Code des valeurs mobilières (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 titre abrégé (A / h): Zte Corporation(000063)
Annonce de la résolution de la 45e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce des résolutions du Conseil d’administration est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zte Corporation(000063) Le 8 mars 2022, la 45e réunion du huitième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu au siège social de la société à Shenzhen et à Beijing par vidéoconférence. Cette réunion est présidée par M. Li zixue, Président du Conseil d’administration. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et le personnel concerné ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et règlements pertinents des Statuts de Zte Corporation(000063)
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Délibérer et adopter le texte intégral du rapport annuel 2021 ainsi que le résumé du rapport annuel 2021 et l’annonce des résultats, et convenir de soumettre le rapport annuel 2021 (y compris le rapport financier annuel 2021 de la société vérifié par un organisme d’audit) à l’assemblée générale de la société pour examen.
Le texte intégral du rapport annuel de 2021 comprend un total de 1 790 millions de RMB de pertes de valeur sur actifs et de pertes de valeur sur crédit du Groupe en 2021. Voir les notes V et 48 et les notes V et 49 du rapport financier de 2021 pour plus de détails.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2012 et convenir de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’analyse de faisabilité de l’investissement dans les produits dérivés et à l’application d’une limite d’investissement en 2002, et convenir de soumettre cette proposition à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. La résolution est la suivante:
1. Examiner et adopter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’investissement dans les produits dérivés, qui estime que l’investissement dans les produits dérivés de la société est réalisable;
2. Demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la société à investir dans des produits dérivés de couverture d’un montant équivalent à 2,8 milliards de dollars américains (c’est – à – dire que le solde de l’investissement à tout moment au cours de la période de validité de l’autorisation ne dépasse pas l’équivalent de 2,8 milliards de dollars américains et que ce montant puisse être réutilisé au cours de la période de validité de l’autorisation); L’autorisation prend effet à compter de la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la fin de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année suivante de la société ou jusqu’à ce que l’Assemblée générale des actionnaires modifie ou révoque l’autorisation, selon la première de ces deux dates. Les limites sont les suivantes:
La ligne d’investissement en produits dérivés de change est convertie en 2,5 milliards de dollars américains. L’objet de protection de l’investissement en produits dérivés de change comprend l’exposition en devises, les revenus futurs, les prévisions de recettes et de dépenses futures, etc.
Le montant des swaps de taux d’intérêt est converti en 300 millions de dollars américains, et l’objet de la couverture des swaps de taux d’intérêt est les emprunts en devises à taux variable, etc.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’investissement dans les produits dérivés publié le même jour et l’annonce sur la demande de lignes d’investissement dans les produits dérivés pour l’année 2002.
4. Examiner et adopter la proposition relative au montant de la garantie à fournir aux filiales en 2002 et convenir de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. La résolution est la suivante:
1. Convient que la société fournira une garantie de bonne exécution à 8 filiales, comme suit:
Convient que la société fournira à huit filiales une garantie de bonne exécution d’un montant total de 300 millions de dollars américains (y compris, sans s’y limiter, la signature de la Convention de garantie par la société mère, etc.), qui peut être réutilisée et qui est valide à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société l’année prochaine.
Il est convenu que les questions de garantie spécifiques seront examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société dans les limites susmentionnées.
2. Accepter Neta, une filiale de la société Ş TelekomÜn İ Kasyon a. Ş. (ci – après dénommé « neta» ş”） Les garanties mutuelles entre eux et leurs filiales sont les suivantes:
Accepter Neta ş Il est proposé de fournir une garantie de responsabilité conjointe et solidaire pour la facilité globale de crédit à l’institution financière entre elle et ses sociétés affiliées, avec un montant total de garantie ne dépassant pas 120 millions de dollars des États – Unis. La limite de garantie ci – dessus peut être réutilisée et est valable à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société l’année prochaine.
Accepter d’autoriser Neta ş Le montant réel de la garantie et la durée de celle – ci sont déterminés par la négociation avec les institutions financières et leurs filiales.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2002 publié le même jour.
5. Examiner et adopter, un par un, la proposition de demande de ligne de crédit globale pour l’année 2002, dont le contenu est le suivant:
It is agreed that the company will provide the State Development Bank Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch of Guangdong Development Bank Co., Ltd., Ping An Bank Co.Ltd(000001) Vingt – six institutions financières nationales et étrangères, dont China Export Credit Insurance Company, France Industrial Bank Co.Ltd(601166) (China) Co., Ltd., Shanghai Branch of Oriental Huili Bank (China) Co., Ltd., Shenzhen Branch of DBS Bank (China) Co., Ltd., Dahua Bank (China) Co., Ltd. Et BNP Paribas (China) Co., Ltd., ont demandé un montant total de rmb1737 milliards. 5 760 millions d’USD et 280 millions d’eur de lignes de crédit intégrées. Ce lot de lignes de crédit globales est soumis à l’approbation de toutes les institutions financières de crédit. La société doit mettre en œuvre les procédures d’approbation nécessaires conformément aux dispositions internes existantes de la société et aux exigences des lois, règlements et règles d’inscription pertinents lors de l’exécution des activités spécifiques dans le cadre de ce lot de lignes de crédit globales.
Note: la ligne de crédit globale est la limite maximale que l’institution financière de crédit accorde à la société dans ses activités opérationnelles en fonction de l’évaluation de la société.
