Code des titres: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) titre abrégé: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) numéro d
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote pour les incitations au capital
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Le collecteur Zhang Wenjun satisfait aux conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées.
La c
Informations de base sur le collecteur
1. The collector Zhang Wenjun is the Current Independent Director of the company, with basic information as follows:
M. Zhang Wenjun, homme, né en octobre 1963, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé de l’Université Jiaotong de Shanghai avec un doctorat. Il a successivement été ingénieur de Philips industries, professeur et doyen de l’École des télécommunications de l’Université Jiaotong de Shanghai et Vice – Président de l’Université Jiaotong de Shanghai. Il est actuellement professeur titulaire à l’École des télécommunications de l’Université Jiaotong de Shanghai et est également scientifique en chef du Centre national de recherche en génie de La télévision numérique et directeur indépendant de Chongqing Radio and Television Digital Media Co., Ltd.
2. Le droit de vote de l’appel est fondé sur les fonctions du collecteur en tant qu’administrateur indépendant et a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société. Le droit de vote de cette collecte est une collecte publique conformément à la loi. Le collecteur n’est pas autorisé à solliciter publiquement le droit de vote en tant que collecteur conformément à l’article 3 des dispositions provisoires sur la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées en bourse et promet de continuer à remplir les conditions requises pour agir En tant que collecteur entre la date de collecte et la date d’exercice. Le collecteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu décrit dans la présente annonce, qu’il est légalement responsable de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité et qu’il n’utilisera pas le droit de vote du collecteur pour commettre des fraudes en valeurs mobilières telles que des opérations d’initiés ou des manipulations de marché.
3. Il n’y a pas de relation d’association entre le collecteur et les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n’y a pas de relation d’intérêt avec les propositions impliquées dans la Collecte des droits de vote.
Questions spécifiques concernant le droit de solliciter des propositions
1. Assemblée générale des actionnaires et nom de la proposition relative à la sollicitation du droit de vote
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions suivantes examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022:
Numéro de série nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (ébauche) et à son résumé
2 Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
3 proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
L’Assemblée générale vote par procuration sur l’avis de l’Assemblée ou de son mandataire. Pour plus de détails sur le contenu de l’Assemblée générale, voir le site Web de divulgation d’information désigné par la c
2. Appel à propositions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, M. Zhang Wenjun a assisté à la 24e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 7 mars 2022. Ont voté pour la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 et La proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option Et a donné son avis indépendant sur la proposition pertinente.
3. Appel à propositions
Le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et aux Statuts de la société, dont le contenu spécifique est le suivant:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 17 mars 2022.
Heure de début et de fin de la sollicitation: 18 mars 2022 – 21 mars 2022 (9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 16 h 00).
Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) publier un avis public pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la lettre d’autorisation (ci – après dénommée « lettre d’autorisation») pour la sollicitation publique du droit de vote délégué par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre la procuration signée par eux – mêmes et d’autres documents pertinents au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur; La procuration signée par le Département des valeurs mobilières de la société et d’autres documents pertinents pour la collecte des droits de vote délégués est la suivante:
Si l’actionnaire qui a confié le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original du certificat du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte d’actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, la procuration est notariée par un organe notarié et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et à l’adresse indiquée dans le présent rapport: si la procuration et les documents pertinents sont envoyés par courrier recommandé ou par courrier express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Département des valeurs mobilières de la société.
L’adresse et les destinataires désignés des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: 6f, Building 2, 717 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
Contact: Feng Xiaojun, Shu caiyun
Code Postal: 200233
Tel: 021 – 64066785
Fax: 021 – 64066786
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: l’avocat témoin confirme le vote effectif: l’avocat témoin du cabinet d’avocats engagé par la société examinera les documents énumérés ci – dessus soumis par l’actionnaire légal et l’actionnaire individuel. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Une fois que les actionnaires votants autorisés ont soumis les documents et les ont livrés, après examen, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
Soumettre la procuration et les documents connexes dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, avec un contenu clair et des documents complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée au collecteur.
Lorsqu’un mandat d’autorisation valide est confirmé dans les circonstances suivantes, le collecteur de fonds peut procéder comme suit:
Une fois que l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur et révoque explicitement l’autorisation de sollicitation par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l’autorisation de sollicitation est automatiquement invalide;
Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire à l’Assemblée et y assister, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collecteur: Zhang Wenjun 7 mars 2022 pièce jointe: procuration des administrateurs indépendants pour la sollicitation publique de droits de vote délégués
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral de l’annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote pour l’incitation au capital, l’avis sur la convocation de la première Assemblée intérimaire des actionnaires en 2022 et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par l’employeur pour cette sollicitation de droits de vote avant de signer cette procuration. Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur de fonds propres en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation de droits de vote pour l’incitation au capital.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente M. Zhang Wenjun, administrateur indépendant de Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
Numéro de série titre de la proposition accord objection renonciation
1 À propos de la société Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche)
Proposition et Résumé
2 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022
Proposition de mesures de gestion
3. Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter 2022
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
Note: 1. S’il n’y a pas de « √» dans les trois options « oui», « non» et « abstention», il est considéré comme une abstention, tandis que les votes marqués de « √» dans les deux options sont considérés comme nuls; 2. La copie de la procuration est valide; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
Nom ou nom du mandant: numéro d’identification du mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: nombre d’actions détenues par le mandant: nom ou nom du mandant: numéro d’identification du mandant: date du mandant: signature du mandant:
