Code des valeurs mobilières: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) titre abrégé: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) numéro: lin2022 - 013 À propos du projet de protection du paysage historique et de rénovation urbaine de Shanghai
Annonce de modification des questions d'investissement
Le Conseil d'administration et tous les membres du Conseil d'administration de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
La proportion de la contribution des actionnaires de Shanghai Zhonghai haiting Real Estate Co., Ltd., l'une des sociétés de projet du projet, sera de 98% de celle de Shanghai Zhonghai Development (Shanghai) Co., Ltd., 2% de celle de Shanghai zhongcheng Group Real Estate Co., Ltd., 2% de celle de Shanghai Zhonghai Development (Shanghai) Co., Ltd., et 98% de celle de Shanghai yongye Enterprise (Group) Co., Ltd., respectivement.
Conseil en matière de risques: le projet est situé dans le Centre - ville de Shanghai, avec une longue période de mise en œuvre. Les risques découlant de l'expropriation ultérieure des maisons, de l'ajustement des politiques industrielles des administrations locales et des conditions du marché immobilier peuvent influer sur les avantages escomptés du projet.
Aperçu du changement d'investissement
Aperçu de l'investissement initial
Le 28 juillet 2020, China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) China Sea Development (Shanghai) Co., Ltd. (ci - après appelée China Sea (Shanghai) Co., Ltd.) et Shanghai zhongcheng Group Real Estate Co., Ltd. (ci - après appelée China City Group) ont signé un contrat pour développer conjointement le projet de protection des caractéristiques historiques et de rénovation urbaine du quartier 67 - 71, Jianguo East Road, Huangpu District, Shanghai (ci - après appelé le projet). Les deux parties ont conjointement créé Shanghai zhonghaihua Real Estate Co., Ltd. (ci - après dénommée Haihua Company) et Shanghai zhonghaihaiting Real Estate Co., Ltd. (ci - après dénommée haiting Company) pour mettre en œuvre la collecte de logements et les travaux de développement ultérieurs dans le cadre du projet en fonction d'un ratio de Contribution de 98%: 2%, dont Haihua Company est responsable de la mise en œuvre du développement et de la construction des quartiers 69 et 70; Haiting Company est responsable du développement et de la construction des quartiers 67, 68 et 71. Le cycle de développement global du projet est d'environ six ans et l'investissement total du projet est estimé à 59 milliards de RMB. Les sources de financement du projet comprennent les fonds propres, les emprunts des actionnaires, les prêts bancaires au développement et le réinvestissement des recettes de vente. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur l'investissement dans des projets de protection des paysages historiques et de rénovation urbaine de Shanghai (annonce No: p.2020052) publiée par la compagnie le 29 juillet 2020.
Changements d'investissement
1. Capital social et ratio de fonds propres de la société haiting
Pour des raisons telles que les politiques de réglementation industrielle et l'ajustement du cycle de développement réel du projet, afin de promouvoir l'avancement du projet dès que possible, de promouvoir le développement coopératif global du projet et de tirer pleinement parti des avantages des partenaires du projet, des consultations ont été menées avec Shanghai yongye enterprises (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommé yongye Group) en tant que partenaire du projet. Il est proposé de modifier la proportion de l'apport en capital des actionnaires de haiting, l'une des sociétés de développement du projet, qui est de 98% par China Sea (Shanghai) Co., Ltd., de 2% par zhongcheng Group, de 2% par China Sea (Shanghai) Co., Ltd. Et de 98% par yongye Group. Au début, 2% de l'apport en capital de la société haiting détenue par le Groupe zhongcheng a été transféré au Groupe yongye. Par la suite, l'ajustement de la proportion d'actions de la société haiting sera réalisé par l'augmentation de capital de la société haiting par le Groupe yongye.
Yongye Group après le changement de partenaire du projet est la société mère du Groupe zhongcheng de l'ancien partenaire, yongye Group est une société entièrement détenue par l'État sous la Commission de supervision et d'administration des biens appartenant à l'État du district de Huangpu de Shanghai, représentant légal de la société Dai Jinliang, avec un capital social de 3 milliards de RMB. L'activité principale est la reconstruction de maisons anciennes, le développement et l'exploitation de l'immobilier, la gestion immobilière, la démolition et la construction de bâtiments, etc.
2. Modification du montant des investissements prévus dans le projet
En raison de l'augmentation prévue de la surface de construction résidentielle et du paiement supplémentaire du prix du terrain, l'investissement total prévu dans le projet augmentera de 500 millions de RMB, passant d'environ 59 milliards de RMB à 59,5 milliards de RMB. En raison de la réduction de la part de la contribution de la société à haiting, le montant réel de la contribution de la société au projet sera réduit en conséquence.
3. Cycle de développement du projet
Selon l'état d'avancement réel du développement du projet, il est proposé de changer le cycle de développement global prévu du projet d'environ 6 ans en un cycle de développement global prévu d'environ 6,5 ans.
Examen et approbation par le Conseil d'administration
Le 7 mars 2022, la 14e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’investissement dans le projet de protection des caractéristiques historiques et de rénovation urbaine du quartier 67 - 71, Jianguo East Road, Huangpu District, Shanghai, China Sea Group, qui n’a pas besoin d’être soumise à l’assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les modifications apportées à l'investissement ne constituent pas des opérations entre apparentés ni une réorganisation importante des actifs.
Impact des changements apportés au projet sur l'entreprise
Ce projet est conforme à la stratégie de développement de l'entreprise, en tant que projet clé pour les moyens de subsistance de la population à Shanghai, avec une forte démonstration et est propice à l'amélioration de la valeur de la marque de l'entreprise. Les changements apportés au projet sont propices à l'exploitation des avantages des partenaires du projet et à la promotion du développement coopératif global subséquent du projet, sans incidence significative sur l'entreprise.
Analyse des risques
Le projet est situé dans le Centre - ville de Shanghai, avec une longue période de mise en œuvre. Les risques découlant de l'expropriation ultérieure des maisons, de l'ajustement des politiques industrielles des administrations locales, de la situation du marché immobilier et d'autres changements peuvent influer sur les avantages attendus du projet.
L'entreprise suivra de près et étudiera l'évolution de la macro - économie et de l'industrie nationales, adoptera une planification active du développement et des stratégies d'exploitation, promouvra régulièrement l'examen et l'approbation du projet, l'acquisition de logements et d'autres travaux, et effectuera en temps opportun une évaluation des risques et ajustera les stratégies d'intervention en fonction de la situation réelle.
Avis est par les présentes donné.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Conseil d'administration 7 mars 2002
