Code du titre: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) titre abrégé: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) numéro d’annonce: 2022 – 020 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 8e réunion du deuxième Conseil d’administration de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Shi Weili, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Parmi eux, Tang Ruide, Tang Jianrong, Yu Lixin et Qin Shu ont participé à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à La réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont discuté en détail des propositions à examiner à la réunion et ont adopté les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société en 2021
Le Directeur général de la société, M. Shi Weili, a présenté le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 à la réunion. Les administrateurs de la société ont écouté attentivement le rapport et sont convenus qu’il reflétait objectivement et réellement les principaux travaux de la direction de la société en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Le Conseil d’administration a soigneusement examiné le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 de la société et a estimé que le rapport reflétait fidèlement et fidèlement les conditions de travail du Conseil d’administration de la société en 2021. Les administrateurs indépendants, Mme Yu Lixin, M. Tang Jianrong, M. Qin Shu, M. ma Zhongfa et M. Liu Yuan’an, ont présenté le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants en 2021 au Conseil d’administration. Et fera rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Sur la base des conditions d’exploitation réelles de la société, le rapport financier final de 2021 est établi par la présente. Le Conseil d’administration de la société a discuté du rapport et l’a approuvé. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2021
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et au résumé
Le Conseil d’administration a soigneusement examiné le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 et a estimé que la procédure de préparation du rapport annuel et du résumé de la société était conforme aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Étant donné que la société est en cours de restructuration d’actifs importants et que les travaux connexes sont en cours, afin d’assurer pleinement la mise en œuvre harmonieuse des grands projets de restructuration d’actifs de la société et la stabilité opérationnelle de la société, d’atténuer la pression de trésorerie qui pourrait se produire à l’avenir en raison de la croissance de la production et du développement épitaxique de la société, et de protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires dans l’optique du développement à long terme de la société, Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société n’a pas l’intention de distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus, d’augmenter le capital social avec la réserve de capital et de reporter les bénéfices non distribués aux années suivantes en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
En 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et Les mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés, etc., et les a déposés et utilisés en temps opportun et de manière véridique. L’utilisation des fonds collectés a été divulguée avec exactitude et exhaustivité et il n’y a pas eu de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Everbright Securities Company Limited(601788) L’institution d’audit zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Délibérer et adopter la proposition relative à l’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021
La société se conforme strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période considérée et des années précédentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; China Tianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des instructions spéciales. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mis en œuvre efficacement. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Everbright Securities Company Limited(601788) Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
10. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération et d’allocation des administrateurs de la société pour 2022
La proposition porte sur la rémunération de tous les administrateurs. Sur la base du principe de prudence, tous les administrateurs se retirent du vote et la soumettent à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour délibération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Résultat du vote: 0 voix pour, 9 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
En 2022, la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise sera évaluée de façon exhaustive en fonction des postes de gestion spécifiques qu’ils occupent dans l’entreprise, du rendement réel au travail et du rendement opérationnel annuel de l’entreprise. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le régime de rémunération (allocation) des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Sur la base du principe de prudence, les directeurs associés, M. swelley, M. qierdong et Mme Wang Jiaojiao, ont évité le vote.
12. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022
Zhongtianyun Certified Public Accountants Co., Ltd. (Special General partnership) a effectué divers travaux d’audit conformément aux normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales pendant qu’il était l’organisme d’audit de la société. Afin de maintenir la stabilité et la continuité des travaux d’audit de la société, le Conseil d’administration de la société propose de reconduire zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an. Les dépenses d’audit spécifiques sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer en fonction des travaux d’audit de l’année en cours, du prix du marché et d’autres facteurs. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examiner et approuver la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit globale et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par des parties liées;
Afin de répondre aux besoins de financement de la production, de l’exploitation et de la mise en œuvre stratégique de la société, la société a l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 2,3 milliards de RMB à des institutions financières telles que des banques; L’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. Shi Weili, a l’intention de fournir une garantie d’au plus 200 millions de RMB pour les activités de crédit de la société en fonction des besoins réels des institutions financières, et d’exempter la société du paiement des frais de garantie et de la contre – garantie. La période de validité des questions de crédit et de garantie susmentionnées commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la présente proposition et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la ligne de crédit annuelle l’année suivante.
M. swelley est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, et M. swelley est le Président et le Directeur général de la société. À la date de publication du présent avis, swelley détenait directement 19,30% des actions de la société et contrôlait indirectement 7,39% des actions de la société par l’intermédiaire de Wuxi shanghuijia Trading Partnership (Limited Partnership), Wuxi diyinke Trading Partnership (Limited Partnership) et Wuxi saideke Trading Partnership (Limited Partnership). Cette proposition porte sur des opérations entre apparentés, et M. sweeley, en tant que Directeur associé, évite de voter.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition; L’institution de recommandation Everbright Securities Company Limited(601788) Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant la demande de la société pour une ligne de crédit globale et l’acceptation de la garantie et des opérations connexes fournies par des parties liées.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et le Directeur associé swelley a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
Le Conseil d’administration propose que l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société se tienne le 29 mars 2022 dans la salle de réunion de la société, en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adoption par vote.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration;
4. Autres documents de référence exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conseil d’administration 9 mars 2022
