Documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2o22 24 mars
Table des matières
1. Organisation de l’ordre du jour de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 2 2. Proposition de modification des Statuts de la société Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Date de la réunion: 24 mars 2022, à 14 heures;
Lieu de la réunion: salle de réunion au 8e étage de la compagnie, No 6, Fufeng Road, Science City, Fengtai District, Beijing; Président de la Conférence: Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) M. Yang guanghao, Président; Participants: actionnaires, administrateurs, superviseurs et certains cadres supérieurs de Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Ordre du jour de l’Assemblée: 1. Le Président annonce le nombre d’actionnaires présents, le nombre d’agents mandatés par les actionnaires et le nombre d’actions représentatives. Le modérateur présente la liste du personnel du Groupe de secrétariat (y compris la liste des scrutateurs, des scrutateurs et des superviseurs). L’Assemblée générale entre dans la procédure d’examen des propositions: 1. Examiner la proposition de modification des Statuts
Écouter la proposition de modification des statuts; 2) vote à bulletin secret;
2. Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Écouter la proposition de modification des statuts; 2) vote à bulletin secret;
4. Statistiques des résultats des votes sur les différentes propositions. Le Président donne lecture des résultats du vote sur chaque proposition. 6. L’avocat qui assiste à l’Assemblée donne lecture de l’avis juridique. Le Président donne lecture de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Le Président annonce la clôture de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560)
Proposition de modification des Statuts
Chaque actionnaire et son mandataire:
Conformément aux lignes directrices sur les statuts des entreprises centrales (pour la mise en œuvre à titre expérimental), China Securities Regulatory Commission 2022 1
Les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) publiées en juin exigent que la société propose de modifier certaines parties des statuts.
Article modifié.
Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Révision de la préface
No.
Article premier afin de protéger la légalité de la société, des actionnaires et des créanciers article premier afin de normaliser les droits et intérêts de Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Les statuts sont formulés conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les sociétés modernes présentant des caractéristiques en matière de valeurs mobilières et la protection des sociétés, des actionnaires et des droits des créanciers») et à d’autres dispositions pertinentes. Les droits et intérêts légitimes des personnes sont régis par le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»). Loi de la République populaire de Chine sur les actifs appartenant à l’État des entreprises, règlement provisoire sur la supervision et l’administration des actifs appartenant à l’État des entreprises, mesures administratives pour la formulation des statuts des entreprises appartenant à l’État, etc. Les statuts sont formulés conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux autres dispositions pertinentes.
Article 2 la société est une société anonyme constituée en vertu du droit des sociétés et d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société anonyme» (ci – après dénommée « société»). Division).
La société a été créée par voie de lancement avec l’approbation du Document No 1228 de la Commission économique et commerciale d’État sur la réforme des entreprises économiques et commerciales d’État; [1999] No 1228 approved, established as initiated; Enregistrer auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Beijing, obtenir l’enregistrement de l’administration municipale de surveillance du marché de Beijing, obtenir une licence d’entreprise, numéro de licence d’entreprise 11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148. Licence commerciale No 11 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 14148.
Article 4 la société crée l’Organisation du Parti communiste chinois, crée l’Organisation de travail du parti, exécute le travail du parti et garantit les fonds de travail de l’Organisation du parti conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois.
(les articles suivants sont prolongés)
Article 4 nom enregistré de la société: Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Smart article 5 nom enregistré de la société: Beijing Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd(600560) Intelligent Control Co., Ltd.
The English Name of the company is: Beijing aritime Intelligent Control Co., Ltd. The English Name of the company is: Beijing aritime Intelligent Control Co., Ltd.
Adresse de l’entreprise: No 6, Fufeng Road, Fengtai Science City, Beijing
Code Postal: 100070
5 supprimer l’ancien article 5 domicile de la société: No 6, Fufeng Road, Fengtai Science City, Beijing
Code Postal: 100070
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 7 la société est une société anonyme permanente dont la durée d’exploitation est longue.
Article 11 autres cadres supérieurs visés par les statuts article 11 autres cadres supérieurs visés par les statuts désigne le Directeur adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Contrôleur financier de la société. Directeur adjoint de la Division, Secrétaire du Conseil d’administration, Contrôleur financier (chef des finances), avocat général.
Article 12 la société adhère à la gouvernance d’entreprise conformément à la loi et s’efforce de créer une entreprise régie par la loi avec une gouvernance parfaite, des opérations conformes, une gestion normalisée et une intégrité respectueuse des lois.
