Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Sur la base d’un jugement personnel objectif et indépendant, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société comme suit:
Avis indépendants de la société sur l’achat d’une assurance responsabilité civile de la société et des administrateurs et superviseurs
Après examen, l’assurance responsabilité civile achetée par la société pour la société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs est propice à l’amélioration du système de contrôle des risques de la société, à la réduction des risques que les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs peuvent encourir dans l’exercice normal de leurs fonctions et à la protection des Droits et intérêts de la société et des administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Promouvoir une meilleure exécution des responsabilités par le personnel responsable concerné et promouvoir le développement stable de l’entreprise. Les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résumé, nous convenons de soumettre la proposition directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur l’intention de la société de fournir une garantie proportionnelle aux sociétés par actions
La société fournit une garantie à la société participante en fonction de la proportion d’actions qu’elle détient, et les autres actionnaires détenant des actions de l’objet garanti fournissent également une garantie proportionnelle. Le risque financier est sous le contrôle effectif de la société. La garantie de la même proportion fournie par la société à la société participante est bénéfique pour la société participante afin de mieux assurer l’expansion de l’entreprise, de s’assurer que les besoins de fonds nécessaires au fonctionnement normal sont satisfaits, d’éviter d’affecter les intérêts des actionnaires de la société, de contrôler le risque de garantie, d’être favorable au développement Bénin de la société, d’être conforme aux intérêts généraux de la société et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des investisseurs. Nous acceptons la proposition ci – dessus et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration par la société
Après avoir examiné les curriculum vitae pertinents de Mme Zhou Mi, nous croyons que ses antécédents scolaires, son expérience professionnelle, ses capacités professionnelles et ses réalisations professionnelles sont qualifiés pour le poste qu’elle occupe et qu’elle satisfait aux conditions requises pour être Secrétaire du Conseil d’administration d’une société cotée, et qu’elle a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. Sa qualification professionnelle a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Mme Zhou Mi n’est pas autorisée à agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration d’une société cotée en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que des statuts, ni n’est considérée comme une personne interdite par la c
En résum é, nous convenons que la société nommera Mme Zhou Mi Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Wang Qian:
Li Feng:
Yang Bo:
Date:
