Code du titre: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) titre abrégé: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) annonce No: 2022 – 013 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la sixième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) (ci – après dénommée « la société»), il est proposé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 23 mars 2022 à 14 h 30;
Vote en ligne: 23 mars 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 23 mars 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à n’importe quelle heure entre 9 h 15, le 23 mars 2022, et 15 h, le 23 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. La même action ne peut choisir que le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 16 mars 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à 15 h le 16 mars 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 11e étage, bâtiment 1, no 58, Haiqi Road, Pudong New District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de la société et des administrateurs √
2.00 proposition relative à la fourniture d’une garantie proportionnelle aux sociétés par actions √
1. La proposition 1 ci – dessus a été examinée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 6 mars 2022, et la proposition 2 a été examinée et adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 6 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Times, Securities Daily et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente publiée sur. 2. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée) sur les propositions susmentionnées, et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun.
3. M. Wang Tong, actionnaire associé, se retirera du vote sur la proposition 1.
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 16: 00 le 17 mars 2022
2. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la procuration: Securities Investment Department, no.66 yueyi Road, cao’e Street, Shangyu District, Shaoxing City, Zhejiang Province
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de participation de l’unit é, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration, une carte de compte de l’actionnaire du mandant et un certificat de participation de l’unit é;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire, sa carte d’identité et son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires (annexe 3) pour confirmation de l’inscription. Les télécopies et les lettres doivent être envoyées au service des placements en valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 16 h le 17 mars 2022. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans votre lettre.
4. Coordonnées de la réunion
Contact de la réunion: Zhang Yalu
Tel: 0575 – 82148871
Fax: 0575 – 82208079
Adresse postale: No 66 yue ai Road, cao’e Street, Shangyu District, Shaoxing City, Zhejiang Province
Code Postal: 312300
E – mail: [email protected].
Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires présents à l’Assemblée ou de leurs représentants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conseil d’administration 7 mars 2002
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 362602
2. Nom abrégé du vote: Huatong vote
3. Remplir les avis de vote: la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative. Pour la proposition de vote non cumulative, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
5. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen:
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 le 23 mars 2022 à 15 h le 23 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (moi) et de voter au nom de notre unité (moi) comme suit (si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques, le fiduciaire peut voter selon ses propres opinions):
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de la société et des administrateurs √
2.00 proposition relative à la fourniture d’une garantie proportionnelle aux sociétés par actions √
Si l’unit é (elle – même) n’a pas donné d’instructions spécifiques pour le vote sur la proposition, le syndic peut exercer le droit de vote pour son propre compte.
Nom du client (signature et Sceau): numéro de licence commerciale ou de carte d’identité du client:
Nombre et nature des actions détenues par le client: compte des actionnaires du client:
Signature (sceau) du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la fiducie: MM / JJ / AAAA
Remarques: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Lorsque le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale doit être apposé et signé par le représentant légal.
Annexe 3:
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Formulaire d’inscription à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom (s)
Actionnaires de personnes physiques
Numéro d’identification
Nom
Actionnaire légal
Numéro de licence commerciale
Mode de participation du compte de l’actionnaire □ personnellement présent □ représentant autorisé présent
Numéro de contact adresse de contact
Remarques
