Code des valeurs mobilières: Kehua Data Co.Ltd(002335) titre abrégé: Kehua Data Co.Ltd(002335)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
L’avis de la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration de Kehua Data Co.Ltd(002335) (ci – après dénommé Kehua Data Co.Ltd(002335) La réunion aura lieu le 7 mars 2022 à 10 heures dans la salle de conférence de la compagnie. Cette réunion devrait se tenir à 7 administrateurs, 7 administrateurs en fait, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont également participé à cette réunion. Le contenu, les modalités et les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est convoquée et présidée par M. Chen Chenghui, Président de la société.
Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
1. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la demande de prêt de projet et de garantie connexe présentée par la filiale à part entière de la société à la Banque a été examinée et adoptée.
Conformément au plan de développement et à l’arrangement d’utilisation des fonds de la société, afin d’assurer le bon déroulement du projet de centre de données de Qingyuan ruiteng Computing Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Qingyuan ruiteng»), une filiale à part entière de la société, Qingyuan ruiteng a l’intention de demander un prêt de 100 millions de RMB (durée du prêt de 10 ans) à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xiamen Software Park Sub – Branch pour le projet. La société fournit une garantie de responsabilité solidaire pour le prêt du projet. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la demande de prêt de projet et les questions de garantie connexes des filiales à part entière de la société à la Banque publié le jour de l’annonce (numéro d’annonce: 2022 – 005). Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à 15 h le 24 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié le jour de l’annonce.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – septième réunion du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration
8 mars 2022
