Code des titres: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) titre abrégé: Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) numéro d’annonce: 2022 – 016 Code des obligations: 123133 titre abrégé: petty conversion
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Annonce concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) (ci – après appelée la société) Les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration, Mme Tong Aiqin, M. Xie zhilai et M. Liu Lijun, ont démissionné de leurs postes d’administrateurs indépendants et de tous leurs postes respectifs dans les comités spéciaux du Conseil d’administration après avoir occupé leurs postes d’administrateurs indépendants pendant six ans, et n’ont occupé aucun poste dans la société, de sorte que le nombre d’administrateurs indépendants est inférieur au tiers du nombre d’administrateurs. Jusqu’à ce que les nouveaux administrateurs indépendants élus par l’Assemblée générale de la société prennent leurs fonctions, Mme Tong Aiqin, M. Xie zhilai et M. Liu Lijun continueront d’exercer leurs fonctions d’administrateurs indépendants et de membres de comités spéciaux. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée montante le 22 février 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce de démission d’un administrateur indépendant après six ans de service (annonce no 2022 – 012) divulguée.
Le 7 mars 2022, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration. Il a été convenu de nommer M. Jin xiaobin, M. Li Lu et Mme Yu feitao candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la Société pour un mandat allant de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Le Conseil d’administration a procédé à une vérification ex ante des qualifications, des conditions et de l’indépendance des trois candidats aux postes d’administrateur indépendant, qui a donné les résultats suivants:
1. Les conditions d’emploi et les qualifications des administrateurs indépendants de M. Jin xiaobin, M. Li Lu et Mme Yu feitao sont conformes au droit des sociétés, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux règles de fonctionnement et aux Statuts de la Bourse de Shenzhen. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une société cotée ne peut être nommée administrateur indépendant;
2. Aucun des trois candidats aux postes d’administrateur indépendant ne détient d’actions de la société;
3. Les trois candidats à l’administrateur indépendant n’ont aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et ses unités affiliées, ainsi qu’avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et ont l’indépendance requise par les administrateurs indépendants de la société cotée;
4. Au cours des trois dernières années, aucun des trois candidats à l’administrateur indépendant n’a fait l’objet de sanctions administratives de la c
5. Aucun des trois candidats à l’administrateur indépendant n’a fait l’objet d’une publicité spéciale par la c
Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant figurent à l’annexe du présent bulletin.
Avis est par les présentes donné.
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M. Jin xiaobin, né en septembre 1954, de nationalité chinoise, a obtenu une maîtrise en économie et un doctorat en économie de l’Université Fudan. M. Jin xiaobin est titulaire d’un doctorat en finance de l’Université des finances et de l’économie de Shanghai et d’une subvention spéciale du Département d’État, et a été chercheur invité à la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie.
M. Jin xiaobin est actuellement professeur de finance à l’Université Fudan oceanwide School of International Finance. Il a été Vice – Président de Haitong Securities Company Limited(600837) et Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur de l’Institut de recherche sur les valeurs mobilières, etc. il a également été membre du Comité consultatif sur la divulgation d’informations des sociétés cotées à la Bourse de Vice – Chairman of Securities Analysts Committee of China Securities Association, etc.
Les principaux domaines de recherche de M. Jin xiaobin sont la gouvernance d’entreprise, la finance moderne et le financement des entreprises, la fusion et l’acquisition de l’industrie financière, la gestion du patrimoine des fiducies familiales, les sociétés de gestion de fonds propres et les sociétés de valeurs mobilières, etc., et il est bon dans des domaines tels que la fusion et l’acquisition d’entreprises, l’analyse des investissements en valeurs mobilières, le financement des entreprises, la gouvernance d’entreprise et la gestion de la valeur des entreprises.
Mr. Li Lu, born in September 1982, Chinese Nationality, Doctor of Accounting, Associate Professor. Il est actuellement professeur agrégé à la School of International Finance and Trade de l’Université d’études étrangères de Shanghai, a été Elegant Home-Tech Co.Ltd(603221) ( Elegant Home-Tech Co.Ltd(603221) ), Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) ( Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) ), administrateur indépendant de Shanghai Valve Factory Co., Ltd., a successivement été Directeur et chercheur du Laboratoire d Il a été chercheur invité au Département de Finance de l’Université chinoise de Hong Kong.
Mme Yu feitao, née en octobre 1983, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, maîtrise en droit, diplômée de l’Université du Zhejiang et titulaire d’un baccalauréat en droit et d’une maîtrise en droit international de l’Université du Zhejiang, est maintenant associée commanditaire et avocate au cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) et Directrice indépendante de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) ( Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) ).
Les principaux domaines d’activité de Mme Yu feitao sont les marchés des valeurs mobilières et des capitaux, les sociétés et les fusions et acquisitions, et ses principales activités juridiques comprennent la cotation en Chine, la cotation à l’étranger, la fusion et la réorganisation des sociétés cotées et non cotées, le financement obligataire et les services de conseil juridique à long terme des sociétés cotées et des sociétés devant être cotées. Il a accueilli avec succès des projets tels que la cotation nationale ou étrangère, l’émission d’actions non publiques et l’émission d’obligations de sociétés convertibles de plusieurs sociétés.
