Code des titres: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) titre abrégé: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) numéro d’annonce: 2022 – 013 Code des obligations: 123133 titre abrégé: petty conversion
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Convocation de la réunion
Cette réunion est la neuvième réunion (réunion intérimaire) du troisième Conseil d’administration du Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
1. Date et mode de notification de la réunion: par lettre ou rapport écrit le 1er mars 2022;
2. La réunion aura lieu le lundi 7 mars 2022 à 9 heures;
3. Mode de réunion: combinaison du site et de la communication;
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au quatrième étage, no 2, chemin chongle, parc industriel de Shuitou, Comté de Pingyang, Province du Zhejiang; 5. Organisateur de la réunion: M. Chen zhenbiao, Président du Conseil d’administration;
6. Modérateur: M. Chen zhenbiao, Président du Conseil;
7. Mode de vote à la Conférence: vote;
8. Participation à la réunion: sept administrateurs doivent assister à la réunion, sept administrateurs doivent assister à la réunion et aucun administrateur n’est absent; M. Chen zhenbiao, Président du Conseil d’administration, Mme Zheng xianglan, Directrice, et M. Tang zhaobo, Directeur, ont assisté à la réunion sur place; M. Chen zhenlu, Vice – Président du Conseil d’administration, Mme Tong Aiqin, M. Xie zhilai et M. Liu Lijun, administrateurs indépendants, ont participé à la réunion par correspondance; Tous les superviseurs assistent à la réunion sur place sans droit de vote.
9. Note sur la légalité et la conformité de la réunion: la réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normal des sociétés cotées au GEM, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements de gestion pertinents de la société.
Examen des délibérations de la réunion (i) Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société un par un, et les délibérations spécifiques sont les suivantes:
1. Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance élevée de la valeur de l’entreprise, afin de renforcer la confiance des investisseurs, de protéger les intérêts des investisseurs, d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de direction et du personnel de base, de promouvoir le développement sain et stable à long terme de l’entreprise, et en fonction de la situation réelle du cours des actions de l’entreprise, Compte tenu de la situation financière actuelle, de la situation d’exploitation et de la stratégie de développement de la société, la société a l’intention de racheter une partie de ses actions et de les utiliser à l’avenir pour mettre en œuvre des plans d’actionnariat des employés ou des plans d’incitation au capital, ainsi que des obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société convertie.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
2. Les actions rachetées par la société remplissent les conditions pertinentes.
Les actions rachetées par la société sont conformes aux conditions pertinentes stipulées dans les règles de rachat d’actions des sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
Autres conditions stipulées par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
3. Mode de rachat
La société a l’intention de racheter les actions par voie d’appel d’offres centralisé.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
4. Prix de rachat
Le prix de rachat actuel ne dépasse pas 26,00 RMB / action, et la limite supérieure du prix de rachat ne dépasse pas 150% (c. – à – D. 26,47 RMB / action) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution du Conseil d’administration de la société.
À compter de la date d’adoption de la réunion du Conseil d’administration chargée d’examiner les questions relatives au rachat d’actions jusqu’à l’achèvement du rachat, si la société effectue le versement de dividendes, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le fractionnement d’actions, la réduction d’actions, l’attribution d’actions et d’autres questions de dividende ex – droit, la société a le droit d’ajuster la limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
5. Types d’actions rachetées
Les actions rachetées par la société sont des actions ordinaires RMB en circulation (actions a).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
6. Objet du rachat d’actions
Le nombre total d’actions à racheter dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou du régime d’incitation au capital est de 3,7 millions d’actions, le reste étant utilisé pour convertir les obligations de sociétés émises par la société qui peuvent être converties en actions.
Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les 36 mois suivant la date d’achèvement du rachat, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
7. Nombre d’actions rachetées, proportion du capital social total de la société et montant total du capital à racheter
Le montant total du capital proposé pour le rachat d’actions par la société ne doit pas être inférieur à 70 millions de RMB ni supérieur à 100 millions de RMB.
Sur la base de la limite supérieure du prix de rachat de 26,00 RMB / action et de la limite inférieure du montant total du rachat de 70 millions de RMB, le montant estimatif du rachat est de 2692300 actions, soit 10624% du capital social total actuel de la société; Sur la base d’un montant maximal de rachat de 100 millions de RMB, le nombre estimatif de rachats est de 3 846100 actions, soit 1,51 77% du capital social total actuel de la société. Le montant spécifique du rachat est basé sur le nombre d’actions effectivement rachetées à la fin du rachat.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
8. Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de capital de la société pour ce rachat d’actions est son propre capital.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
9. Période de mise en œuvre du rachat d’actions
La période de mise en œuvre de ce rachat par la société ne doit pas dépasser six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat. Si les conditions suivantes sont remplies, la période de rachat expire à l’avance et le plan de rachat est mis en œuvre:
Au cours de la période de rachat, si le montant total du Fonds de rachat atteint le montant maximal exécutable (le Fonds de différence n’est pas suffisant pour racheter les actions d’une main), la mise en œuvre du plan de rachat est terminée, c’est – à – dire que la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements majeurs, la période de rachat peut être prolongée en conséquence, et la période maximale spécifiée par la csrc et la Bourse de Shenzhen ne peut être dépassée après cette prorogation.
