Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse et aux Statuts de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) En tant qu’administrateur indépendant de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, les opinions indépendantes sont les suivantes:
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Étant donné que la société est en cours de restructuration d’actifs importants et que les travaux connexes sont en cours, afin d’assurer pleinement la mise en œuvre harmonieuse des grands projets de restructuration d’actifs de la société et la stabilité opérationnelle de la société, d’atténuer la pression de trésorerie qui pourrait se produire à l’avenir en raison de la croissance de la production et du développement épitaxique de la société, et de protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires dans l’optique du développement à long terme de la société, Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, nous estimons que le plan de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est conforme aux statuts et tient pleinement compte de la situation réelle, de la planification stratégique et des attentes en matière de développement de la société, ce qui est conforme aux intérêts à long terme de tous les actionnaires de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions sur cette question est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Après vérification des opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses et omissions majeures. En 2021, la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant l’utilisation et la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées, et il n’y avait pas de violation des dispositions pertinentes relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, nous croyons qu’au cours de la période visée par le rapport, la société s’est strictement conformée aux lois, règlements et règles pertinents de l’État et qu’il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de La société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours des années précédentes qui se sont poursuivies au cours de la période visée par le rapport. Aucun dommage aux droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’a été constaté.
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants, aux autres parties liées et aux personnes physiques de la société, n’a commis aucun acte de garantie illégal et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires et des actionnaires minoritaires de la société. Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après avoir lu attentivement le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, communiqué avec la direction de l’entreprise et les départements concernés et examiné le système de gestion de l’entreprise, nous pensons que l’entreprise a mis en place un système de réglementation du contrôle interne relativement solide, le système de contrôle interne actuel et le système de contrôle conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Être en mesure de s’adapter aux besoins réels de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise et de contrôler efficacement les risques internes et externes qui peuvent exister dans les activités de gouvernance d’entreprise, de divulgation d’informations et d’exploitation quotidienne de l’entreprise; Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur le régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et le régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Après un examen attentif, nous croyons que le régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022 tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société et sont formulés en fonction des postes de gestion spécifiques qu’ils occupent dans la société et du niveau de développement régional et industriel, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour le travail et à améliorer le niveau d’exploitation et de gestion de la société. La procédure de prise de décisions et la base de détermination sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société. Nous avons convenu à l’unanimité du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022. En tant qu’administrateurs associés, nous avons évité de voter sur le régime de rémunération des administrateurs pour 2022 et avons convenu de soumettre les questions de rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour Examen en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) has Experience and capacity to provide Audit services to Listed Companies, perform its audit responsibilities with diligence and due diligence during its term as the 2021 audit institution of the company, and the Audit Report issued reflects the Financial Situation and Operational results of the company in an objective and true manner. L’indépendance, la compétence professionnelle et la capacité de protection des investisseurs de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) répondent aux exigences de l’audit des sociétés cotées. Ce renouvellement est utile pour garantir la qualité de l’audit de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen des questions relatives au renouvellement de l’institution d’audit de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Nous convenons de renouveler le mandat de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société de demander une ligne de crédit globale et d’accepter les garanties et les opérations connexes des parties liées
Après vérification, nous croyons que la société demande une ligne de crédit globale aux institutions financières au cours de la période de validité de la ligne de crédit, principalement pour répondre aux besoins en capital de la production, de l’exploitation et de la mise en œuvre stratégique de la société, pour répondre à la situation réelle de développement des affaires de la société et pour améliorer l’efficacité de la prise de décisions et de la mise en œuvre de la société; L’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. Shi Weili, a l’intention de fournir une garantie pour les activités de crédit de la société en fonction des besoins réels des institutions financières et d’éviter que la société ne paie les frais de garantie ou n’exige que la société fournisse une contre – garantie, ce qui est favorable au développement des activités de la société; Elle n’aura pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période en cours et à l’avenir, ne nuira pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, n’affectera pas l’indépendance de la société et ne violera pas les lois et règlements pertinents. Les administrateurs concernés de la réunion ont évité le vote conformément à la loi et les procédures d’approbation des décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la société concernant la demande d’une ligne de crédit globale et l’acceptation de garanties et d’opérations connexes de la part de parties liées, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Yu Lixin, Tang Jianrong, Qin Shu 8 mars 2022
