Code des valeurs mobilières: Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) titre abrégé: Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Code d'annonce: 2022031 Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion:
1. Session de l'Assemblée: l'Assemblée générale est la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société
3. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le 24 mars 2022, de 14 h 30 à 17 heures;
Heure du vote en ligne: 24 mars 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 24 mars 2022; Heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 le 24 mars 2022 à 15 h le 24 mars 2022.
5. Date d'enregistrement des capitaux propres: 15 mars 2022
6. Mode de convocation et de vote de la réunion
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Mode de vote: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet, le même droit de vote ne peut choisir qu'une seule méthode.
7. Participants
Les actionnaires inscrits auprès de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 15 mars 2022 ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire pour assister à l'Assemblée et à la résolution. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 2, 2e étage, Dazu Science and Technology Center Building, No 9988, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen. Questions à examiner lors de la réunion:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd., filiale de la Division, zhichuang √
Proposition d'inscription du Conseil d'administration conformément aux lois et règlements pertinents
2.00 fractionnement de l'offre publique initiale de Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd. √
Vote et inscription sur Gem
À propos de Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
3.00 pré - inscription de Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd. Au Gem √
Projet de loi
4.00 l'inscription fractionnée de Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd. Est conforme à la √ inscription
Proposition de règlement sur la scission de la société (essai)
5.00 en ce qui concerne la scission de Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd. Cotée au GEM, √
Proposition visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers
6.00 proposition relative au maintien de l'indépendance et de la capacité opérationnelle continue de l'entreprise √
7.00 Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd. Has corresponding Norms of Operation √
Proposition de compétence
8.00 demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration et sa personne autorisée à gérer la scission √
Proposition relative aux questions municipales
9.00 lois relatives à l'exhaustivité, à la conformité et à la présentation des procédures légales pour la mise en œuvre de ce fractionnement √
Proposition d'explication de la validité du document
10.00 discussion sur l'objet, la rationalité commerciale, la nécessité et l'analyse de faisabilité de la scission √
CAS
11.00 participation de certains administrateurs, cadres supérieurs, parties liées et employés clés de l'entreprise √
Proposition relative à la détention d'actions et aux opérations connexes avec les filiales dont la scission est proposée
Note: (1) au total, 11 projets de loi sont examinés à l'Assemblée. Les projets de loi 1 à 11 sont des résolutions spéciales qui ne peuvent être adoptées qu'avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l'Assemblée des actionnaires.
En outre, les projets de loi 1 à 10 ne peuvent être adoptés qu'avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; La proposition 11 ne peut être adoptée qu'avec le consentement de plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée, et en ce qui concerne les opérations entre apparentés, les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition susmentionnée comptera séparément les votes des actionnaires minoritaires et les résultats des votes seront rendus publics.
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 6e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation sur le site Web d’information de Juchao le 9 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces et documents pertinents. Méthodes d'enregistrement des réunions:
1. Mode d'enregistrement: les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d'identité, une copie de sa licence commerciale, un certificat valide attestant qu'il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l'unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi; L'actionnaire individuel doit s'enregistrer avec sa carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire (la personne chargée d'assister à la réunion doit détenir une procuration, sa carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire). Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par télécopieur ou par lettre.
2. Heure et lieu de l'inscription:
Inscription: 16 mars 2022 (9 h - 11 h, 13 h 30 - 15 h)
Lieu d'enregistrement: Bureau du Secrétaire du Conseil d'administration de la société, Grand National Science and Technology Center Building, No 9988, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
Adresse de contact de la Conférence: Bureau du Secrétaire général de la société, Grand National Science and Technology Center Building, No 9988, Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen
Tél.: 0755 - 86161340
Fax: 0755 - 86161327
Adresse électronique du Congrès: [email protected].
Code Postal: 518052
Contact: Hu Zhiyi
Les frais d'hébergement et de transport des actionnaires participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter:
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du septième Conseil d'administration de la société;
2. Résolution adoptée à la sixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 9 mars 2022 annexe I: processus spécifique de participation au vote en ligne
Processus spécifique de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362008
2. Titre abrégé du vote: vote de la grande famille
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l'exception des propositions avec Vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l'emporte, et les autres propositions non votées l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 et 13: 00 - 15: 00 le 24 mars 2022
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 24 mars 2022 (date de l'Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 24 mars 2022 (date de l'Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: exemple de procuration
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 2022 au nom de notre Unit é (moi) et d'exercer le droit de vote sur les propositions suivantes:
Contenu de la proposition accepté contre la renonciation No.
100 total des propositions: toutes les propositions
1.00 en ce qui concerne la succursale de Shenzhen Dahu Photoelectric Equipment Co., Ltd.
Proposition d'inscription du GEM conformément aux lois et règlements pertinents
2.00 introduction en bourse de Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd.
Proposition d'inscription des actions au Gem
À propos de Han'S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
3.00 filiale Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd. Cotée au Gem
Proposition de plan
4.00 en ce qui concerne la scission et l'inscription de Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd., la scission et l'inscription sur la liste sont conformes à la norme ci - dessus.
Proposition de règlement sur la scission des sociétés municipales (mise en œuvre à titre expérimental)
5.00 scission de Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd. Cotée au Gem
Proposition visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des créanciers
6.00 proposition relative au maintien de l'indépendance et de la capacité d'exploitation continue de l'entreprise
7.00 Shenzhen Dahu Optoelectronic Equipment Co., Ltd. Has the Corresponding Standard Operation
Proposition de capacité
8.00 demander à l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration et sa personne autorisée à gérer la scission
Proposition relative à l'inscription sur la Liste
9.00 loi sur l'exhaustivité, la conformité et la présentation de la procédure légale de mise en oeuvre de la scission
Validité des documents juridiques
