Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Annonce de la suspension de la planification de la réorganisation des actifs importants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Raisons de la suspension et Organisation des travaux
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Entre – temps, des actions non publiques sont émises pour recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction»). À l’heure actuelle, les principales activités du Groupe sont l’ingénierie de la construction, les industries connexes de la construction (recherche scientifique sur la construction, services techniques, matériel et services de construction), la gestion de l’eau et l’hydroélectricité, etc.
Étant donné que Construction Engineering Holdings est l’actionnaire contrôlant de la société, cette transaction constitue une transaction liée. On s’attend à ce que l’opération constitue une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées et qu’elle n’entraîne pas de changement de contrôleur effectif de la société. Étant donné que les questions pertinentes sont incertaines, afin d’assurer une divulgation équitable de l’information, de protéger les intérêts des investisseurs et d’éviter des fluctuations anormales du cours des actions de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, les actions de la société (titres abrégés en Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Code des titres: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) ) Suspension des opérations à compter de l’ouverture du marché le mardi 8 mars 2022, pour une période maximale de 10 jours ouvrables.
La société s’attend à ce que le plan de négociation soit divulgué dans un délai maximal de 10 jours de négociation, c’est – à – dire avant le 22 mars 2022, conformément aux exigences de la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, le plan de restructuration examiné et approuvé par le Conseil d’administration et la demande de reprise de la négociation. Si la société ne convoque pas le Conseil d’administration pour examiner et divulguer le plan de négociation dans le délai susmentionné, les actions de la société seront rouvertes à la négociation et les questions liées à la planification prendront fin au plus tard le 22 mars 2022 à partir de l’ouverture de la négociation, et les principaux travaux, l’avancement des questions, l’impact sur la société et les arrangements ultérieurs des questions liées à la planification pendant la suspension seront divulgués, et les risques et incertitudes des questions pertinentes seront pleinement signalés. Et s’engage à ne pas planifier de restructuration majeure des actifs dans un délai d’au moins un mois à compter de la date de publication de l’annonce de la fin de la planification.
Informations de base sur cette restructuration
Informations de base sur l’objet de la transaction
Nom de l’entreprise: Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9144 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 0330368u
Date d’établissement: 6 avril 1990
Représentant légal: Zhang Yumin
Capital social: 290 millions de RMB
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale investie ou contrôlée par une personne non physique)
Registered address: No. 85 liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong Province
Champ d’activité: contrat général de construction de projets de construction à l’extérieur de la Chine, construction industrielle et civile, travaux publics municipaux, travaux de conservation de l’eau et d’hydroélectricité, construction de routes et de ponts, installation d’équipements électromécaniques, travaux de fondation et de fondation, travaux de décoration architecturale, travaux de Structure en acier, travaux électromécaniques, travaux de murs – rideaux de construction, construction d’installations de levage, travaux de terrassement, etc. La conception, l’étude et la planification des projets susmentionnés; Investissement, financement et exploitation des projets susmentionnés; Investissement, construction et exploitation de projets d’énergie propre, production et fourniture d’énergie hydraulique et électrique, production et vente de machines de construction et de conservation de l’eau; Services professionnels et techniques de recherche, de fabrication et d’ingénierie liés à la construction, services de vulgarisation et d’application de la science et de la technologie, fabrication et vente de machines spéciales pour la production de machines et de matériaux de construction destinés à la construction, recherche scientifique, fabrication, vente et services techniques professionnels pour les matériaux de construction et les produits minéraux non métalliques; L’importation et l’exportation de marchandises et l’importation et l’exportation de technologies; La passation de marchés pour des projets à l’étranger et des projets nationaux d’appel d’offres international, ainsi que l’exportation d’équipements et de matériaux pour des projets à l’étranger; Services de conseil en main – d’oeuvre. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Structure de propriété: jusqu’à présent, la structure de propriété du Groupe est la suivante:
S / N nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital souscrit (10 000 RMB) Proportion des capitaux propres
1. Construction Engineering Holdings 290000 100%
Informations de base de la contrepartie
Construction Engineering Holdings est une société holding de la Guangdong SASAC (la SASAC de la province de Guangdong remplit les fonctions de contributeur au nom du Gouvernement populaire de la province de Guangdong), dont les informations de base sont les suivantes:
Nom de l’entreprise: Guangdong Construction Engineering Group Holdings Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9144000ma56x1f187
Date d’établissement: 4 août 2021
Représentant légal: Zhang Yumin
Capital social: 10 millions de RMB
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (contrôlée par l’État)
Registered address: Floor 12, No. 85, liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong Province
Champ d’application: gérer les actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation du Gouvernement provincial, procéder à la réorganisation et à l’optimisation de l’allocation des actifs à l’intérieur, et effectuer des opérations de capital telles que l’hypothèque, le transfert, la réalisation et l’investissement à l’extérieur. Les prises de participation dans les entreprises de construction et les entreprises liées à la construction; Investissement immobilier, développement et exploitation, agence immobilière, services de conseil; Achat, location et vente de logements commerciaux; Gestion immobilière, location et services intégrés à domicile; Services de conseil en main – d’œuvre; L’importation et l’exportation de marchandises et l’importation et l’exportation de technologies; Investissement, construction et exploitation de services médicaux, de santé et de soins aux personnes âgées. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Mode de transaction
La société a l’intention d’acheter 100% des capitaux propres du Groupe par l’émission d’actions et de lever des fonds de contrepartie par l’émission non publique d’actions.
