Code du titre: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) titre abrégé: Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) annonce No: 2022 – 008 Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) Il y a 9 administrateurs à la réunion et 9 administrateurs en fait. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote, conformément au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par le Président du Conseil, M. Gao xiaobin, qui a examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la détermination du nombre d’actions des banques de développement non publiques de la société en 2020;
Lorsque le Conseil d’administration examine la proposition relative aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés se retirent du vote et les administrateurs non liés votent.
Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique, qui a été examinée et adoptée à la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, et à la proposition visant à prolonger la résolution et la validité de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires pour l’offre privée d’actions de la société en 2020, qui a été examinée et adoptée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à formuler et à mettre en œuvre des plans spécifiques pour l’offre non publique d’actions, y compris, sans s’y limiter, la détermination du moment de l’offre et du nombre d’offres.
Sur la base d’un examen approfondi de la stratégie de développement de la société et des besoins futurs en capital, les administrateurs non affiliés présents à la réunion ont convenu que la société avait l’intention d’émettre 19,4 millions d’actions non publiques, qui ne dépassent pas le nombre approuvé par la c
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Résultat du vote: adopté.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) Conseil d’administration 7 mars 2002
