China Dive Company Limited(300526)
Réunion des administrateurs indépendants sur la 30e réunion du quatrième Conseil d'administration
Avis indépendants sur des questions connexes
En tant qu'administrateur indépendant de China Dive Company Limited(300526) Donner les avis suivants sur les questions pertinentes examinées à la 30e réunion du quatrième Conseil d'administration de la société:
1. Proposition d'élection partielle des candidats aux postes d'administrateur non indépendant au quatrième Conseil d'administration de la société
Après examen, nous estimons que: la procédure de vote du Conseil d'administration de la société sur cette question est légale et efficace; Après avoir examiné le curriculum vitae du personnel concerné, il est conclu que M. Gao zongbiao, candidat à la nomination d'administrateurs non indépendants, possède les qualifications requises pour occuper le poste d'administrateur de la société cotée conformément aux lois et règlements administratifs et possède l'expérience de travail nécessaire pour s'acquitter des fonctions d'administrateur. Il n'y a pas de circonstances dans lesquelles il n'est pas autorisé à occuper le poste d'administrateur de la société conformément au droit des sociétés et aux statuts. Il est convenu de nommer M. Gao zongbiao comme candidat à un poste d'administrateur non indépendant au quatrième Conseil d'administration de la société et de le soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. 2. Proposition relative aux investissements étrangers et aux transactions entre apparentés
Après examen, nous estimons que les procédures de prise de décisions de la société en matière d'investissement à l'étranger et de transactions connexes sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem et à d'autres lois et règlements, aux statuts, Le système de prise de décisions et de gestion des opérations entre apparentés de la société et d'autres dispositions pertinentes. Le prix de cette transaction est juste et conforme au développement à long terme de la société. Approuver l'investissement étranger et les opérations connexes de la société et les soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Administrateurs indépendants: Sun Changxing et Bao jinhong China Dive Company Limited(300526) 9 mars 2022