Prix de transaction
Le prix de transaction de l’actif sous – jacent sera déterminé par les parties à la négociation sur la base des résultats de l’évaluation de l’actif tels qu’ils sont précisés dans le rapport d’évaluation de l’actif publié par l’institution d’évaluation de l’actif conformément à la loi sur les valeurs mobilières et enregistrés par la SASAC de la province de Guangdong.
Documents d’intention pour cette réorganisation
Le 7 mars 2022, la compagnie a signé un accord d’intention de restructuration des actifs importants avec China Construction Holdings et China Construction Group, dont le contenu principal est le suivant:
Plan d’intention de cette restructuration
1. Le plan d’intention de cette transaction est le suivant: la société a l’intention d’acheter 100% des actions du Groupe de construction détenues par le Groupe de construction (ci – après dénommé « actif sous – jacent») en émettant des actions. La proportion finale d’acquisition et le mode de paiement seront soumis à l’accord de transaction officiel. 2. The Final transaction Price of the subject Assets involved in the transaction is based on the Assets Appraisal Report issued by the Appraisal Institution and approved / filed by the State – owned Assets Supervision and Administration institution, and shall be negotiated and determined by the Parties to the transaction.
3. Les parties s’attendent à ce que l’opération constitue une restructuration importante des actifs. Le présent Accord d’intention ne représente que l’intention préliminaire des deux parties à la transaction. Le plan de transaction n’a pas encore été finalisé. Les dispositions du présent Accord relatives au plan d’intention de transaction ne sont pas contraignantes pour toutes les parties. Les parties communiqueront, démontreront et négocieront la portée spécifique des actifs sous – jacents, le prix de transaction, le nombre d’actions émises, l’engagement de performance et d’autres questions, et elles en conviendront dans l’Accord de transaction dûment signé.
Conditions préalables à cette réorganisation
La prémisse de cette réorganisation est que toutes les parties doivent mettre en œuvre les procédures juridiques correspondantes d’examen, d’enregistrement, de dépôt et de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements sur les valeurs mobilières et la divulgation de l’information, aux exigences réglementaires de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse des valeurs, du Département de la réglementation des actifs appartenant à l’État et d’autres départements ou organismes d’examen, ainsi qu’aux Statuts de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Obtenir l’autorisation et l’approbation correspondantes de chaque partie et signer un accord officiel de restructuration des actifs importants.
Iii) Organisation des travaux ultérieurs
1. Après la signature du présent Accord, toutes les parties coopèrent et prennent des dispositions pour que les intermédiaires concernés procèdent à la diligence raisonnable, à l’audit et à l’évaluation liés à cette transaction dès que possible.
2. Sur la base des travaux susmentionnés, toutes les parties devraient promouvoir activement les procédures et procédures internes de prise de décisions, de résolution, d’approbation et de dépôt de la société cotée, de la société cible et de la contrepartie conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, et achever la signature, la préparation et L’annonce de l’Accord et des documents relatifs à la transaction dès que possible.
3. Toutes les parties s’engagent à se conformer strictement aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et à s’acquitter en temps voulu, avec exactitude et exhaustivité de l’obligation légale de divulgation de l’information.
Conseils sur les risques
À l’heure actuelle, l’opération en est au stade de la planification, le plan d’opération spécifique est toujours en cours de discussion et d’argumentation, il y a encore une certaine incertitude. Cette transaction ne peut être mise en œuvre officiellement qu’après avoir été soumise au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation par l’autorité de surveillance compétente. Il existe encore une certaine incertitude quant à la question de savoir si elle peut passer l’approbation et le moment où l’approbation ou L’approbation pertinente sera finalement obtenue. S’il vous plaît investir rationnellement et prêter attention au risque d’investissement.
Documents à consulter
1. Le formulaire de demande de suspension signé par le Président du Conseil d’administration et estampillé du sceau du Conseil d’administration; 2. Accord d’intention de restructuration des actifs importants.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Conseil d’administration 8 mars 2022
