Code du titre: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) titre abrégé: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) annonce No: 2022 – 016 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Annonce concernant l’achat proposé d’une assurance responsabilité civile pour la société et les dirigeants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, de réduire les risques liés à la gouvernance d’entreprise et de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités de la direction de l’entreprise, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour l’entreprise et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Régime spécifique d’assurance responsabilité civile
1. Demandeur: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
2. Assuré: la société, tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société (les détails sont soumis au contrat d’assurance final signé)
3. Limite d’indemnisation: toute demande d’indemnisation et la responsabilité totale cumulée ne doivent pas dépasser 100 millions de RMB (les détails sont soumis au contrat d’assurance final signé)
4. Frais d’assurance: pas plus d’un million de RMB (sous réserve du contrat d’assurance final signé) 5. Durée de l’assurance: 12 mois (l’assurance peut être renouvelée ou renouvelée chaque année par la suite)
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des dirigeants dans le cadre des pouvoirs susmentionnés. (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la personne responsable pertinente; la détermination de la compagnie d’assurance; la détermination du montant de l’assurance, de la prime d’assurance et d’autres conditions d’assurance; la sélection et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’un autre organisme intermédiaire; La signature des documents juridiques pertinents et le traitement d’autres questions liées à l’assurance), ainsi que le renouvellement ou la nouvelle assurance au plus tard à l’expiration du contrat d’assurance à l’avenir.
II. PROCÉDURES d & apos; examen MISES EN ŒUVRE
Conformément aux statuts et aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs et superviseurs de la société se sont abstenus de voter sur l’achat proposé d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs, et cette question sera soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants de la société estiment que l’assurance responsabilité civile achetée par la société pour la société et les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs est utile pour améliorer encore le système de contrôle des risques de la société, réduire les risques et les pertes causés par les responsabilités juridiques des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans l’exercice normal de leurs fonctions et protéger la société et les administrateurs, Les droits et intérêts des autorités de surveillance et des cadres supérieurs, afin de promouvoir le personnel responsable concerné pour mieux s’acquitter de ses fonctions et de promouvoir le développement stable de l’entreprise. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résumé, nous convenons de soumettre la proposition directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de la société, à la réduction des risques de gouvernance de la société cotée, à la promotion du plein exercice des droits et des responsabilités de la direction de la société et à la protection des droits et intérêts de la société et des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Les questions relatives à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs seront soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Tous les administrateurs se sont abstenus de voter et ont mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires, conformément à la loi, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Les résolutions du Conseil des autorités de surveillance signées et scellées par les autorités de surveillance présentes;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conseil d’administration 7 mars 2002
