Code des valeurs mobilières: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) titre abrégé: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La deuxième réunion du troisième Conseil d’administration ( Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Neuf administrateurs devraient assister à la réunion, dont Li Ligang, Lin haihui, Yang XinFa, Wang Xinmin et Wang yanmei. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) .
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a été présidée par M. ZHANG Zhan, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Après délibération des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société, après avoir procédé à une auto – inspection et à une démonstration sérieuses de la situation réelle de la société et des questions connexes un par un, estime que la société est conforme aux lois et règlements pertinents. Les règlements et les documents normatifs précisent les conditions de l’offre non publique d’actions.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué sur le site Web d’information de megato le 9 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. La proposition relative au régime des actions des banques de développement non publiques de la société a été examinée et adoptée point par point.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration de la société élabore le plan d’offre non publique d’actions (ci – après dénommé « offre non publique» ou « offre»). Le Conseil a procédé à un vote point par point sur les questions suivantes:
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Mode de délivrance
Cette émission prend la forme d’une émission non publique d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour mettre en œuvre cette émission dans la période de validité de la réponse approuvée par le CCRs.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
Le prix d’émission est déterminé par voie d’appel d’offres et la date de référence est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% (c. – à – d. Le prix de base de l’émission) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’évaluation (à l’exclusion de la date de référence de l’évaluation, voir ci – dessous). Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Au cours de la période comprise entre la date de référence de l’émission (y compris la date) et la date d’émission (c’est – à – dire la date à laquelle les nouvelles actions émises en vertu de l’émission sont respectivement enregistrées au nom du compte d’actions ouvert par chaque objet d’émission auprès de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., ci – après dénommé la même date), si la société distribue des dividendes en espèces, des actions bonus ou des réserves de capital converties en capital – actions et d’autres questions de dividende, Le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission n’est pas supérieur à 35 objets spécifiques répondant aux conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Tous les objets d’émission souscrivent les actions émises par la société en espèces au même prix.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 34 340000 (y compris le nombre d’actions) et ne dépasse pas 30% du total des actions émises avant cette offre non publique, qui s’élevait à 226800 000.
La formule de calcul de la quantité finale d’émission de cette émission est la suivante: quantité d’émission = montant total des fonds collectés dans cette émission / prix d’émission de cette émission. Si le nombre d’actions acquises n’est pas un nombre entier, le reste des actions de moins d’une action est arrondi à la baisse.
Si, entre la date d’annonce de la première résolution du Conseil d’administration qui examine le plan d’émission et la date d’émission, la société modifie le nombre d’actions de la société avant l’émission en raison de l’émission d’actions bonus ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, d’autres Questions d’exclusion des droits, des intérêts et d’autres raisons, La limite supérieure de la quantité d’émission de cette émission sera ajustée en conséquence conformément aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Période de restriction des ventes
Une fois l’émission terminée, les nouvelles actions de la société souscrites par l’objet de l’émission ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de la date d’émission.
À compter de la date d’émission (y compris la date d’émission) jusqu’à la date d’expiration (y compris la date d’émission) de la période de restriction à la vente de cette émission, la partie des nouvelles actions acquises par l’objet émetteur en raison de l’émission d’actions bonus par la société ou de La conversion de la réserve de capital en capital – actions est également assujettie à l’Arrangement de restriction à la vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour cette émission ne dépasse pas 115 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins 91034637680000
2 Zhongshan Single Blood Collection Station Project 869148430000
3 Fonds de roulement supplémentaires 33 900,00 33 900,00
Total 133626,11 115000,00
Une fois que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions seront disponibles, la société investira les fonds collectés dans les projets susmentionnés en fonction des besoins réels et des priorités du projet; La partie de l’investissement total du projet qui est supérieure à l’investissement du Fonds collecté proposé est résolue par la société elle – même; Si les fonds effectivement collectés après déduction des frais d’émission de cette émission sont inférieurs au montant total des besoins réels en fonds du projet d’investissement proposé, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même. Sans modifier ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet, ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés. Avant que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions ne soient disponibles, la société prélèvera des fonds par le biais de prêts bancaires, de fonds propres et d’autres formes d’autofinancement en fonction des besoins du projet, et remplacera les fonds investis à l’avance conformément aux exigences et procédures des lois et règlements pertinents après que Les fonds collectés seront disponibles.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de leur ratio de participation après l’émission.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Validité de la résolution
La résolution de cette émission prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué sur le site Web d’information de megato le 9 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. La proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés. http://www.cn.info.com.cn./ Plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022 divulgué.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué sur le site Web d’information de megato le 9 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés. http://www.cn.info.com.cn./ Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) divulgués.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué sur le site Web d’information de megato le 9 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
5. La proposition relative au rendement au comptant dilué des actions des banques de développement non publiques, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés a été examinée et adoptée.
Afin de protéger le droit des petits et moyens investisseurs de la société à l’information et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’dilution du rendement au comptant de cette offre non publique d’actions conformément aux lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant de l’offre initiale et du refinancement et de l’dilution de la restructuration des actifs importants (c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé a été divulgué sur le site Web d’information de megato le 9 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn./ ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
6. La proposition relative à la formulation d’un plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme de rendement des actionnaires scientifique, durable et stable de la société, d’accroître la transparence et l’opérabilité de la prise de décisions en matière de politique de distribution des bénéfices et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs publics. Conformément au droit des sociétés, à l’avis de la csrc sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents,
