Code des valeurs mobilières: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 8e Assemblée du deuxième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: mardi 29 mars 2022 à 13 h 30
Heure du vote en ligne: 29 mars 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 29 mars 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h, le 29 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou confie à d’autres personnes la participation à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails).
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne et ne peuvent pas voter à plusieurs reprises. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mardi 22 mars 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter (voir l’annexe 2 pour la procuration). L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence au deuxième étage, Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au régime de rémunération et d’allocation des administrateurs de la société en 2022 √
7.00 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022 √
9.00 demande de ligne de crédit globale de la société et acceptation de la garantie des parties liées √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus. Iii) points particulièrement importants
1. La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris leurs mandataires).
2. Si la proposition 9 porte sur des opérations entre apparentés, les actionnaires liés se retirent du vote.
3. Les projets de loi 5, 6, 8 et 9 doivent compter séparément les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
4. Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 25 mars 2022 (de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h) 2. Registered place: Office of the Board of Directors of the company, Building B2, phase II, Entrepreneurship Park, No. 11 Yongning Road, QITING STREET, Yixing City, Wuxi City, Jiangsu Province.
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par la poste.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de titres / du certificat de participation; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence commerciale de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel), du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de l’identité du représentant légal et de la carte de compte de titres / certificat de participation.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de leur carte d’identité, de leur carte de compte de valeurs mobilières ou de leur certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails), de la carte de compte de titres / certificat de participation du principal obligé et de la copie de la carte d’identité du principal obligé. Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par lettre ou par la poste. Les actionnaires doivent remplir soigneusement les actions.
Formulaire d’inscription de l’Est (annexe 3) pour confirmation de l’inscription. La lettre ou le courrier doit être livré ou envoyé au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 25 mars 2022, en indiquant le numéro de contact et la personne – ressource. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Notes: les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais les actionnaires et leurs mandataires doivent présenter l’original lors de la signature à l’Assemblée.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents et de s’inscrire à la réunion une heure avant la réunion.
5. Questions diverses: la durée de la réunion ne devrait pas dépasser une demi – journée, et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement du personnel participant à la réunion sont à leurs propres frais.
6. Coordonnées de la réunion:
Adresse: Building B2, phase II, Entrepreneurship Park, No. 11 Yongning Road, QITING STREET, Yixing City, Wuxi City, Jiangsu Province. Code Postal: 214200
Contact: Zhang Li
Numéro de téléphone: 0510 – 87825727
E – mail: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d’administration 9 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 350842 » et le nom de vote est « vote TECO ». 2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 mars 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
M. / Mme (carte d’identité No.:) est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2021 au nom de notre Unit é / moi – même, à voter sur toutes les propositions examinées à cette Assemblée conformément aux instructions de cette procuration et à signer Les documents pertinents à signer à cette Assemblée en son nom. La période de validité commence à la date de signature de la procuration et se termine à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. Les avis de vote de l’unit é / moi – même sur les propositions examinées à la réunion sont les suivants:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de la société 2021 √
Projet de loi
3.00 √ concernant le rapport sur les comptes financiers annuels de la société 2021
Proposition
4.00 √ pour le rapport annuel de la société 2021 et le résumé
Proposition
5,00
