Code du titre: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) annonce No: 2022 – 021 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (ci – après dénommé « la société») s’est tenue dans la salle de réunion de la société le 8 mars 2022 en combinant la communication sur place et la communication. La société a informé tous les autorités de surveillance par courriel et par téléphone le 26 février 2022. La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Deng Ming, et trois superviseurs ont assisté à la réunion, dont Rong Suli, qui a participé à la réunion par voie de communication. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des Statuts du Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (ci – après dénommés « Statuts») et d’autres lois et règlements pertinents. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les superviseurs présents ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont adopté les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et d’autres lois et règlements pertinents, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Mme Deng Ming, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, a fait rapport aux autorités de surveillance sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 et le résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Il est également convenu de soumettre ce rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Étant donné que la société est en cours de restructuration d’actifs importants et que les travaux connexes sont en cours, afin d’assurer pleinement la mise en œuvre harmonieuse des grands projets de restructuration d’actifs de la société et la stabilité opérationnelle de la société, d’atténuer la pression de trésorerie qui pourrait se produire à l’avenir en raison de la croissance de la production et du développement épitaxique de la société, et de protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires dans l’optique du développement à long terme de la société, Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société n’a pas l’intention de distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus, d’augmenter le capital social avec la réserve de capital et de reporter les bénéfices non distribués aux années suivantes en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration tient pleinement compte des conditions d’exploitation actuelles et des besoins futurs de la société en matière de développement et, partant des intérêts à long terme de la société, est favorable au maintien des intérêts à long terme de tous les actionnaires, sans préjudice des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a accepté de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM, etc. Conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés, ni de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des investisseurs. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Délibérer et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special instructions on the occupation of Capital BY CONTROLLING SHAREHOLDERS and other related Parties in 2021. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021, ni d’occupation déguisée des fonds de la société par d’autres moyens; La société n’a fourni aucune garantie ou autre garantie externe aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Description spéciale de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et aux règlements pertinents. Et est effectivement mis en œuvre. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement, réellement et précisément la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
La proposition concerne la rémunération de tous les superviseurs. Sur la base du principe de prudence, tous les superviseurs se retirent du vote et la soumettent à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Résultat du vote: 0 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Pendant son mandat d’organisme d’audit de la société en 2021, zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a exercé ses fonctions d’audit avec diligence et diligence et a publié un rapport d’audit qui reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin d’assurer la continuité et la robustesse des travaux d’audit, la société est convenue de renouveler l’engagement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examen et adoption de la proposition relative à la demande de la société pour une ligne de crédit globale et à l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par des parties liées
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 2,3 milliards de RMB à des institutions financières telles que des banques au cours de la période de validité de la ligne de crédit, ce qui est conforme à la situation réelle de développement des activités de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de la prise de décisions et de l’exécution de la société; L’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. Shi Weili, a l’intention de fournir une garantie pour les activités de crédit de la société en fonction des besoins réels des institutions financières, d’éviter que la société ne paie les frais de garantie et d’éviter que la société ne fournisse une contre – garantie, ce qui est favorable au développement des activités de la société et n’a pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période en cours et à l’avenir. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont acquittés de l’obligation d’éviter le vote. Entre – temps, la question sera soumise par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. La procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de la société. Par conséquent, les autorités de surveillance ont approuvé la proposition susmentionnée en même temps. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la demande de la société pour une ligne de crédit globale et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par des parties liées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil des autorités de surveillance 9 mars 2022
