Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Conformément à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé publiées par la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions et exigences pertinentes, Afin de clarifier la planification raisonnable du rendement des investissements de la société pour les actionnaires, d’améliorer la politique de dividende en espèces, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de distribution des bénéfices et de faciliter la supervision par les actionnaires de l’exploitation et de la distribution des bénéfices de la société, la société a élaboré la planification du rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (ci – après appelée « planification »), qui se lit comme suit:
Facteurs pris en considération par l’entreprise lors de l’élaboration du plan
La société se concentre sur le développement à long terme et durable et tient pleinement compte de facteurs tels que la situation réelle de l’entreprise, la rentabilité future, le plan de développement de l’entreprise, la situation des flux de trésorerie, le rendement des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement financier externe lors de l’élaboration du plan. Sur la base de l’équilibre entre le rendement raisonnable de l’investissement des actionnaires et le développement durable de l’entreprise, des arrangements institutionnels clairs sont pris pour la distribution des bénéfices de l’entreprise afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices et d’assurer la capacité d’exploitation à long terme, durable et saine de l’entreprise.
Principes suivis par l’entreprise lors de l’élaboration du plan
Appliquer strictement les principes de base de la distribution des bénéfices de la société stipulés dans les statuts;
Tenir pleinement compte des opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires) et des administrateurs indépendants;
Gérer la relation entre les intérêts à court terme et le développement à long terme, et la distribution des bénéfices de la société ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société;
Adhérer au principe du dividende en espèces, accorder de l’importance au rendement raisonnable des investissements des investisseurs, maintenir la continuité et la stabilité de la distribution des bénéfices et se conformer aux lois et règlements pertinents.
Protection des intérêts des actionnaires
La situation des bénéfices, la demande de fonds et le plan de rendement des actionnaires sont présentés et préparés et soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après examen et approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices.
Lors de l’examen du plan spécifique de dividende en espèces, le Conseil d’administration étudiera et démontrera avec soin le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de prise de décisions, et d’autres questions doivent être approuvées par plus de la moitié de tous les administrateurs du Conseil d’administration et plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes et les divulguent en temps opportun. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter les opinions des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen. Si la société réalise des bénéfices au cours de l’année en cours mais que le Conseil d’administration de l’année en cours n’a pas présenté de plan de distribution des bénéfices comprenant des dividendes en espèces, les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants et la société divulgue les raisons, le plan d’utilisation et les dispositions des fonds non répartis de la société. (Ⅲ) lors de l’examen du plan spécifique de dividende en espèces par l’assemblée générale des actionnaires, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, la fourniture d’un vote en ligne, l’invitation des actionnaires minoritaires à participer à l’assemblée, le téléphone, le courrier, la sector – forme interactive de gestion des relations avec les investisseurs, etc.), afin d’écouter pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires, Répondre rapidement aux préoccupations des actionnaires minoritaires. Le plan de dividende est adopté par les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée générale avec plus de la moitié des droits de vote.
La société démontrera sérieusement les questions d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices en fonction de l’évolution de la production et de l’exploitation, de la demande de fonds et du développement à long terme. La politique de distribution des bénéfices ajustée doit être fondée sur le principe de la protection des droits et intérêts des actionnaires et ne doit pas enfreindre les lois, règlements et documents normatifs pertinents; La proposition d’ajustement de la politique de distribution des bénéfices est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation après délibération par le Conseil d’administration de la société et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires minoritaires à la prise de décisions.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société et du plan de rendement des actionnaires, ainsi que la mise en œuvre des procédures décisionnelles et de la divulgation d’informations correspondantes.
La société divulguera en détail la formulation et la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices et de la politique de dividende en espèces dans le rapport annuel en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, et fournira des explications spéciales sur les questions suivantes:
1. Si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Si la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires;
3. L & apos; adéquation des procédures et mécanismes de prise de décisions pertinents;
4. Si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et jouent le rôle qui leur revient;
5. Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes et si leurs droits et intérêts légitimes sont suffisamment protégés.
En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être décrites en détail afin de déterminer si elles sont conformes et transparentes.
Après que l’Assemblée générale des actionnaires a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Plan spécifique de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années
Sous réserve du respect des conditions de distribution des bénéfices, la société peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions, en espèces et en actions combinées ou par d’autres moyens autorisés par les lois et règlements. Par rapport à la distribution de dividendes en actions, la distribution de dividendes en espèces est privilégiée. La société détermine la proportion spécifique de distribution conformément au principe selon lequel le bénéfice distribuable dans les états consolidés et les états de la société mère est le plus faible et le montant de la réserve de capital disponible pour la conversion en augmentation est le plus faible.
La société doit satisfaire simultanément aux conditions suivantes pour la mise en œuvre des dividendes en espèces:
1. Le bénéfice distribuable réalisé par la société au cours de l’année (c. – à – D. le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) est positif;
2. Ne doit pas dépasser les bénéfices distribuables cumulés de la société;
3. Un rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
4. La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds). 5. Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives que la société prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période et qui dépassent 50 millions de RMB.
Lorsqu’un dividende en actions est utilisé pour la distribution des bénéfices, il doit y avoir des facteurs réels et raisonnables tels que la croissance de la société et l’dilution de l’actif net par action. La distribution de dividendes en actions peut être effectuée séparément ou en même temps que les dividendes en espèces.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
2. Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent.
La part des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices est divisée par la somme des dividendes en espèces et des dividendes en actions.
Le plan de distribution des bénéfices est proposé par le Conseil d’administration et mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Sur la base du respect des conditions de distribution des bénéfices, la société doit, en principe, verser des dividendes en espèces une fois par an et décider d’effectuer ou non des dividendes en espèces à moyen terme en fonction de la situation des bénéfices et de la demande de fonds.
Cycle de formulation de la planification future du rendement des actionnaires et des mécanismes de prise de décisions connexes
Le Conseil d’administration de la société réexamine le plan de rendement des actionnaires au moins une fois tous les trois ans afin de s’assurer que le contenu du plan de rendement des actionnaires n’est pas contraire à la politique de distribution des bénéfices déterminée par les statuts. Le Conseil d’administration peut proposer à la société de verser des dividendes provisoires en fonction de la situation financière de la société.
Si la société doit ajuster ou modifier la politique de distribution des bénéfices et la planification du rendement des actionnaires en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et du développement à long terme, la politique de distribution des bénéfices ajustée ou modifiée et la planification du rendement des actionnaires ne doivent pas enfreindre les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les propositions d’ajustement ou de modification de la politique de distribution des bénéfices et du plan de rendement des actionnaires doivent être examinées en détail par le Conseil d’administration et tenir pleinement compte des opinions du Conseil des autorités de surveillance et des investisseurs publics. La proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après délibération et adoption par le Conseil d’administration de la société. La société doit expliquer en détail les raisons de la modification dans la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants doivent donner des avis indépendants sur le caractère raisonnable de la modification du plan de distribution des bénéfices. En outre, la proposition doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires lors de la délibération de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les modifications apportées à la politique de distribution des bénéfices et au plan de rendement des actionnaires, elle fournit un vote en ligne ou d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires de la société à l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société peuvent solliciter les droits de vote des actionnaires de la société à l’Assemblée générale des actionnaires avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’exercice des droits susmentionnés par les administrateurs indépendants doit être approuvé par plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants.
Vi. Questions diverses
Les questions non couvertes par le plan sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Le plan entre en vigueur après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le plan est interprété par le Conseil d’administration de la société.
