Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avril 2022
Table des matières
Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022… 120ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans….. 32022 proposition de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires… 5 Proposition 1… 5 proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques 5 Proposition 2… 6 Proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 Proposition 3 11 Proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 Proposition 4 12 proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 Proposition 5 13 proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022….. Proposition 6 14 Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société Proposition 7 15 proposition concernant le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des sujets concernés…………………………………… Proposition 8 16 Proposition relative à la planification des dividendes et des rendements des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)………………………………………….. Motion 9… 17 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à s’occuper exclusivement des questions relatives à l’émission d’actions a………………………………….. 18.
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Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, de garantir l’exercice des droits des actionnaires conformément à la loi au Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
2. Les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires), les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres participants qui remplissent les conditions requises pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires après examen par la société peuvent assister à l’Assemblée; La société se réserve le droit de refuser l’accès aux personnes qui ne remplissent pas les conditions requises.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion. Toutes les propositions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ne sont ni suspendues ni rejetées pour quelque raison que ce soit.
4. Au cours de l’Assemblée générale, tous les participants doivent respecter le principe de la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des actionnaires, de la détermination de l’ordre normal et de l’efficacité des délibérations de l’Assemblée, et ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires ni perturber l’ordre normal de L’Assemblée. En cas d’ingérence dans l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, la société a le droit de prendre des mesures pour y mettre fin et de faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Pour maintenir l’ordre du lieu, tous les participants ne doivent pas se déplacer à volonté, le téléphone mobile doit être réglé en silence et les participants ne doivent pas quitter le lieu avant la fin de la réunion sans raison particulière.
6. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. Si les actionnaires sont prêts à prendre la parole ou à poser des questions à l’Assemblée générale des actionnaires au cours de la présente Assemblée, ils doivent s’inscrire au Bureau d’inscription à l’avance et lever la main avant de prendre la parole ou de poser des questions. Ils ne peuvent prendre la parole ou poser des questions qu’avec l’approbation du Président de l’Assemblée; Si l’actionnaire demande à prendre la parole ou à poser des questions à titre temporaire, il doit d’abord présenter une demande orale au Président de l’Assemblée et ne peut prendre la parole ou poser des questions qu’avec l’approbation du Président. Les déclarations des actionnaires sont concises et concises sur les sujets de l’Assemblée. L’heure des interventions / questions de chaque actionnaire ne doit en principe pas dépasser cinq minutes. Lorsque l’Assemblée générale entre dans la procédure de vote, les actionnaires ne peuvent plus faire de déclarations ou de questions.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de divulguer des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le modérateur ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
8. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris leurs mandataires) expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les actionnaires présents sur place (y compris les mandataires des actionnaires) doivent signer le nom de l’actionnaire sur le bulletin de vote. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. The Meeting shall be witnessed by the Practising Lawyers of the law firm engaged by the company on the site and issued a legal opinion.
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 mars 2022 pour plus de détails sur les méthodes d’enregistrement et les notes de vote de l’Assemblée générale des actionnaires. Avis du Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
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Ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure de la réunion sur place: à partir de 14: 00 le 6 avril 2022
Lieu de la réunion sur place: 15 / F, Bâtiment 7, No 6, Lane 100, pingjiaqiao Road, Pudong New District, Shanghai
Modérateur: M. Xiong Jun, Président du Conseil d’administration mode de vote: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Contenu de l’ordre du jour
1. Les participants signent et reçoivent les documents de la réunion; Les actionnaires et leurs agents soumettent simultanément des documents d’identification (procuration, copie de la licence commerciale, copie de la carte d’identité, etc.); Le Président annonce l’ouverture et l’ordre du jour de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus; 3. élire les scrutateurs et les superviseurs des votes; Le Conseil d’administration fait rapport à l’Assemblée générale des actionnaires sur diverses propositions; 1. Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques 2. Proposition relative au régime d’émission d’actions a à des objets spécifiques de la société en 2022
2.01 type et valeur nominale des actions émises
2.02 mode et heure de délivrance
2.03 objet de l’émission et mode de souscription
2.04 quantité émise
2.05 date de référence des prix, prix d’émission et principes de tarification
2.06 période de restriction des ventes
2.07 Échelle et objet des fonds collectés
2.08 lieu de cotation des actions
2.09 répartition des bénéfices accumulés
2.10 validité de la résolution d’émission 3. Proposition de plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
4. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse sur le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 6. Proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société 7. Proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022, aux mesures de remplissage prises par la société et aux engagements des sujets concernés 8, proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) 9, Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et ses personnes autorisées à traiter les questions relatives à l’émission d’actions A. V. répondre aux questions des actionnaires sur la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires; 6. Vote; 7. Statistiques des résultats du vote; 8. Annonce des résultats du vote; 9. Assister à la lecture des avis juridiques par les avocats; Signer les documents de la réunion; Xi. Clôture de la réunion.
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Proposition de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Projet de loi I
Proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Afin de promouvoir le développement durable et stable de la société, la société a l’intention d’émettre des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) à des objets spécifiques.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission») et les règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles d’application»), l’auto – inspection de la situation réelle de la société est effectuée un par un. Confirmer que la société se conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour émettre des actions a à des objets spécifiques. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 7 mars 2022, et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) proposition II du Conseil d’administration datée du 6 avril 2022
Proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022
Afin de renforcer la force du capital de la société et d’améliorer la compétitivité globale et la résistance aux risques, la société a l’intention d’émettre des actions a à des objets spécifiques. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission, aux règles d’application et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le régime d’émission d’actions a (ci – après dénommé « l’émission») à des objets spécifiques est le suivant:
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Mode et heure de délivrance
Toutes les actions émises dans le cadre de cette émission sont émises à des objets spécifiques. La société émettra les actions dans le cadre de la période de validité des documents d’enregistrement approuvés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission n’est pas plus de trente – cinq (dont trente – cinq) Objets spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et en combinaison avec les résultats de l’enquête après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets de l’émission souscrivent les actions de cette émission en espèces RMB et au même prix. Quantité émise
Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 70 millions d’actions. La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise à la limite supérieure du nombre d’actions émises que la c
Si le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques est modifié ou réduit en raison de changements dans les politiques réglementaires ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement d’émission, le nombre total d’actions émises à des objets spécifiques et le montant total des fonds collectés seront modifiés ou réduits en conséquence.
Date de référence, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission de cette émission. Le prix d’émission de cette émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification).
Prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions a au cours des 20 premiers jours de négociation de la date de référence de tarification. En cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion des droits et des dividendes dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion des droits et des dividendes.
Le prix d’émission final de l’émission est le prix d’émission final de l’émission après l’obtention des documents d’enregistrement de la csrc pour l’émission à des objets spécifiques.
