Code des valeurs mobilières: Jiangsu Etern Company Limited(600105) titre abrégé: Jiangsu Etern Company Limited(600105) numéro d’annonce: lin2022 – 016 Code des obligations: 110058 titre abrégé: Yongding convertible
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et connexes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) La société a tenu la cinquième Assemblée intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2021 le 8 juin 2021, la troisième Assemblée intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2021 et la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 le 28 juin 2021, et a examiné et adopté les propositions pertinentes concernant l’offre privée d’actions de la société en 2021 (ci – après dénommée « offre»). Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 10 juin 2021 et le 29 juin 2021 pour plus de détails. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux exigences réglementaires pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a tenu la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022 le 7 mars 2022. Les propositions pertinentes, telles que la proposition d’ajustement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société et la proposition d’amendement du régime d’actions des banques de développement non publiques de la société, ont été examinées et adoptées. L’ajustement du régime doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la Société pour délibération afin de réviser le contenu pertinent du régime d’actions non publiques de la société en 2021. Le contenu principal de la modification du plan d’offre non publique d’actions de la société actuelle est le suivant:
Description de la révision du contenu des sections du plan
1. Mettre à jour les procédures d’examen de cette question; 2. Révision
Conseils spéciaux – nombre d’offres non publiques, de projets d’investissement et de placements
Montant de la collecte de fonds.
Interprétation – modifier l’interprétation pertinente.
2. Le contexte et l’objet de l’offre non publique sont révisés au verso.
Vue et objet
L’offre non publique d’actions modifie le nombre et l’offre d’actions de l’offre non publique d’actions.
Section 1. Résumé des éléments non liés au programme et montant des fonds collectés.
5. L’offre publique d’actions a – t – elle entraîné une mise à jour du nombre d’actions émises, des actionnaires contrôlants et du contrôle effectif?
Résumé du régime le nombre et la proportion d’actions détenues par le fabricant après l’émission du changement de contrôle de la Division.
Le plan de distribution a été obtenu
L’état d’approbation et les procédures d’examen de cette émission doivent encore être soumis à l’approbation et à la mise à jour.
Procédure applicable
Description de la révision du contenu des sections du plan
Section II Conseil d’administration I. nombre d’offres et d’éléments d’investissement de l’offre non publique révisée
En ce qui concerne l’objet du plan d’utilisation des fonds collectés et le montant des fonds collectés.
La faisabilité et la nécessité de la collecte de fonds ont été révisées pour les éléments d’investissement de la collecte de fonds.
Analyse de faisabilité et de nécessité
Activités de la société après cette émission
Section III modification de la structure des revenus d’entreprise de la société après l’émission par le Conseil d’administration, le plan d’intégration des actifs et le chapitre de la société
Une partie du contenu de l’émission, de la structure des actionnaires et de la situation des cadres supérieurs.
Structure de l’impact sur l’entreprise et structure des revenus des entreprises
Discuter et analyser les changements
Les risques liés au projet de construction des fonds collectés ont été révisés en fonction de l’émission d’actions.
Description des risques
1. Modifier le nombre d’émissions et de placements de cette offre non publique
Section V et montant total de la collecte de fonds; 2. Révision du calcul des indicateurs financiers
Les hypothèses et les conditions préalables à la dilution au comptant de l’émission; 3. Révision des principaux aspects financiers de la société
L’impact des déclarations et des rapports du Conseil sur les questions pertinentes; 4. Modification des éléments d’investissement de la société
Réserve de personnel, de technologie et de marché du projet nuoshi
Situation.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2021 (révisé).
Ce plan d’offre non publique d’actions (révisé) a été examiné et adopté à la première Assemblée intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et à la première Assemblée intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022, et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. L’heure de l’Assemblée générale sera annoncée séparément.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Etern Company Limited(600105) Conseil d’administration 8 mars 2022
