Code des titres: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) titre abrégé: Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) numéro d’
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) la 24e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par téléphone et par écrit le 28 février 2022. Le Conseil des autorités de surveillance se réunit sur place le 7 mars 2022. Le Conseil des autorités de surveillance vote 3 personnes et participe effectivement au vote 3 personnes. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Chen Xiaochun. La convocation, la tenue et le vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts et sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information du même jour (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) de la société et de son résumé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société sont conformes aux réglementations nationales pertinentes et à la situation réelle de la société, peuvent assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de La société, amélioreront encore la structure de gouvernance d’entreprise et formeront un système de répartition de la valeur bon et équilibré. Mettre en place un mécanisme de partage des avantages et de restriction entre les actionnaires, le personnel de direction et le personnel clé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information du même jour (www.cn.info.com.cn.) Mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société divulguées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. La proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Après vérification préliminaire de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société ont les qualifications requises par le droit des sociétés de la République populaire de Chine, les statuts et d’autres lois, règlements et documents réglementaires. Il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles la bourse a déterminé qu’il s’agissait d’un candidat inapproprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit sur la liste d’incitation et les explications sur la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Conseil des autorités de surveillance 7 mars 2022
