Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Le déclarant, Jin xiaobin, en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration du Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) Les déclarations spécifiques sont les suivantes:
1. Je n’ai pas le statut d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: Ⅱ. Je suis qualifié et qualifié pour occuper un poste d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices de la c
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: Ⅲ. Je respecte les conditions d’emploi des administrateurs indépendants énoncées dans les statuts.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 4. J’ai obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices de la c
\uf0fe Oui □ Non
5. Je ne violerai pas les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine en tant qu’administrateur indépendant.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: 6. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC sur la normalisation des cadres supérieurs qui démissionnent de leurs fonctions publiques ou qui prennent leur retraite en tant qu’administrateur indépendant ou superviseur indépendant d’une société cotée ou d’une société de gestion de fonds.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: VII. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis du Département de l’Organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des cadres dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises. \uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 8. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et de la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 9. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des lignes directrices de la Banque populaire de Chine sur le système d’administrateurs indépendants et de superviseurs externes des banques commerciales par actions.
\uf0fe Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures de surveillance des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de valeurs mobilières de la c
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 11. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures de la CBRC pour l’administration des qualifications professionnelles des administrateurs (administrateurs) et des cadres supérieurs des institutions financières bancaires et des mesures provisoires pour l’administration des qualifications professionnelles des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de garantie financière.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 12. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes du Règlement sur l’administration des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et des mesures provisoires pour l’administration des administrateurs indépendants des compagnies d’assurance.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 13. En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes relatives à la qualification des administrateurs indépendants en vertu d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser ce qui suit: 14. J’ai les connaissances de base relatives au fonctionnement de la société cotée et je connais bien les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qui suit: 15. Ni moi – même, ni ma famille immédiate, ni les principales relations sociales ne sommes employés dans l’entreprise ou ses filiales.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 16. Je ne suis pas un actionnaire qui détient directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni un actionnaire de personne physique parmi les dix premiers actionnaires de la société cotée. \uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 17. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas employés dans les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, ni dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 18. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas des actionnaires contrôlants de la société, des contrôleurs effectifs et de leurs filiales.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 19. Je ne suis pas une personne qui fournit des services financiers, juridiques, de consultation, etc., à la société et à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives.
\uf0fe Oui □ Non
20. Je ne travaille pas dans une unit é qui a des relations d’affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ni dans une unité qui a des relations d’affaires importantes.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 21. Je n’ai pas eu l’une des six situations énumérées ci – dessus au cours des 12 derniers mois. \uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser qu’il n’y a pas eu d’autres circonstances affectant mon indépendance au cours des douze derniers mois.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 23. Je ne suis pas une personne à qui la c
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 24. Je ne suis pas une personne publiquement reconnue par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et dont le mandat n’a pas expiré.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 25. Je ne suis pas une personne qui a fait l’objet d’une sanction pénale par un organe judiciaire ou d’une sanction administrative de la c
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 26. Je n’ai pas été publiquement réprimandé par la Bourse des valeurs au cours des trente – six derniers mois ou critiqué plus de trois fois.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 27. Je n’a i pas été identifié par la Commission nationale du développement et de la réforme et d’autres ministères et commissions comme une restriction à l’exercice des fonctions d’administrateur d’une société cotée parce que je suis l’objet d’une sanction pour abus de confiance.
\uf0fe Oui □ Non
Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser: 28. Je ne suis pas une personne qui n’a pas assisté en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration à trois reprises consécutives ou qui n’a pas non plus autorisé d’autres administrateurs à assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à deux reprises consécutives au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant et que le Conseil d’administration a demandé à l’Assemblée des actionnaires de la remplacer, mais qui a moins de 12 mois.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 29. Y compris cette société, le nombre de sociétés cotées dont je suis également administrateur indépendant ne doit pas dépasser 5.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 30. Je n’ai pas été administrateur indépendant de la société pendant plus de six ans consécutifs.
\uf0fe Oui □ Non
31. J’ai chargé le Conseil d’administration de la société de publier des informations détaillées sur ma profession, mes études, mes qualifications professionnelles, mon expérience de travail détaillée, toutes les conditions de travail à temps partiel, etc., conformément aux mesures de dépôt des administrateurs indépendants de la Bourse de Shenzhen.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 32. Il n’y a pas eu deux fois consécutives de non – participation à la réunion du Conseil d’administration de la société cotée au cours de mon mandat précédent en tant qu’administrateur indépendant.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 33. Il n’y a pas eu de cas où le nombre de fois où je n’ai pas assisté personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société cotée pendant plus de la moitié du nombre total de réunions du Conseil d’administration pendant 12 mois consécutifs au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 34. Au cours de mon mandat précédent en tant qu’administrateur indépendant, il n’y a pas eu de situation dans laquelle l’opinion de l’administrateur indépendant n’a pas été publiée ou l’opinion de l’administrateur indépendant a été manifestement incompatible avec les faits.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 35. Je n’ai pas été puni par d’autres autorités compétentes en dehors de la c
\uf0fe Oui □ Non
36. Il n’y a pas de situation où j’occupe simultanément des postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans plus de cinq sociétés.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: 37. Je n’ai pas été démis de mes fonctions par la société cotée avant l’expiration du mandat précédent des administrateurs indépendants.
\uf0fe Oui □ Non □ sans objet
Dans la négative, veuillez préciser: 38. Je n’ai pas d’autres circonstances qui affectent l’intégrité et la diligence des administrateurs indépendants.
\uf0fe Oui □ Non
Dans la négative, veuillez préciser: le déclarant déclare solennellement:
Je suis pleinement conscient des responsabilités de l’administrateur indépendant et je m’assure que les déclarations ci – dessus sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Dans le cas contraire, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques qui en découlent et à accepter des mesures d’autorégulation ou des mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. Pendant mon mandat d’administrateur indépendant de la société, je respecterai strictement les règlements pertinents de la c
J’autorise le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à entrer le contenu de la présente Déclaration et d’autres informations me concernant par l’intermédiaire de la zone d’activité Gem de la Bourse de Shenzhen et à les soumettre à la Bourse de Shenzhen ou à l’annonce publique. Les actes susmentionnés du Secrétaire du Conseil d’administration sont considérés comme des actes de la société et je suis responsable des responsabilités juridiques correspondantes.
Déclarant (signature): (Jin xiaobin)
7 mars 2022
