Code des valeurs mobilières (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 titre abrégé (A / h): Zte Corporation(000063)
Annonce de la résolution de la 36e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce des résolutions du Conseil des autorités de surveillance soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zte Corporation(000063) Le 8 mars 2022, la 36e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu au siège social de la société à Shenzhen par vidéoconférence. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Xie daxiong, et cinq autorités de surveillance, quatre autorités de surveillance et une autorité de surveillance qui a chargé d’autres personnes d’assister à la réunion (le Contrôleur, M. Shang Xiaofeng, n’a pas pu assister à la réunion pour des raisons professionnelles et a chargé Mme Xia Xiaoyue d’exercer le droit de vote); La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements pertinents des Statuts de Zte Corporation(000063)
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de l’année 2012 et convenir de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance publié le même jour que la présente annonce.
2. Délibérer et adopter le texte intégral du rapport annuel pour l’exercice 2012, ainsi que le résumé du rapport annuel pour l’exercice 2012 et l’annonce des résultats, et faire les observations suivantes:
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2012.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de nomination d’un organisme d’audit pour l’année 2002.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2012.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition sur les dons de bien – être public à l’étranger en 2002.
M. Xie daxiong, Président du Conseil des autorités de surveillance, est membre du Conseil d’administration de la Fondation de protection sociale Zte Corporation(000063)
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Zte Corporation(000063) Conseil des autorités de surveillance 9 mars 2022
