Code du titre: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) titre abrégé: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) annonce No: 2022 – 014 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) La réunion est composée de 9 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents. Les administrateurs non indépendants Wang Yifeng, Zhang Yunfeng, Liu Ming, Li nachuan et les administrateurs indépendants Wang Qian, Li Feng et Yang Bo assistent à la réunion par voie de vote par correspondance. La réunion est présidée par M. Wang Tong, Président de la société. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La proposition suivante a été examinée et adoptée par les administrateurs présents:
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile de la société et des administrateurs et superviseurs a été examinée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information de la société publié dans le journal de la société. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le site d’information Giant tide, qui ont été divulgués par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’achat proposé d’une assurance responsabilité civile pour la société et les dirigeants et superviseurs (annonce no 2022 – 016).
Tous les administrateurs se retirent du vote et la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative à l’offre d’une garantie proportionnelle aux sociétés par actions a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui sont publiés dans le même journal sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network, les médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur l’intention de fournir une garantie proportionnelle aux sociétés par actions (avis no 2022 – 017).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Il est convenu de nommer Mme Zhou Mi Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante du Journal de la société. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network, les médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de modification du Secrétaire du Conseil d’administration (avis no 2022 – 018).
4. La proposition de mise à jour du système d’audit interne a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
Afin de normaliser davantage la fonction d’audit interne de la société et de ses succursales, filiales et sociétés affiliées et de renforcer la capacité de gouvernance d’entreprise de la société, il est proposé d’améliorer et de mettre à jour le système d’audit interne en fonction de la situation réelle de la société. Le système d’audit interne mis à jour est publié dans le journal sur le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: approuvé: 9 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix.
La compagnie propose de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le mercredi 23 mars 2022 à 14 h 30, en combinant le site et le réseau. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias d’information désignés de la société. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conseil d’administration 7 mars 2002
