Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Il est déclaré que Yu feitao, en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration du Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Les déclarations spécifiques sont les suivantes:
1. Je n’ai pas le statut d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
2. I meet the qualifications and Conditions for the appointment of Independent Directors Stipulated in the Guidance on the Establishment of an Independent Director System in Listed Companies by c
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
3. J’ai satisfait aux conditions d’emploi d’un administrateur indépendant énoncées dans les statuts de la société.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
J’ai obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées de la c
\uf0fe Oui □ Non
5. Je ne violerai pas les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine en tant qu’administrateur indépendant.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
6. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC sur la normalisation de l’emploi d’administrateurs indépendants et de superviseurs indépendants dans les sociétés cotées et les sociétés de gestion de fonds après la démission ou le congé des cadres dirigeants.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis du Département de l’Organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises. \uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
8. I shall not violate the relevant provisions of the Opinions on Strengthening the Construction of Anti – Corruption and clean Proof in Colleges and Universities by the Discipline Committee of the CPC Central Committee, the Ministry of Education and the Ministry of supervision.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des lignes directrices de la Banque populaire de Chine sur le système d’administrateurs indépendants et de superviseurs externes des banques commerciales par actions.
\uf0fe Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures de surveillance des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de valeurs mobilières de la c
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la qualification professionnelle des administrateurs (administrateurs) et des cadres supérieurs des institutions financières du secteur bancaire et des mesures provisoires relatives à la qualification professionnelle des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de garantie financière de la CBRC.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes du Règlement sur l’administration des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et des mesures provisoires pour l’administration des administrateurs indépendants des compagnies d’assurance du CIRC.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
13. I shall not violate other laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Regulatory documents and the Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and other relevant provisions on the Qualification of Independent Directors.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
J’a I une connaissance de base du fonctionnement d’une société cotée et je connais bien les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
15. Ni moi – même, ni ma famille immédiate, ni les principales relations sociales ne sommes employés dans la société ou ses filiales.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
16. Ni moi ni ma famille immédiate ne sommes actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni actionnaires de personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée. \uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
17. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas employés dans les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, ni dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
18. I and my immediate relatives are not in the Position of the Controlling Shareholder, the actual Controller and Its Subsidiary Enterprises of the company.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
19. Je ne suis pas une personne qui fournit des services financiers, juridiques ou de consultation à la société, à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives.
\uf0fe Oui □ Non
20. Je ne travaille pas dans une unit é qui a des relations d’affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ni dans une unité qui a des relations d’affaires importantes.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
21. Je n’ai pas eu l’une des circonstances énumérées aux six alinéas précédents au cours des douze derniers mois. \uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
22. Au cours des douze derniers mois, il n’y a pas eu d’autres circonstances affectant mon indépendance ni celle de l’unit é dans laquelle j’ai travaillé ou dans laquelle j’ai travaillé.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
23. Je ne suis pas une personne à qui la c
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
24. Je ne suis pas une personne reconnue publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et dont le mandat n’a pas expiré.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
25. Je ne suis pas une personne qui, au cours des trente – six derniers mois, a fait l’objet d’une sanction pénale par un organe judiciaire ou d’une sanction administrative de la c
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
26. I have not been publicly denounced or criticized by the Stock Exchange more than three times in recent 36 months.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
27. I has not been identified by the National Development and Reform Commission and other Ministries to restrict the appointment of Directors of Listed Companies because of being the subject of Punishment for deception.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
28. Je ne suis pas une personne qui n’a pas assisté en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration à trois reprises consécutives ou qui n’a pas non plus chargé d’autres administrateurs d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à deux reprises consécutives au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant et qui a été demandée par le Conseil d’administration pour être remplacée par l’Assemblée des actionnaires pendant moins de 12 mois.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser:
29. Le nombre de sociétés cotées dont je suis également administrateur indépendant ne doit pas dépasser 5, y compris la société.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
30. Je suis administrateur indépendant de la société depuis au plus six ans.
\uf0fe Oui □ Non
31. J’ai chargé le Conseil d’administration de la société de publier des informations détaillées sur ma profession, mes études, mes qualifications professionnelles, mon expérience de travail détaillée, toutes les conditions de travail à temps partiel, etc., conformément aux mesures de dépôt des administrateurs indépendants de la Bourse de Shenzhen.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
32. Il n’y a pas eu deux cas consécutifs où je n’ai pas assisté personnellement à la réunion du Conseil d’administration de la société cotée au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser:
33. Au cours de mon mandat précédent en tant qu’administrateur indépendant, il n’y a pas eu de cas où le nombre de fois où je n’ai pas assisté personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société cotée pendant 12 mois consécutifs a dépassé la moitié du nombre total de réunions du Conseil d’administration au cours de Cette période.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser:
34. Au cours de mon mandat précédent en tant qu’administrateur indépendant, il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles je n’ai pas émis l’opinion de l’administrateur indépendant conformément aux dispositions ou dans lesquelles l’opinion de l’administrateur indépendant publiée s’est avérée manifestement incompatible avec les faits.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser:
35. Je n’ai pas été puni par d’autres autorités compétentes en dehors de la c
\uf0fe Oui □ Non
36. Il n’y a pas de situation où j’occupe simultanément des postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans plus de cinq sociétés.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
37. Je n’ai pas été démis de mes fonctions par la société cotée avant l’expiration de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser:
38. Je n’ai aucune autre circonstance qui affecte l’honnêteté et la diligence des administrateurs indépendants.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser:
Le déclarant déclare solennellement que:
Je suis pleinement conscient des responsabilités de l’administrateur indépendant et je m’assure que les déclarations ci – dessus sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Dans le cas contraire, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques qui en découlent et à accepter des mesures d’autorégulation ou des mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. Pendant mon mandat d’administrateur indépendant de la société, je respecterai strictement les règlements pertinents de la c
J’autorise le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à entrer le contenu de la présente Déclaration et d’autres informations me concernant par l’intermédiaire de la zone d’activité Gem de la Bourse de Shenzhen et à les soumettre à la Bourse de Shenzhen ou à l’annonce publique. Les actes susmentionnés du Secrétaire du Conseil d’administration sont considérés comme des actes de la société et je suis responsable des responsabilités juridiques correspondantes.
Déclarant (signature): (Yu feitao)
7 mars 2022
