Code des titres: Jiangsu Etern Company Limited(600105) titre abrégé: Jiangsu Etern Company Limited(600105) numéro d’annonce: lin2022 – 015 Code des obligations: 110058 titre abrégé: Yongding convertible
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Annonce concernant l’ajustement du régime d’offre non publique d’actions de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) La société a tenu la cinquième Assemblée intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2021 le 8 juin 2021, la troisième Assemblée intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2021 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 le 28 juin 2021, et a examiné et adopté les propositions pertinentes concernant l’offre privée d’actions de la société en 2021 (ci – après dénommée « offre»). Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 juin 2021 et le 29 juin 2021 pour plus de détails. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux exigences réglementaires pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a tenu la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022 le 7 mars 2022. Des propositions pertinentes telles que la proposition d’ajustement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société et la proposition d’amendement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société ont été examinées et adoptées. L’ajustement du régime doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Raisons de l’ajustement du plan d’offre non publique
Compte tenu de la situation particulière du marché des fibres optiques et de l’urgence de l’investissement dans les projets d’investissement, l’entreprise a changé le projet d’investissement initial en un projet de câbles sous – marins et terrestres haut de gamme et de soutien du système.
Compte tenu de la production annuelle de filtres WDM et de modules de 5 millions de canaux, le projet a déjà fait l’objet d’investissements à grande échelle au début de la phase d’industrialisation. Par conséquent, le projet d’investissement initial a été transformé en projet de construction d’un système de transmission d’interconnexion de centre de données (équipement DCI).
Contenu spécifique de l’ajustement du plan d’offre non publique
5. Quantité émise
Avant ajustement:
Le nombre d’actions émises non publiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 414260942 actions (y compris le nombre d’actions). Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règlements pertinents de la c
Après ajustement:
Le nombre d’actions émises non publiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 423316813 actions (y compris le nombre d’actions). Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règlements pertinents de la c
9. Objet des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total des fonds levés pour cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 1080000 RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission pertinents est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant des fonds collectés
1 projet spécial de fibre optique avec une production annuelle de 200000 km de cœur 26 295,47 24 000,00
2. Recherche sur les puces optiques de base, les dispositifs et les modules du réseau porteur 5g
2.1 Projet de production annuelle de 15 millions de puces laser et de 2 503540,03 255 millions de dispositifs
2.2 projet de production annuelle de 160000 Puces et modules AWG 21 350,05 18 000,00
2.3 production annuelle de filtres et de modules WDM 5 millions de canaux 10 571,35 8 500,00
3 remboursement des emprunts bancaires 32 000,00 32 000,00
Total 127756,90 108000,00
Le Conseil d’administration peut, avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, ajuster le montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement susmentionnés sans modifier les projets d’investissement proposés par les fonds collectés. Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total prévu des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés pour les projets susmentionnés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés et les remplacer conformément aux procédures réglementaires pertinentes après que les fonds collectés ont été disponibles. Après ajustement:
Après déduction des nouveaux investissements et des investissements financiers à investir au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de l’émission en cours et avant l’émission en cours, le montant total des fonds levés pour l’émission non publique d’actions ne dépasse pas 1 005 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds levés après déduction des dépenses d’émission pertinentes est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant des fonds collectés
1 câbles sous – marins haut de gamme, câbles terrestres et projets de soutien au système 125411,61 60 000,00
2 5G Carrier Network core Optical chip, DEVICE, module, 69015463050000 Sub – System R & D and Industrialization Project
2.1 Projet de production annuelle de 15 millions de puces laser et de 2 503540,03 205 millions de dispositifs
2.2 projet de production annuelle de 160000 Puces et modules AWG 21 350,05 5 000,00
2.3 projet de construction d’un système de transmission interconnecté pour le Centre de données 1012538500000 (matériel DCI)
3 remboursement des emprunts bancaires 10 000,00 10 000,00
Total 204427,07 100500,00
Le Conseil d’administration peut, avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, ajuster le montant des investissements des fonds collectés dans les projets d’investissement susmentionnés sans modifier les projets d’investissement proposés par les fonds collectés.
Si le montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de l’offre non publique est inférieur au montant total prévu des fonds collectés pour les projets susmentionnés, la partie insuffisante des fonds collectés pour les projets susmentionnés est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds propres ou des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement collectés et les remplacer conformément aux procédures réglementaires pertinentes après que les fonds collectés ont été disponibles. Procédures d’ajustement du régime d’offre privée
L’ajustement du plan a été examiné et approuvé à la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et à la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022, et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. L’heure de l’Assemblée générale sera annoncée séparément.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) Conseil d’administration 8 mars 2022