La société ne rachète pas ses actions au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement ou de l’avis de rendement rapide de la société;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou dans le cadre du processus décisionnel jusqu’à la date de divulgation conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
La société ne peut pas confier le rachat d’actions aux heures de négociation suivantes:
Ouverture de l’appel d’offres collectif;
Une demi – heure avant la clôture;
Il n’y a pas de limite à la hausse ou à la baisse du cours des actions.
Le prix auquel la société rachète des actions n’est pas le prix auquel les actions de la société peuvent être négociées à la date limite d’augmentation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
10. Dispositions relatives à l’annulation ou au transfert des actions rachetées conformément à la loi et dispositions relatives à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
Le nombre total d’actions à racheter dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou du régime d’incitation au capital est de 3,7 millions d’actions, le reste étant utilisé pour convertir les obligations de sociétés émises par la société qui peuvent être converties en actions.
Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les 36 mois suivant la date d’achèvement du rachat conformément au plan ci – dessus, les actions rachetées inutilisées seront annulées et les procédures de prise de décisions pertinentes seront exécutées en temps opportun conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes, et tous les créanciers seront informés, et l’obligation de divulgation d’informations sera exécutée en temps opportun afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des créanciers. Si la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
11. Questions autorisées
Afin de mettre en œuvre avec succès le rachat d’actions, le Conseil d’administration est convenu d’autoriser la direction de la société à traiter spécifiquement les questions relatives au rachat d’actions dans les limites prescrites par les lois et règlements et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires. Le contenu de l’autorisation comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants:
Formuler et mettre en œuvre un plan de rachat spécifique, choisir la machine de rachat des actions de la société pendant la période de mise en œuvre du rachat, y compris, sans s’y limiter, le temps de mise en œuvre, le prix, la quantité, etc., et effectuer les ajustements correspondants conformément aux lois et règlements pertinents.
À l’exception des questions nécessitant un nouveau vote du Conseil d’administration en vertu des lois, règlements, règles départementales et documents normatifs pertinents, le plan de rachat doit être poursuivi, ajusté et mis en œuvre conformément à des décisions globales telles que les conditions du marché, la performance du prix des actions et la situation réelle de la société, et d’autres questions relatives au rachat d’actions doivent être traitées.
Créer un compte spécial de titres pour le rachat et les questions connexes.
Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords et contrats nécessaires liés aux actions rachetées.
Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions.
La période d’autorisation commence à la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions et se termine à la date à laquelle la société termine le rachat d’actions.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
L’examen et le vote de la proposition remplissent les conditions d’adoption de la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs et ne sont pas soumis à l’Assemblée des actionnaires pour délibération.
Les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes clairement convenues.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce concernant le plan de rachat d’actions de la société (annonce no 2022 – 015) divulguée. Examiner la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration un par un, et les détails de la délibération sont les suivants:
Mme Tong Aiqin, M. Xie zhiliu et M. Liu Lijun, administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société, démissionneront après six ans en tant qu’administrateurs indépendants de la société, ce qui entraînera un nombre d’administrateurs indépendants inférieur à un tiers du nombre de membres du Conseil d’administration. Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration, la réunion accepte de nommer M. Jin xiaobin, M. Li Lu, Mme Yu feitao est candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration. Les voix se sont réparties comme suit:
Nommer M. Jin xiaobin administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société:
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Nommer M. Li Lu comme administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société:
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Nommer Mme Yu feitao Directrice indépendante du troisième Conseil d’administration de la société:
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes clairement convenues.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour approbation par Vote cumulatif.
Pour plus de détails sur la proposition et le curriculum vitae des candidats, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Avis public sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant (avis public No 2022 – 016) et autres documents connexes divulgués. (Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance;
Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour remplacer les fonds collectés par elle – même, qui ont été investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance, pour un montant total de 48 203400 RMB. Les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes clairement convenues. L’Agence de recommandation, AXin Securities Co., Ltd., a émis des avis de vérification sans opposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Le remplacement des fonds collectés par la société est soumis à l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance (annonce no 2022 – 020). Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le Jeudi 24 mars 2022 à 15 heures. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La date d’enregistrement des actions est le jeudi 17 mars 2022.
