Titre abrégé: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Code du titre: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Plan d’offre non publique d’actions en 2022
Déclaration
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions ont été examinées et approuvées à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société et ont obtenu l’approbation du Bureau des actifs appartenant à l’État du district de Guangming pour Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) cette offre non publique d’actions. L’offre non publique d’actions est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et à l’approbation de la c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions n’est pas supérieur à 35 objets spécifiques répondant aux conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Si les lois, règlements et documents normatifs pertinents contiennent de nouvelles dispositions concernant l’objet de l’émission d’actions non publiques, la société les ajustera conformément aux nouvelles dispositions.
3. La date de base de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission de cette offre non publique. Le prix d’émission des actions n’est pas inférieur à 80% du prix de transaction moyen des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après avoir obtenu l’approbation et l’approbation de la c
4. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 34 340000 (y compris le nombre d’actions) ni 30% du total des actions avant cette offre non publique, soit 226,8 millions d’actions, sous réserve des documents d’approbation de la c
5. Après l’achèvement de l’offre non publique, la période de restriction à la vente des actions souscrites par l’objet de l’offre doit être conforme aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées: aucun transfert n’est autorisé dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Si le c
6. Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour cette émission ne doit pas dépasser 115 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de construction d’une usine intelligente de produits sanguins 91034637680000
2 Zhongshan Single Blood Collection Station Project 869148430000
3 Fonds de roulement supplémentaires 33 900,00 33 900,00
Total 133626,11 115000,00
Une fois que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions seront disponibles, la société investira les fonds collectés dans les projets susmentionnés en fonction des besoins réels et des priorités du projet; La partie de l’investissement total du projet qui est supérieure à l’investissement du Fonds collecté proposé est résolue par la société elle – même; Si les fonds effectivement collectés après déduction des frais d’émission de cette émission sont inférieurs au montant total des besoins réels en fonds du projet d’investissement proposé, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même. Sans modifier ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet, ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
Avant que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions ne soient disponibles, la société prélèvera des fonds par le biais de prêts bancaires, de fonds propres et d’autres formes d’autofinancement en fonction des besoins du projet, et remplacera les fonds investis à l’avance conformément aux exigences et procédures des lois et règlements pertinents après que Les fonds collectés seront disponibles.
7. Les bénéfices accumulés de la société avant l’achèvement de l’offre non publique sont partagés par tous les actionnaires après l’achèvement de l’offre selon la proportion de participation après l’achèvement de l’offre non publique.
8. Une fois l’émission terminée, il n’y aura pas de changement dans l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, et la répartition des capitaux propres de la société ne sera pas qualifiée pour la cotation.
9. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres documents, la société a examiné la politique de distribution des bénéfices de la société, la distribution des bénéfices des trois dernières années dans la « section V distribution des bénéfices de la société» du plan. Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années est expliqué et les investisseurs sont invités à y prêter attention.
10. Conformément à l’avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux publié par le Bureau général du Conseil d’État et à l’avis d’orientation sur les questions relatives au rendement au comptant dilué du premier appel et du refinancement et de la restructuration des actifs importants publié par la c
Les mesures prises par la société pour combler le déficit de rendement ne constituent pas une garantie des bénéfices futurs de la société. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence. Attirer l’attention d’un large éventail d’investisseurs.
11. Il existe encore une grande incertitude quant à la question de savoir si le plan d’offre non publique d’actions sera finalement approuvé par la c
Table des matières
Déclaration… 1 conseils sur les questions importantes… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 18.
Informations de base de l’émetteur 18.
Contexte et objet de l’offre privée 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (10)
Résumé du plan d’offre privée (11)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? – 14.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… – 14.
L’émission a – t – elle entraîné la non – conformité de la répartition des capitaux propres aux conditions d’inscription? – 14.
Cette émission est conforme aux exigences d’examen rapide… – 14.
État d’approbation du plan d’émission et procédures à soumettre à l’approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 16.
Plan d’investissement des fonds collectés 16.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par les fonds collectés 16.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 21 ans.
Conclusion de l’analyse de faisabilité Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 23 Intégration des activités et des actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure du personnel de direction et structure des activités après l’émission
Changements dans… 23.
Influence de l’émission sur la situation financière, la rentabilité et les flux de trésorerie de la société 3. Les relations d’affaires, les relations de gestion, les opérations entre apparentés et les mêmes relations entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Impact de la concurrence industrielle, etc. 4. Si, après l’émission, le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou
La société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… 24 ans.
Influence de l’émission sur le passif de la société 24 ans.
Section IV description des risques liés à cette émission 46.
Risques potentiels liés aux lois, règlements et politiques limitant la production et la vente de produits sanguins 46.
Risques potentiels liés à la sécurité des produits 46.
Risques d’approbation liés à cette émission 46.
Risque que les avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne soient pas pleinement réalisés 46.
Risque de gestion opérationnelle 27.
Risque de fluctuation des cours des actions 27.
Risque de dilution du rendement au comptant Section 5 Répartition des bénéfices de la société 28.
Politique de distribution des bénéfices de la société 28.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués au cours des trois dernières années 33.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) Section 6 rendement au comptant dilué des actions non publiques et mesures de remplissage……………………………………………… 35.
Influence du rendement au comptant dilué des actions non publiques sur les principaux indicateurs financiers de la société 35.
Conseils spéciaux sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant de l’offre non publique d’actions…………………………………………. 37.
Nécessité et rationalité de l’offre non publique d’actions 4. La relation entre le projet d’investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, le personnel de la société engagé dans le projet d’investissement des fonds levés,
Réserve de technologie, de marché, etc. 38.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d’actions 6. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société s’engagent à ce que les mesures prises par la société pour remplir le rendement soient effectivement mises en œuvre 41
Interprétation
L’émetteur, la société, la société, la référence ci – dessus Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Les statuts et les statuts désignent Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) statuts.
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions de 2022.
Actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif, Guangzhou Guangming District State – owned Assets Supervision and Administration Bureau of Shenzhen Guangming District State – owned Assets administration
Assemblée générale des actionnaires désigne Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Cadres supérieurs: les cadres supérieurs de Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
C
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Yuan et dix mille yuans
