Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Au cours de mon mandat en 2021, j’ai exercé mes fonctions avec diligence, diligence et fidélité, j’ai assisté aux réunions pertinentes à temps, j’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société et j’ai protégé les intérêts de la société et des actionnaires. La société a terminé l’élection du Conseil d’administration le 29 juin 2021. J’ai quitté mon poste à l’expiration de mon mandat et je ne suis plus administrateur indépendant de la société et membre du Comité spécial du Conseil d’administration. Je fais rapport ci – dessous sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant pendant mon mandat en 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Au cours de mon mandat en 2021, la convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales. Les principales décisions d’exploitation et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. 1. Participation au Conseil d’administration:
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu cinq réunions du Conseil d’administration et j’ai personnellement assisté à cinq réunions du Conseil d’administration au cours de mon mandat. J’ai assisté au Conseil d’administration de la société à temps et je n’ai pas été absent ou absent deux fois de suite. J’ai lu attentivement la proposition au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication complète avec la direction de l’entreprise, j’ai également présenté quelques suggestions raisonnables et j’ai exercé mon droit de vote avec prudence afin de protéger les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts des actionnaires minoritaires. Je suis d’accord avec toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société sur la base d’un examen attentif, sans soulever d’objections, d’objections ou de dérogations.
2. Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté personnellement à quatre assemblées générales des actionnaires.
Publication d’avis indépendants et d’avis d’approbation préalable
Au cours de mon mandat en 2021, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, j’ai soigneusement examiné divers projets de réunion du Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions importantes suivantes: (i) L’expression d’opinions indépendantes
Le 27 janvier 2021, la compagnie a tenu la 26e réunion du premier Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de la compagnie concernant la demande d’une ligne de crédit globale et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par des parties liées;
Le 26 mars 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du premier Conseil d’administration, et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la compagnie pour 2021 et à son résumé, ainsi que sur la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie pour 2021;
Le 23 avril 2021, la compagnie a tenu la 28e réunion du premier Conseil d’administration. J’ai présenté ma proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2020, la proposition sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la compagnie pour 2020, la proposition sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable pour 2021 et sur la proposition de modification des conventions comptables; Donner des avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020, la garantie externe de la société, le régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et le régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021;
Le 11 mai 2021, la compagnie a tenu la 29e réunion du premier Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition d’octroi d’actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de la compagnie pour 2021;
Le 10 juin 2021, la compagnie a tenu la 30e réunion du premier Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration et sur la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration.
Conditions d’émission des avis d’approbation préalable
Le 27 janvier 2021, la compagnie a tenu la 26e réunion du premier Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants approuvés à l’avance sur la proposition de la compagnie concernant la demande d’une ligne de crédit globale et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par des parties liées;
Le 23 avril 2021, la compagnie a tenu la vingt – huitième session du premier Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants approuvés à l’avance sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable pour 2021.
Travaux des comités siégeant au Conseil d’administration
Afin de promouvoir activement les travaux des comités professionnels du Conseil d’administration et de renforcer leurs fonctions professionnelles. Le Conseil d’administration de la société se compose d’un Comité d’audit, d’un Comité de rémunération et d’évaluation, d’un comité stratégique et d’un Comité de nomination. Au cours de mon mandat en 2021, j’ai été Président du Comité de nomination du Conseil d’administration et membre du Comité de stratégie, principalement chargé des tâches suivantes:
En tant que Président du Comité de nomination du Conseil d’administration, j’exhorte le Comité de nomination à examiner les qualifications des candidats aux postes d’administrateur de la société, à évaluer le travail des cadres supérieurs et à s’acquitter activement des responsabilités des membres du Comité de nomination en 2021.
En tant que membre du Comité de stratégie, j’a i activement compris la situation opérationnelle et le développement de l’industrie de l’entreprise, j’ai donné des avis sur la prise de décisions stratégiques de l’entreprise, j’ai fait des recherches et des suggestions sur la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et la prise de décisions importantes en matière d’investissement, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et les obligations des membres du Comité de stratégie du Conseil d’administration.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai pleinement utilisé la participation aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires, des comités spéciaux du Conseil d’administration et d’autres formes pour me concentrer sur les questions liées à la situation opérationnelle, à la situation financière et au développement des affaires de la société. En raison de la situation épidémique de covid – 19, j’a I eu un certain impact sur ma participation à la réunion et à l’enquête sur place. La société a organisé et tenu le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de manière flexible en combinant la réunion sur place et la réunion de communication. J’ai également été informé de la situation opérationnelle quotidienne de la société en temps opportun par la communication et d’autres moyens, et j’ai combiné mes connaissances et mon expérience professionnelles. Fournir un jugement professionnel et des opinions constructives pour la prise de décisions opérationnelles et le fonctionnement normalisé de l’entreprise, et maintenir une bonne communication avec la direction de l’entreprise. Entre – temps, la direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à la communication avec nous, rend compte activement de l’état d’avancement des questions importantes liées à la production et à l’exploitation de l’entreprise, sollicite nos avis professionnels, met en œuvre les suggestions que nous avons faites en temps opportun et fournit la coopération et le soutien nécessaires à l’exécution de nos fonctions.
Travaux accomplis en matière de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’impartialité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements; Examiner attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et, sur la base d’une compréhension approfondie, exprimer des opinions indépendantes et exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, promouvoir la science et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
3. Étudier attentivement les lois, règlements et règles les plus récents, approfondir la connaissance et la compréhension des lois et règlements pertinents, tels que la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, participer activement à la formation pertinente organisée par divers moyens, mieux comprendre Les divers systèmes de gestion des sociétés cotées et améliorer continuellement leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions; Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Vi. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire;
3. Il n’est pas proposé d’engager un organisme d’audit externe indépendant ou de licencier un cabinet comptable;
Ce qui précède est mon rapport sur l’exécution de mon mandat d’administrateur indépendant en 2021. Mon mandat d’administrateur indépendant au premier Conseil d’administration de la société a expiré et je ne serai plus administrateur indépendant de la société à compter du 29 juin 2021. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les actionnaires, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération active dans l’exercice de mes fonctions et à souhaiter à l’entreprise un plus grand développement à l’avenir.
Directeur indépendant: Liu Yuan’an 8 mars 2022
