Code des valeurs mobilières: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’opinion d’audit de 2021 est une opinion d’audit standard sans réserve;
2. Le renouvellement du cabinet comptable n’entraîne pas de changement de cabinet comptable;
3. Le Conseil d’administration, le Comité d’audit et les administrateurs indépendants n’ont pas d’objection au renouvellement proposé du cabinet comptable.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Les frais d’audit spécifiques sont soumis par le Conseil d’administration de la société à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer en fonction des conditions d’audit de l’année en cours, du prix du marché et d’autres facteurs. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les questions relatives à l’emploi proposé d’un cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom du cabinet comptable: zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « zhongtianyun»)
Date d’établissement: mars 1994
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Registered address: 701 – 704, Gate 1, Building 1, Courtyard 9, chegongzhuang Street, Xicheng District, Beijing.
Information sur le personnel: le partenaire principal est M. Liu Hongwei. Au 31 décembre 2021, China Tianyun comptait 70 partenaires et 491 comptables publics certifiés, dont plus de 226 avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
Information sur l’entreprise: en 2020, le revenu total vérifié s’élevait à 7344668 millions de RMB, le revenu de l’entreprise d’audit à 524197 millions de RMB et le revenu de l’entreprise de valeurs mobilières à 1940991 millions de RMB. En 2021, la société cotée comptait 54 clients d’audit, dont les principaux secteurs d’activité comprenaient la fabrication, la conservation de l’eau, la gestion de l’environnement et des installations publiques, le commerce de gros et de détail, les transports, l’entreposage et les services postaux, la culture, les sports et les loisirs, la production et la fourniture d’électricité, de chaleur, de gaz et d’eau, la transmission de l’information, de logiciels et de services informatiques, avec des frais d’audit de 54,9 millions de RMB. La société compte 5 clients d’audit parmi les sociétés cotées de la même industrie.
2. Capacité de protection des investisseurs
China Tianyun a acheté une assurance professionnelle unifiée avec une limite d’indemnisation cumulée de 300 millions de RMB et l’assurance professionnelle est conforme aux règlements pertinents.
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu d’action civile liée à l’exercice de la responsabilité civile. 3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, China Tianyun a reçu une sanction administrative et six mesures de supervision et d’administration pour son comportement professionnel, et n’a pas reçu de sanction pénale, de mesures d’autorégulation et de surveillance et de mesures disciplinaires. Au cours des trois dernières années, 13 praticiens ont été condamnés à 0 sanction pénale, 1 sanction administrative, 6 Mesures de supervision et de gestion et 1 mesure d’autoréglementation.
Information sur le projet
1. Informations de base
Chen Xiaolong, associé de projet, est devenu comptable agréé en mars 2009, a commencé à vérifier les sociétés cotées et cotées en août 2005, a commencé à exercer la pratique de zhongtianyun en août 2016 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en août 2017; Au cours des trois dernières années, 12 rapports d’audit de sociétés cotées ont été signés.
Zhao mengling, expert – comptable agréé signé, est devenu expert – comptable agréé en janvier 2020, a commencé à effectuer des audits de sociétés cotées en janvier 2018, a commencé à exercer à zhongtianyun en janvier 2018 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en novembre 2020.
Wang Hongmei, examinateur du contrôle de la qualité du projet, est devenu expert – comptable agréé en décembre 1996, a commencé à vérifier les sociétés cotées en juin 2007, a commencé à exercer les activités de zhongtianyun en mai 2002 et a commencé à fournir des services d’audit à la société en février 2022; Au cours des trois dernières années, les rapports d’audit des sociétés cotées n’ont pas été signés et des dizaines de rapports d’audit des sociétés cotées ont été examinés.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, il n’y a pas eu de sanction pénale, de sanction administrative, de mesure de supervision et de gestion, de mesure d’autoréglementation et de mesure disciplinaire à l’encontre du partenaire du projet, de l’expert – comptable agréé signataire et de l’examinateur du contrôle de la qualité du projet. 3. Indépendance
Il n’y a pas eu de situation susceptible d’affecter l’indépendance de China Tianyun et de son partenaire de projet, Chen Xiaolong, Zhao mengling, expert – comptable agréé signataire, et Wang Hongmei, examinateur du contrôle de la qualité du projet.
4. Frais de vérification
Les frais d’audit annuels de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB en 2021 sont déterminés par voie de négociation en fonction de l’échelle des activités, de l’industrie et de la complexité du traitement comptable de la société, ainsi que de la situation du personnel d’audit nécessaire à l’audit annuel de la société, de la charge de travail des intrants et de la norme de tarification du Cabinet; En 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer les dépenses d’audit spécifiques en fonction des travaux d’audit de l’année en cours, du prix du marché et d’autres facteurs. Procédures à suivre pour le renouvellement proposé du cabinet comptable
1. Examen et vote des propositions par le Conseil d’administration
La société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration le 8 mars 2022 et a adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La société a accepté de renouveler le cabinet comptable zhongtianyun (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit pour 2022 pour une période d’un an. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer les dépenses d’audit spécifiques en fonction des conditions d’audit de l’année en cours, du prix du marché et d’autres facteurs, et accepte de soumettre la question à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné zhongtianyun et a conclu que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) possède une expérience suffisante et une bonne équipe de pratique dans les domaines de la qualification professionnelle, de l’échelle des affaires, de la compétence professionnelle, de la capacité de protection des investisseurs, des dossiers d’intégrité et de l’indépendance, connaît bien les activités de la société et peut répondre aux exigences de l’audit financier de la société. Il a également évalué son travail d’audit en 2021 et a estimé qu’il avait respecté le principe de l’audit indépendant lors de l’audit des rapports financiers et de l’assurance du contrôle interne en 2021, qu’il avait évalué la situation financière, les résultats d’exploitation et l’efficacité du contrôle interne de la société de manière objective, juste et équitable, et qu’il s’était acquitté efficacement des responsabilités de l’institution d’audit. Le Comité d’audit du Conseil d’administration propose de continuer à employer zhongtianyun en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an et de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
Les administrateurs indépendants de la société ont procédé à un examen préliminaire de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 et ont émis l’avis suivant: zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, et a fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable dans les travaux d’audit de la société en 2021, et a bien terminé divers travaux d’audit. Le rapport publié peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et il s’acquitte bien des responsabilités et des obligations de l’institution d’audit. Afin d’assurer la continuité et la robustesse des travaux d’audit de la société, nous convenons de reconduire zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an, et nous vous demandons de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion indépendante
Les administrateurs indépendants de la société estiment que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Pendant son mandat d’organisme d’audit de la société en 2021, zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a exercé ses fonctions d’audit avec diligence et diligence, et le rapport d’audit publié reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) répondent aux exigences de l’audit des sociétés cotées. Ce renouvellement est utile pour garantir la qualité de l’audit de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen des questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Nous convenons de renouveler le mandat de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
4. Examen et vote de la proposition par le Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 8 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le cabinet comptable zhongtianyun (société en nom collectif spéciale) avait l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, la société s’acquitte de ses responsabilités d’audit avec diligence et diligence, et le rapport d’audit publié reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Afin d’assurer la continuité et la robustesse des travaux d’audit, la société est convenue de renouveler l’engagement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
5. Date d’entrée en vigueur
La proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen et prend effet à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Documents à soumettre
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Documents attestant l & apos; exécution du mandat du Comité des commissaires aux comptes; 3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration; 5. Notes of China Tianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) on its Basic circumstances. Avis est par les présentes donné.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d’administration 9 mars 2022
