Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Questions relatives à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM, aux Statuts de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) et au système d’administrateurs indépendants de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) et à d’autres dispositions pertinentes, En tant qu’administrateur indépendant de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Nous croyons que zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable dans les travaux d’audit de la société en 2021, qu’il a bien terminé divers travaux d’audit et que Le rapport publié peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il s’acquitte bien de ses responsabilités et obligations. Afin d’assurer la continuité et la robustesse des travaux d’audit de la société, nous convenons de renouveler l’emploi de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an, et nous vous demandons de le soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur la proposition de la société concernant la demande d’une ligne de crédit globale et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par des parties liées
Après vérification, nous croyons que la société demande une ligne de crédit globale à l’institution financière au cours de la période de validité de la ligne de crédit, qui est conforme à la situation réelle de développement de l’entreprise de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de la prise de décisions et de l’exécution de la société. L’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. swelley, a l’intention de fournir une garantie pour l’activité de crédit de la société en fonction des besoins réels de l’institution financière et d’éviter que la société ne Il n’est pas non plus nécessaire que la société fournisse une contre – garantie, ce qui est bénéfique pour soutenir le développement des activités de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs associés devraient éviter de voter.
Administrateurs indépendants: Yu Lixin, Tang Jianrong, Qin Shu 8 mars 2022