(les articles suivants sont prolongés)
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le développement technologique, le transfert de technologie, la consultation technique, le développement technologique du système d’automatisation, le transfert de technologie, la consultation technique, la formation technique et les services techniques du système chimique; Formation et service technique du Département du contrôle informatique de la fabrication et de la vente; Fabriquer et vendre des logiciels et du matériel de système de commande informatique et des produits de réseau, des logiciels et du matériel de commande intelligents et du matériel d’équipement de soutien et des produits de réseau, des logiciels et du matériel de commande intelligents et du matériel d’équipement de soutien, des dispositifs de préparation, des dispositifs de transmission électrique et du matériel de soutien, des composants électroniques, des dispositifs de transmission électrique de commande et du matériel de soutien, des composants électroniques et des instruments de soutien du système de commande; Entreprendre l’ingénierie de l’intégration des systèmes. Instruments de soutien autonomes et de remplacement; Entreprendre l’ingénierie de l’intégration des systèmes; Développement de logiciels; Mécanisme d’importation et d’exportation de divers types de marchandises et de technologies (à l’exception des marchandises et technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’importation et l’exportation sont limitées par l’État à la recherche et au développement et à la fabrication d’équipements mécaniques et électriques par l’entreprise (à l’exception des marchandises et technologies dont l’importation et l’exportation sont interdites ou dont l’exploitation Activités de production et d’exploitation), ventes; Import and Export of all kinds of Commodities and Technologies by Self – Employment and Agency (but the State restricts the company to operate or Prohibits Import and export
Autres que les biens et technologies).
Article 18 l’initiateur de la société est l’Institut de recherche et de conception pour l’automatisation métallurgique, article 19 l’initiateur de la société est l’Institut de recherche et de conception pour l’automatisation métallurgique Beijing Fufeng High – tech Development Corporation, Beijing Mechanical and Electrical Research Institute, Co., Ltd., Beijing Fufeng High – tech Development Corporation, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd., Shenzhen hehe Mechanical and Electrical Research Institute, Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd. Gongbin Industry Co., Ltd., le nombre d’actions souscrites est respectivement de 43 535000 et de Shenzhen hebin Industry Co., Ltd., et le nombre d’actions souscrites est divisé en 1 430000, 650000, 520000 et 325000 actions. La métallurgie est de 43 535000 actions, 1 430000 actions, 650000 actions, 520000 actions, et l’Institut de recherche et de conception de l’automatisation métallurgique est engagé dans 325000 actions d’automatisation industrielle. Metallurgical Automation Research and Design Institute Co., Ltd. Est financée par ses actifs opérationnels dans le domaine, tandis que les actifs opérationnels dans le domaine de l’automatisation industrielle appartenant à Beijing Fufeng Hi – tech Development Co., Ltd. Sont utilisés comme capital de départ, Beijing Institute of Mechanical and Electrical Research, Beijing guoyexing Automation, Beijing Fufeng Hi – tech Development Corporation, Beijing Mechanical and Electrical Research Engineering Co., Ltd. Shenzhen hebin Industry Co., Ltd. A versé des contributions en espèces à l’Institut de recherche Jun, à Beijing guoyexing Automation Engineering Co., Ltd. Et à Shenzhen. Tous les commanditaires susmentionnés ont versé des contributions en espèces à Zhen hebin Industry Co., Ltd. En 1999. Les commanditaires susmentionnés ont versé des contributions en espèces en novembre. Tous les apports en capital ont été faits en novembre 1999.
Article 23 la société peut, conformément à l’article 24 de la loi, ne pas acquérir d’actions de la société dans les circonstances suivantes, à l’exception des dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts, dans l’une des circonstances suivantes:
Actions de la société: (i) Réduction du capital social de la société;
Réduire le capital de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; (Ⅲ) les actionnaires qui s’opposent à la fusion ou à la scission de la société par l’assemblée générale des actionnaires (Ⅲ) les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société par l’assemblée générale des actionnaires demandent à la société d’acheter leurs actions;
La résolution s’oppose à l’acquisition par la société de ses actions; L’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital; Récompenser les actions des employés de la société. L’utilisation d’actions pour convertir des obligations de sociétés émises par une société cotée qui peuvent être converties en actions vivantes de la société qui n’achètent et ne vendent pas d’actions de la société, sauf dans les cas susmentionnés;
Bouge. La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Article 24 lors de l’acquisition des actions de la société, la société peut choisir d’acheter les actions de la société conformément à l’article 25 ci – dessous, et peut procéder par l’une des méthodes suivantes: la méthode de négociation centralisée ouverte, ou la méthode de négociation centralisée par appel d’offres conformément aux lois, règlements administratifs et bourses de valeurs chinoises (i); Autres méthodes approuvées par la c
Mode d’offre; Autres méthodes approuvées par la société en vertu des paragraphes (IV) et (v) (III) de l’article 24 des statuts. L’acquisition d’actions de la société dans les circonstances prévues au point vi) est effectuée par voie de négociation centralisée ouverte.
Article 25
