Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) hunanfangshengpharmaceuticalco, Ltd.
Code des valeurs mobilières: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) titre abrégé: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
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Vote par correspondance de la cinquième réunion intérimaire du Conseil en 2022, le 7 mars 2022
La cérémonie a eu lieu. Corporate Securities a envoyé un courriel, Wechat,
Aviser tous les administrateurs par téléphone, etc. La réunion est convoquée par Mme Zhou Xiaoli, Présidente du Conseil d’administration. La réunion est composée de six administrateurs présents et de six administrateurs présents. Le nombre de votants, la procédure de convocation et de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Avis d’exemption de la cinquième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022
Proposition limitée
Après délibération et vote des administrateurs présents, il a été convenu d’exempter le cinquième Conseil d’administration du délai d’avis de la cinquième réunion intérimaire en 2022 et de ne pas donner d’avis de réunion trois jours à l’avance. Il a été décidé que 2022
La cinquième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022 a eu lieu le 7 mars.
Vote sur la proposition: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, vote adopté
Oui.
Discussion sur le plan d’offre privée d’actions de la société en 2022 (version révisée)
CAS
Les détails de la proposition sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication de la présente annonce (www.sse.com.cn.) Avis public de la compagnie 2022 – 038.
Résultat du vote sur la proposition: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le vote est adopté.
Oui. Mme Zhou Xiaoli, Directrice associée, a évité le vote.
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Dans la proposition ci – dessus, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la deuxième proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai à la date de publication du présent avis.
(www.sse.com.cn.) Contenu pertinent publié.
Annonce faite par la présente
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Conseil d’administration
7 mars 2022
