Code des titres: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) titre abrégé: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) numéro d’annonce: 2022 – 021 Code des obligations: 123133 titre abrégé: petty conversion
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 a été examinée et adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (ci – après dénommée la société) Le 7 mars 2022. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le Jeudi 24 mars 2022 à 15 heures. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La date d’enregistrement des actions est le jeudi 17 mars 2022.
Les dispositions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) session de l’Assemblée générale: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires. La convocation de l’Assemblée n’exige pas l’approbation ou l’exécution des procédures nécessaires par d’autres services compétents. Heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le jeudi 24 mars 2022.
2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mars 2022;
Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 24 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 1).
2. Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires participants votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans le présent avis.
3. Les actionnaires de la société participant à l’Assemblée des actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Date d’enregistrement des capitaux propres: jeudi 17 mars 2022. Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse à 15 h à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration), qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs concernés de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au quatrième étage, no 2, chongle Road, Shuitou Town Industrial Park, Pingyang County, Zhejiang Province. Autres notes pertinentes de la réunion: aucune. Questions examinées à l’Assemblée (i) Les propositions et propositions examinées à l’Assemblée générale sont numérotées comme suit:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à l’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration (3)
1.01 M. Jin xiaobin est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de M. Li Lu en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de Mme Yu feitao en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition et explication de vote
La proposition examinée à l’Assemblée générale consiste à élire trois administrateurs indépendants au Conseil d’administration au moyen d’un vote cumulatif.
1. Le nombre de votes électoraux détenus par un actionnaire est le nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à l’élection. L’actionnaire peut répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (peut émettre zéro), mais Le nombre total de votes électoraux ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il détient.
2. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
La proposition examinée par l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La société a publié cet avis le même jour sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la neuvième Assemblée du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 013) et l’annonce de la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant (annonce no 2022 – 016) sont divulguées. Le contenu spécifique de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est présenté en détail et tous les actionnaires sont invités à consulter. Notes relatives au codage des propositions
Aucune. Questions relatives à l’enregistrement de la participation à l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement des actionnaires présents à l’Assemblée
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre carte d’identité et le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe 2); Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, celui – ci doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la carte d’identité du mandant, le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe 2) et la procuration (annexe 1). Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal et le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée (annexe 2); Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée (annexe 2), la procuration signée par le représentant légal (annexe 1), la copie de la carte d’identité du représentant légal (estampillée du sceau officiel) et la carte d’identité de l’agent.
Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
3. Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place, par lettre, par courriel ou par télécopieur, et la société n’accepte pas l’inscription par téléphone. Après avoir envoyé les documents de participation par télécopieur ou par courriel, il est conseillé aux actionnaires de confirmer ou de rappeler au personnel de l’entreprise par téléphone. Les actionnaires qui envoient les documents d’inscription par lettre doivent envoyer les documents d’inscription au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société avant 17 h le mercredi 23 mars 2022. Il est recommandé aux actionnaires de rappeler au personnel de la société par téléphone. Veuillez envoyer votre lettre au Bureau du Conseil d’administration, no 2, chongle Road, Shuitou Town Industrial Park, Pingyang County, Zhejiang 325405, en indiquant « la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 ». Heure d’inscription sur place: 8 h à 11 h 30 et 13 h à 17 h le mercredi 23 mars 2022; Jeudi 24 mars 202208 h 00 – 11 h 30 Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration au troisième étage du bâtiment à bureaux de la société, no 2, chongle Road, Shuitou Town Industrial Park, Pingyang County, Zhejiang Province. Afin d’assurer la tenue ordonnée et efficace de l’Assemblée sur place, les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion. Afin de soutenir activement la prévention des épidémies et d’assurer la sécurité des participants, la société encourage les actionnaires à participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire participant à l’Assemblée sur place doit se conformer aux dispositions relatives à la prévention des épidémies du lieu où se trouve la société. Pendant la participation à l’Assemblée, les dispositions relatives à la prévention des épidémies doivent être strictement respectées. Pour plus de détails, la personne – ressource de l’Assemblée des actionnaires peut être consultée à l’avance. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires participant à l’Assemblée générale peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 3: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne. Autres questions (i) Coordonnées:
1. Tel: 0577 – 58189955
2. Fax: 0577 – 63830321
3. E – mail: [email protected].
4. Adresse postale: No.2, chongle Road, Industrial Park, Shuitou Town, Pingyang County, Zhejiang Province
5. Code Postal: 325405 (II) La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais engagés par les actionnaires ou leurs mandataires pour assister à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Documents à consulter
Résolution de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration du Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) signée et confirmée par les administrateurs présents;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Conseil d’administration 8 mars 2002
Procuration
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) :
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
En ce qui concerne la proposition suivante, l’agent exerce le droit de vote en mon nom (la société) conformément aux avis suivants. Si l’avis d’auto – vote de l’agent n’est pas conforme à la procuration, l’agent est réputé avoir renoncé au droit de vote; S’il n’y a pas d’instructions claires, l’agent a le droit de vote et peut voter lui – même. J’assume toutes les responsabilités juridiques correspondantes pour les conséquences du vote.
Observations sur l’état des votes proposition nombre égal d’élections, Votez cette colonne codez le nom de la proposition cochez la case pour le candidat nombre de votes votés
Cumul des votes
1.00 nombre de candidats à l’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration: 3
1.01 M. Jin xiaobin est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de M. Li Lu en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de Mme Yu feitao en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Nom du mandant: mandant (signature de l’actionnaire de la personne physique, sceau officiel de la personne morale et sceau de couture et signature du représentant légal): numéro d’identification du mandant ou code unifié de crédit social: nombre d’actions détenues par le mandant: nature des actions détenues par le mandant: numéro de compte d’actions du mandant: signature du mandant (agent): numéro d’identification du mandant (agent):
Date d’émission: MM / JJ / AAAA
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom / nom de l’actionnaire (nom complet) Nom et numéro du certificat d’ouverture du compte de titres de l’actionnaire
Numéro de compte de l’actionnaire
Nombre de parts
Téléphone de contact courriel
Adresse de contact des actionnaires
Code postal du représentant légal de l’actionnaire légal
Autoriser d’autres personnes à participer à la réunion
Nom du mandataire
