Code des valeurs mobilières: Qi An Xin Technology Group Inc(688561) titre abrégé: Qi An Xin Technology Group Inc(688561)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du premier Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Conformément aux statuts, en raison de l’urgence de la réunion, l’avis de la réunion a été envoyé par la poste le 8 mars 2022. Cette réunion est convoquée et présidée par le Président Qi Xiangdong de la société. Il y a 7 administrateurs qui devraient assister à la réunion et 7 administrateurs qui y participent réellement. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois et règlements pertinents. Les administrateurs participants ont examiné et adopté les propositions suivantes par vote un par un:
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs participants ont examiné et adopté les propositions suivantes par vote un par un:
Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Sur la base de la confiance dans le développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur à long terme de l’entreprise, afin d’améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise, d’améliorer la cohésion des employés de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des employés, et de promouvoir la stabilité, la santé et le développement durable de l’entreprise, La société a l’intention de racheter des actions par voie d’appel d’offres centralisé. Les actions rachetées seront entièrement utilisées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital au moment opportun à l’avenir et transférées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en oeuvre du rachat d’actions et des changements d’actions; Si les actions rachetées ne sont pas transférées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, la société appliquera les procédures de réduction du capital social conformément à la loi et les actions non transférées seront annulées.
Les principaux éléments du plan de rachat de la société sont les suivants:
1. Objet des actions à racheter: toutes les actions rachetées seront utilisées à l’avenir dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital et transférées dans les trois ans suivant la publication des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et de l’annonce des changements d’actions; Si les actions rachetées ne sont pas transférées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, la société appliquera les procédures de réduction du capital social conformément à la loi et les actions non transférées seront annulées;
2. Durée du rachat: dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat;
3. Prix de rachat: pas plus de 80 RMB / action (y compris);
4. Intervalle de montant du rachat: le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 150 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 300 millions de RMB (inclus);
5. Source du Fonds de rachat: la source du Fonds de rachat des actions est le fonds propre de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé (avis no 2022 – 004)
Avis est par les présentes donné.
Qi An Xin Technology Group Inc(688561) Board of Directors 9 March 2022
