Code des valeurs mobilières: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) titre abrégé: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 6 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: 15 / F, Bâtiment 7, No 6, Lane 100, pingjiaqiao Road, Pudong New District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 avril 2022
Jusqu’au 6 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaires a et h
Proposition de vote non cumulatif
1 √ en ce qui concerne la conformité de la société à l’émission d’actions a à des objets spécifiques
Proposition de pièces
2.00 Émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de plan de vote
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 quantité émise √
2.05 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.06 période de restriction √
2.07 Échelle et objet des fonds collectés √
2.08 lieu de cotation des actions √
2.09 dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3. En ce qui concerne l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de plan de vote
4. À propos de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de démonstration du système d’émission des billets
5. À propos de l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
6 Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
Projet de loi
7. Concernant l’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Dilution du rendement au comptant par rapport aux mesures de remplissage prises par la compagnie et aux mesures connexes
Proposition d’engagement principal
8. Actions de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de planification du rendement des dividendes est
9. Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et son autorisation √
La personne a le plein pouvoir de traiter les questions relatives à l’émission d’actions a
Proposition
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 7e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, tenue le 7 mars 2022. L’annonce a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et les médias d’information désignés par la société, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 93. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94. Proposition de retrait du vote pour les actionnaires liés: Aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022 / 3 / 28
Pour l’inscription et la participation des actionnaires des actions H, veuillez consulter le site Web de la société à la Bourse de Hong Kong (www.hkexnews.hk) et le site Web de la société (www.junshipharma.com). Avis et circulaire de l’Assemblée générale susmentionnée. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement des actionnaires d’actions a:
1. Heure d’inscription: 9: 30 – 16: 00 le 30 mars 2022
2. Lieu d’enregistrement: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Securities Department 3. Méthode d’enregistrement:
Actionnaire individuel: si un actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée sur place, il doit détenir sa carte d’identité valide et sa carte de compte d’actions; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit également présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire (annexe 1).
Actionnaire non – personne physique: si le représentant légal de l’actionnaire non – personne physique ou le partenaire exécutif assiste personnellement à l’Assemblée sur place, il doit détenir la carte de compte d’actions de l’actionnaire non – personne physique, la carte d’identité valide du représentant légal ou du partenaire exécutif et la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire non – personne physique (estampillée du sceau officiel); Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également une carte d’identité valide et une procuration écrite délivrée par un actionnaire non physique conformément à la loi (annexe 1).
Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité valide ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’investisseur est une personne non physique, il doit également être muni d’une copie de la licence commerciale de l’actionnaire de la personne non physique (estampillée du sceau officiel), d’une carte d’identité valide du participant et d’une procuration écrite délivrée par l’actionnaire de la personne non physique conformément à la loi (annexe 1).
Les actionnaires non locaux peuvent utiliser la lettre, la télécopie ou le courriel [email protected]. L’enregistrement doit être effectué et signifié au plus tard à 16 h le 30 mars 2022, sous réserve de l’heure d’arrivée à la compagnie. Veuillez indiquer « Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en Lors de l’enregistrement sur place le jour de l’Assemblée, les investisseurs susmentionnés qui assistent à l’Assemblée sur place doivent fournir une copie supplémentaire en plus des documents d’enregistrement originaux sur place. La copie des documents d’enregistrement des actionnaires individuels doit être signée par les actionnaires eux – mêmes et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires qui ne sont pas des personnes physiques doit être estampillée avec le sceau officiel de l’unit é. Méthode d’enregistrement des actionnaires des actions H:
Pour l’inscription et la participation des actionnaires des actions H, veuillez consulter le site Web de la société à la Bourse de Hong Kong (www.hkexnews.hk) et le site Web de la société (www.junshipharma.com). Avis et circulaire de l’Assemblée générale susmentionnée. Vi. Questions diverses
Coordonnées de la réunion: 16 / F, Bâtiment 7, No 6, Lane 100, pingjiaqiao Road, Pudong New District, Shanghai. E – mail: [email protected]. – Oui. Frais de réunion: hébergement et transport à ses propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société le 6 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 À propos de la conformité de la société à l’émission à des objets spécifiques
Proposition relative aux conditions des actions a
2.00 À propos de la société 2022 à des objets spécifiques
Proposition de plan d’émission d’actions a
2.01 type et valeur nominale des actions émises
2.02 mode et heure de délivrance
2.03 objet de l’émission et mode de souscription
2.04 quantité émise
2.05 date de référence des prix, prix d’émission et principes de tarification
2.06 période de restriction des ventes
2.07 Échelle et objet des fonds collectés
2.08 lieu de cotation des actions
2.09 dispositions relatives à la distribution des bénéfices accumulés
2.10 validité de la résolution d’émission
3 À propos de la société 2022 à des objets spécifiques
Proposition de plan d’émission d’actions a
4 À propos de la société 2022 à des objets spécifiques
Points de démonstration du plan d’émission des actions a
Proposition de rapport analytique
5 À propos de la société 2022 à des objets spécifiques
Les fonds collectés par l’émission d’actions a peuvent être utilisés pour:
Proposition de rapport d’analyse opérationnelle
6 Utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Proposition de rapport spécial sur la situation
7 À propos de l’entreprise
