Code des valeurs mobilières: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) titre abrégé: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Les questions relatives à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et a décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 24 mars 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 24 mars 2022;
L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 24 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote sur place, en ligne ou autrement. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: vendredi 18 mars 2022.
7. Participants:
Actionnaires ordinaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires: tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 18 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer des mandataires par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats et autres membres du personnel engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, bâtiment complexe, 3402 guangqiao Avenue, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, Province de Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition relative au respect par la société des conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique
2. Proposition relative au régime d’actions des banques de développement non publiques de la société
3. Proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société
5. Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions des banques de développement non publiques et à l’adoption de mesures de remplissage et d’engagements des parties concernées
6. Proposition relative à la formulation du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
7. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
8. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique
La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée), et le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément et divulgué en temps opportun.
Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Tableau de codage de la proposition I: tableau de codage de la proposition de l’Assemblée générale
Cette colonne est cochée Code de la proposition la colonne nom de la proposition peut être votée
100 toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions non publiques √
2.00 proposition relative au régime d’offre non publique d’actions de la société √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode de délivrance √
2.03 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.04 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 montant et objet des fonds collectés √
2.08 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant cette émission √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution √
3.00 proposition relative au plan d’offre privée d’actions de la société √
4.00 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société √
Proposition de rapport analytique
5.00 dilution du rendement au comptant des actions non publiques et mesures de remplissage √
Proposition relative à la mise en œuvre et aux engagements des parties concernées
6.00 formulation du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de planification
7.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
8.00 demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer ce développement non public √
Proposition relative aux questions relatives aux actions
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée sur place, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire de l’agent, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration et la carte d’identité de l’agent.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée sur place, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, celui – ci doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire du mandant, une copie de la carte d’identité du mandant, une procuration et sa propre carte d’identité.
3. Heure d’inscription: 21 mars 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h), il est recommandé de s’inscrire par courriel, courriel: [email protected]. – Oui. Veuillez envoyer la lettre à l’adresse suivante: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment à bureaux, 3402 guangqiao Avenue, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong. Veuillez noter que l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception du courrier ou de la lettre. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. 4. Lieu d’inscription: Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Bureau du Conseil d’administration.
5. Contact de la réunion: Zeng Yan
Tel: 0755 – 27402880
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment à bureaux, 3402 guangqiao Avenue, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong.
6. La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport du personnel participant à l’Assemblée sont à ses propres frais.
7. Précautions:
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents et de refuser d’assister à l’Assemblée à ceux qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée.
Veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences de Shenzhen en matière de prévention et de contrôle de la Déclaration, de l’isolement et de l’observation de l’état de santé. La société se conformera strictement aux exigences des autorités gouvernementales compétentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et enregistrera et gérera rigoureusement les actionnaires et les agents des actionnaires présents sur place. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec l’Assemblée pour accepter le test de température corporelle, présenter le Code de santé, la carte de voyage électronique et détenir le certificat de test négatif d’acide nucléique dans les 48 heures. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne se conforment pas aux dispositions et aux exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale. Étant donné que la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies et les politiques peuvent changer à tout moment, les actionnaires et les représentants des actionnaires présents sur place doivent confirmer les dernières exigences en matière de prévention des épidémies avant le voyage afin d’assurer une participation sans heurt.
Procédure de fonctionnement spécifique du vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
4. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: reçu de participation à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Board of Directors 9 March 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362880 » et le vote est abrégé en « vote Weiguang ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont des projets de loi qui ne sont pas soumis à un vote cumulatif et les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 24 mars 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet vote le 24 mars 2022 de 9h15 à 15h00
2. Le vote en ligne des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote par Internet doit être effectué conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services en réseau.