Dans le cadre de la ligne de crédit globale, la société doit mettre en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes requises par les institutions financières internes et de crédit de la société pour exploiter divers types d’entreprises en fonction des besoins réels de production et d’exploitation. Entre – temps, la ligne de crédit globale est le montant que la société a l’intention de demander à l’institution financière de crédit, et le montant définitif est soumis au montant approuvé par l’institution financière de crédit.
Chacune des résolutions susmentionnées, à l’exception de la demande de ligne de crédit globale à la succursale de Shenzhen de la Banque nationale de développement, entrera en vigueur le 8 mars 2022 jusqu’à ce que (1) La nouvelle ligne de crédit globale entre la société et l’institution financière de crédit soit approuvée par l’autorité interne de La société ou (2) le 31 mars 2023, selon la première de ces deux dates. Sauf disposition contraire des lois et règlements, des statuts ou des exigences commerciales, le Conseil d’administration n’émettra pas de résolution du Conseil d’administration concernant une seule demande d’entreprise d’un montant n’excédant pas ce montant dans la ligne de crédit globale de l’institution financière de crédit. Pendant la durée de validité de la ligne de crédit globale de l’institution financière de crédit et dans la mesure permise par les lois, règlements et statuts, le Conseil d’administration autorise simultanément le représentant légal de la société ou son signataire autorisé à signer les contrats et documents juridiques relatifs à la ligne de crédit globale ou aux activités relevant de la ligne de crédit globale.
La transaction de la ligne de crédit globale de 5 milliards de dollars demandée par la société susmentionnée à la succursale de Shenzhen de la Banque nationale de développement doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation. Le Conseil d’administration accepte de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à ajuster le contenu spécifique de la ligne de crédit et la durée spécifique du crédit en fonction des besoins de la société ou des résultats des négociations avec l’institution financière de crédit, dans la limite de la ligne de crédit globale susmentionnée et de la période examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires. Entre – temps, le Conseil d’administration et le représentant légal de la société ou son signataire autorisé sont autorisés à négocier et à signer des contrats juridiques et des documents relatifs à la ligne de crédit globale susmentionnée ou aux activités relevant de la ligne de crédit globale avec l’institution financière de crédit.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Note: la ligne de crédit globale que la société a l’intention de demander à une institution financière de crédit unique autre que la succursale de Shenzhen de la Banque nationale de développement ne dépasse pas 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. 6. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié le même jour.
7. Examiner et adopter la proposition de nomination d’un organisme d’audit pour l’année 2002 et convenir de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le contenu de la résolution est le suivant:
1. Il est convenu de renouveler l’emploi d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la société pour l’exercice 2002, avec des frais d’audit des rapports financiers de 8,3 millions de RMB (y compris les taxes pertinentes, à l’exclusion des frais de repas).
2. Il est convenu de renouveler le mandat d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société pour l’année 2002, avec des frais d’audit du contrôle interne de 1,26 million de RMB (y compris les taxes pertinentes, à l’exclusion des frais de repas).
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement proposé de l’institution d’audit publiée le même jour.
8. Examiner et adopter le rapport sommaire du Comité des commissaires aux comptes sur les travaux d’audit des institutions d’audit des sociétés en 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ajustement des membres du groupe 1 du Zte Corporation(000063)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 et l’annonce ont été publiés le même jour sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
11. Examiner et adopter le rapport de travail du Président en 2021 et convenir de le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur l’évaluation du rendement du Président et la prime de rendement annuelle en 2021. En tant que Président de la société, M. Xu Ziyang, Directeur, s’est abstenu de voter à cette réunion.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’évaluation du rendement des autres cadres supérieurs en 2021, à la prime de rendement annuelle et au montant de la prime annuelle du Président du Conseil d’administration et du Président du Conseil des autorités de surveillance.
Le Président, M. Li zixue, s’est abstenu de voter sur la proposition à la présente réunion.
En tant que Vice – Président exécutif de la société, M. Gu Barracks, Directeur, s’est abstenu de voter à cette réunion.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel sur l’exécution du budget de la rémunération pour l’exercice 2012.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1 Zte Corporation(000063)
15. Examiner et adopter le projet de loi sur les dons de bien – être public à l’étranger en 2002, dont le contenu est le suivant:
Il est convenu que la société et ses filiales contrôlantes ne feront pas plus de 37,5 millions de RMB de dons publics à l’étranger en 2022. Le Directeur, M. Gu Barracks, est le Président de la Fondation pour le bien – être public Zte Corporation(000063)
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel sur le développement durable 2021.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel sur le développement durable de 2021 et cette annonce ont été publiés le même jour sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
17. Délibérer et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 et convenir de soumettre ce rapport à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration, veuillez consulter le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 publié le même jour que la présente annonce.
18. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 et convenir de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Le contenu de la résolution est le suivant:
1. Approuver le plan de distribution des bénéfices pour l’année 2021;
2. Demander à l’assemblée générale d’autoriser tout administrateur ou secrétaire du Conseil d’administration de la société à traiter les questions spécifiques de la distribution des bénéfices de l’année 2021 conformément à la loi.
Principaux points du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021:
1. En 2021, le bénéfice net vérifié de la société mère (c. – à – D. Zte Corporation(000063) ) attribuable aux actionnaires ordinaires était d’environ 8270187000 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était d’environ 5816798000 RMB, le dividende distribué aux actionnaires en 2020 était d’environ 927542000 RMB, et la réserve de surplus statutaire était d’environ 58 Les bénéfices distribués aux actionnaires sont d’environ 13 100762 000 RMB.
2. Conseil d’administration de la société
