Code des valeurs mobilières: Kehua Data Co.Ltd(002335) titre abrégé: Kehua Data Co.Ltd(002335)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément à la résolution de la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration de Kehua Data Co.Ltd(002335) (ci – après dénommée « la société»), il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 24 mars 2022 pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration. Les questions spécifiques sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 457, Malong Road, Torch Garden, Xiamen Torch Hi – tech Zone
4. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, Règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
5. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h, 24 mars 2022
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 mars 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 24 mars 2022.
6. Mode de vote à l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société adopte le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
7. Date d’enregistrement des actions: 21 mars 2022 (lundi)
8. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation à la clôture de l’après – midi du 21 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. Voir l’annexe pour la procuration.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
Questions examinées à l’Assemblée générale
La proposition examinée à la présente réunion est soumise après délibération et adoption à la 17e réunion du huitième Conseil d’administration de la société. La procédure est légale et les documents sont complets.
Ii) À examiner à cette réunion:
1. Examiner la proposition relative à la demande de prêts de projets et de garanties connexes présentée par les filiales à part entière de la société à la Banque. Conformément aux dispositions pertinentes, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs des sociétés cotées et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Les projets de loi susmentionnés sont soumis au vote ordinaire.
Divulgation:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 7 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 8 mars 2022. Avis de divulgation.
Méthodes d’enregistrement des réunions sur place
Heure d’inscription: 23 mars 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30) (II) mode d’inscription:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de valeurs mobilières, et l’actionnaire qui confie à un agent d’assister à l’Assemblée doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de valeurs mobilières;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte de titres;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur. (lettre ou télécopie: 3 2022
Arrivée à la compagnie avant 17 h 30 le 23 mars, l’inscription par téléphone n’est pas acceptée)
Lieu d’inscription: Kehua Data Co.Ltd(002335) Bureau du Conseil d’administration
Adresse postale: no 457, Malong Road, Torch Garden, Torch Hi – tech Zone, Xiamen
Kehua Data Co.Ltd(002335) Bureau du Conseil d’administration (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre)
Code Postal: 361000
Fax: 0592 – 5162166
Code de la proposition
Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Nom de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
1.00 proposition concernant la demande de prêt de projet et les questions de garantie connexes présentée par la filiale à part entière de la société à la Banque √
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Description du vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote:
Code de vote: “362335”, abréviation de vote: “Kehua vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale; Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
(Ⅲ) procédures spécifiques de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The specific Time of Voting through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange at this general meeting is: any time between 9.15 a.m. and 15.00 p.m. on 24 March 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter au système de vote par Internet en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote.
Vi. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais.
2. Consultation sur les réunions: Bureau du Conseil d’administration de la société
Contact: Lin Tao, lai ziting
Tel: 0592 – 5163990
Avis est par les présentes donné.
Kehua Data Co.Ltd(002335) Conseil d’administration
8 mars 2022 pièce jointe:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Kehua Data Co., Ltd. En 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote en mon nom sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes. Si je / cette Unit é n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom conformément à ses propres souhaits.
Compte de l’actionnaire du mandant: nombre d’actions détenues: numéro de carte d’identité du mandant (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale) fiduciaire (signature): numéro de carte d’identité du mandant le mandant vote comme suit sur la proposition suivante (veuillez cocher « √» sous les avis de vote correspondants)
Avis de vote sur la proposition
Nom de la proposition
Accord contre renonciation
Demande de prêt de projet présentée par une filiale à part entière de la société à la Banque et questions de garantie connexes
Proposition 1
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
