Code des titres: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) titre abrégé: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 24e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 23 mars 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 23 mars 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 23 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou mandatent leurs mandataires pour assister à l’Assemblée sur place.
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 17 mars 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 17 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Les actionnaires susmentionnés ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 6e étage, bâtiment 2, 717 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées.
100 proposition générale: toutes les propositions de cette proposition √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société Plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) √
La proposition et son résumé;
2.00 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 √
Proposition de mesures de gestion;
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter 2022 √
Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 24e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le 8 mars 2022. http://www.cinfo.com.cn. ) Les annonces ou documents pertinents divulgués.
Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale. Les projets de loi susmentionnés comptent séparément les petits et moyens investisseurs;
L’administrateur indépendant de la société, Zhang Wenjun, en tant que collectionneur, a sollicité le droit de vote de tous les actionnaires sur les propositions relatives au plan d’incitation au capital examinées lors de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique du droit de vote pour l’incitation au capital publiée sur le site Web de Juchao information le même jour.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h le 18 mars 2022.
2. Registration place: 6 / F, Building 2, 717 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai, Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Securities Department
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’inscrire avec la carte d’identité de l’agent, la procuration de l’actionnaire signée par le mandant (annexe II) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, son certificat d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, il doit présenter une carte d’identité de l’agent et une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel, de la procuration de la personne morale et de la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale) pour enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. Les actionnaires doivent remplir le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) ci – joint. La télécopie ou la lettre doit être envoyée au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 18 mars 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Note: les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les certificats originaux pertinents et passer par les formalités d’enregistrement une demi – heure avant l’Assemblée.
4. Questions diverses:
Coordonnées de la réunion sur place:
Personne de contact: Département des valeurs mobilières
Tel: 021 – 64066785
Fax: 021 – 64066786
E – mail: [email protected].
Adresse: 6f, Building 2, 717 Yishan Road, Xuhui District, Shanghai
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 24e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Annexe II: procuration de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote; 350613
2. Nom abrégé du vote: fuhan vote.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Tous les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 23 mars 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. L’actionnaire se connecte selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j’autorise M. (Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shanghai Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Electronic Co., Ltd. En 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom sur les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions suivantes. Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 proposition générale: toutes les propositions de la réunion √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 incitation à l’option d’achat d’actions √
Proposition de plan (projet) et Résumé
2.00 À propos de la société 2022 incitation à l’option d’achat d’actions √
Proposition relative à la mise en œuvre prévue des mesures de gestion de l’évaluation
Concernant la demande d’autorisation des administrateurs à l’Assemblée générale de la société
3.00 gérer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 √
Proposition relative à des questions connexes
Note: 1. Ne pas cocher « √ » pour les trois options « d’accord », « d’opposition » et « d’abstention » est considéré comme une abstention, et les deux options sont considérées comme une abstention.
Les articles marqués de « √» sont traités comme des billets annulés; 2. La copie de la procuration est valide; 3. Le sceau officiel et la signature du représentant légal doivent être apposés sur la procuration des actionnaires de la personne morale; 4. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Signature ou sceau officiel du mandant: signature du mandant:
Numéro d’identification ou code unifié de crédit social: numéro d’identification du fiduciaire:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro de compte des actions des actionnaires mandatés:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Annexe III:
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Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire institutionnel numéro d’identification de l’actionnaire individuel / numéro d’enregistrement de l’actionnaire institutionnel
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Si les noms des participants sont délégués
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
Numéro de contact
