Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration sont fondées sur le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, l’autodiscipline des sociétés cotées en bourse de Shenzhen No 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, les statuts et En tant qu’administrateur indépendant de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673)
Avis indépendants sur le rachat d’actions de la société
La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie des actions a de la société par voie d’appel d’offres centralisé, qui seront utilisées à l’avenir dans le cadre du plan d’actionnariat des employés ou du plan d’incitation au capital et des obligations de sociétés convertibles en actions émises par la société de conversion. Après vérification, nous croyons que:
1. Le plan de rachat d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements départementaux, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et la réunion du Conseil d’administration chargée d’examiner cette question est convoquée. Les procédures de vote sont légales et conformes.
2. Le rachat d’actions par la société est bénéfique pour renforcer la confiance des investisseurs publics. Les actions rachetées sont destinées à être utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au capital, ce qui est bénéfique pour améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de la société, mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de gestion de base et du personnel clé de l’entreprise, et est bénéfique pour le développement à long terme de la société.
3. Le capital de rachat des actions de la société provient des fonds propres de la société. La société dispose d’une capacité de paiement en capital suffisante. Le rachat des actions est réalisable et n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement, les finances, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur de La société.
4. La mise en œuvre de ce plan de rachat n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société, n’affectera pas le statut de cotation de la société et n’entraînera pas la non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions de cotation.
5. Les actions rachetées sont mises en œuvre par voie d’appel d’offres centralisé. Le prix de rachat est juste et raisonnable, conforme aux dispositions pertinentes et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous croyons que le plan de rachat d’actions et les procédures de prise de décisions de la société sont légaux et conformes, que le plan de rachat est raisonnable et réalisable et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et nous convenons à l’unanimité des questions relatives au rachat d’actions de la société.
Avis indépendants sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Étant donné que les trois premiers administrateurs indépendants de la société ont démissionné après l’expiration de leur mandat de six ans, ce qui a entraîné une diminution du nombre d’administrateurs indépendants de moins d’un tiers du nombre d’administrateurs au Conseil d’administration, le Conseil d’administration a désigné M. Jin xiaobin, M. Li Lu et Mme Yu feitao comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration. Après vérification, nous estimons que:
1. The Educational background, work experience and Time – time of the Three Independent Directors candidates nominated by the Board of Directors are in accordance with the Laws, administrative Regulations, Departmental Rules, such as the Corporate Law, the Rules of Independent Directors of Listed Companies, the Shenzhen Stock Exchange Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Operation of Listed Companies on GEM, Les conditions d’emploi et les qualifications spécifiées dans les documents normatifs et les statuts de la société ne sont pas soumises à l’interdiction de nommer des administrateurs indépendants;
2. Les trois candidats à l’administrateur indépendant ne détiennent pas d’actions de la société et n’ont aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et ses unités affiliées, ainsi qu’avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Les méthodes, les délibérations et les procédures de vote du Conseil d’administration de la société pour la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant sont normalisées et légales, et les résultats de la nomination sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
En résum é, nous convenons que M. Jin xiaobin, M. Li Lu et Mme Yu feitao seront les candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, et nous convenons de soumettre les qualifications des trois candidats à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation, puis de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour remplacer les fonds collectés par l’autofinancement qui ont été investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance
Après vérification, avant que les fonds collectés ne soient en place, la société doit d’abord investir des fonds collectés par elle – même afin d’assurer l’avancement normal des projets d’investissement collectés et de répondre aux besoins de l’exploitation et du développement de la société. Une fois que les fonds collectés sont en place, les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés précédemment investis dans des projets d’investissement collectés sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, etc. À moins de six mois de l’arrivée des fonds collectés, le plan de remplacement est conforme au prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem à des objets non spécifiques et à d’autres documents de demande.
Le remplacement des fonds collectés par la société n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés pertinents, ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée ou ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait les fonds collectés pour émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés.
