Code des valeurs mobilières (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 titre abrégé (A / h): Zte Corporation(000063)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Les informations relatives à la réunion sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
Heure de la réunion
1. L’heure de début de la réunion sur place est le mercredi 30 mars 2022 à 15 h 30.
2. L’heure du vote en ligne des actionnaires d’actions a est la suivante le 30 mars 2022:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 30 mars 2022; Système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote aura lieu à n & apos; importe quelle heure entre 9 h 15 et 15 heures, le 30 mars 2022.
Lieu de la réunion
Le lieu de la réunion sur place est la grande salle de réunion au quatrième étage du siège social de la société à Shenzhen.
Adresse: 4f, Block a, Science and Technology South Road, Hi – Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: + 86 (755) 26770282
Organisateur
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la réunion
Le Conseil d’administration de la société veille à ce que la réunion se tienne conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts Zte Corporation(000063) (ci – après dénommés « Statuts»).
Mode de convocation
La réunion a adopté une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires d’une action peuvent voter:
1. Vote sur place: y compris le vote en personne et le vote par procuration (cette personne n’a pas besoin d’être actionnaire de la société).
2. Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires d’actions a par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires d’actions a doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système susmentionné dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire. Voir l’annexe 2 de l’avis de l’Assemblée générale pour le mode de fonctionnement du vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote sur place ou en ligne pour la même proposition. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅶ) Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 24 mars 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de ” Zte Corporation(000063) ” ( Zte Corporation(000063) ) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du jeudi 24 mars 2022 (les “actionnaires d’actions a”);
Les actionnaires des actions H de la société inscrits au Registre des actionnaires de la Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (le présent avis ne s’applique pas à l’envoi d’avis ou d’annonces conformément aux exigences pertinentes de Hong Kong).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les représentants des organismes intermédiaires employés par la société et les invités invités invités par le Conseil d’administration; Et
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
La réunion examinera les questions suivantes:
1. Proposition de changement de session du Conseil d’administration et d’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration;
Conformément à la résolution de la quarante – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 24 février 2022, le huitième Conseil d’administration de la société a désigné M. Li zixue, M. Xu Ziyang, M. Li buqing, M. Gu Barracks, M. Zhu Weimin et Mme Fang Rong comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration.
Le mandat des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Proposition de renouvellement du Conseil d’administration et d’élection des administrateurs non exécutifs indépendants du neuvième Conseil d’administration;
Conformément à la résolution de la quarante – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 24 février 2022, le huitième Conseil d’administration de la société a désigné Mme Cai Manli, M. Wu jundong et M. Zhuang Jiansheng comme candidats indépendants non exécutifs au neuvième Conseil d’administration de la société.
Les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées publiées par la c
Le mandat de M. Zhuang Jiansheng, candidat au poste d’administrateur non exécutif indépendant au neuvième Conseil d’administration, est de trois ans et prendra effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés, la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur non exécutif indépendant et la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur non exécutif indépendant sont présentés dans l’annonce pertinente publiée par la société le 25 février 2022.
The qualifications and independence of the above – mentioned independent non – Executive Director candidates have been filed and examined by Shenzhen Stock Exchange without objection.
3. Proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des autorités de surveillance en tant que représentants des actionnaires du neuvième Conseil des autorités de surveillance;
Conformément à la résolution de la trente – cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 24 février 2022, le huitième Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné Mme Jiang mihua et M. Hao Bo comme candidats aux postes de représentants des actionnaires du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le mandat du représentant des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Voir l’annonce de la résolution de la 35e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance publiée par la société le 25 février 2022 pour le curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur occupés par les représentants des actionnaires susmentionnés.
4. Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs non exécutifs;
Approuver la norme d’allocation pour les administrateurs non exécutifs, qui est ajustée de 100000 RMB avant le paiement annuel de l’impôt par la société à 200000 RMB avant le paiement annuel de l’impôt par la société (l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé par la société).
Les frais d’hébergement, de transport et autres frais connexes engagés pour assister à la réunion du Conseil d’administration de la société demeurent à la charge de la société.
5. Proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs non exécutifs indépendants;
Approuver la norme d’allocation pour les administrateurs non exécutifs indépendants, qui est ajustée de 250000 RMB avant le paiement annuel de l’impôt par la société à 400000 RMB avant le paiement annuel de l’impôt par la société (l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé par la société). Les frais d’hébergement, de transport et autres frais connexes engagés pour assister à la réunion du Conseil d’administration de la société demeurent à la charge de la société.
Une fois élu, le superviseur conclura un contrat de service avec la société. Le mandat des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et les autorités de surveillance n’ont pas d’allocation de surveillance.
Après l’élection des administrateurs, un contrat de service sera conclu avec la société. Le mandat de Mme Cai Manli et de M. Wu jundong commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine le 28 juin 2024. Le mandat des autres administrateurs est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs non indépendants (c’est – à – dire les administrateurs non exécutifs) qui ne sont pas en poste dans la société et les administrateurs non exécutifs indépendants reçoivent une allocation d’administrateur de la société. La norme de l’allocation d’administrateur non exécutif sera soumise à l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires (en supposant que La proposition d’ajustement de l’allocation d’administrateur non exécutif soit adoptée), et la Société paiera 200000 RMB avant impôt chaque année; La norme d’allocation des administrateurs non exécutifs indépendants sera soumise à l’examen de l’Assemblée générale des actionnaires (en supposant que la proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs non exécutifs indépendants soit adoptée), et la Société paiera 400000 RMB avant l’impôt chaque année, et l’impôt sur le revenu des particuliers pour l’allocation des administrateurs sera retenu et payé par la société. Les autres administrateurs non indépendants (c’est – à – dire les administrateurs exécutifs) reçoivent une rémunération conformément aux mesures de gestion de la rémunération et du rendement de la société et ne reçoivent pas d’indemnité d’administrateur.
6. Proposition visant à soumettre le plan d’autorisation de rachat d’actions a de la société en 2002 à l’assemblée générale des actionnaires pour examen. La proposition soumise à l’Assemblée générale extraordinaire pour examen n’accorde au Conseil d’administration que le droit de traiter les questions relatives au rachat d’actions conformément à la loi. À l’heure actuelle, la société n’a pas élaboré de plan spécifique de rachat d’actions. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, la société déterminera si le rachat doit être effectué en fonction de facteurs tels que la fluctuation et le changement du marché des capitaux et du cours des actions de la société.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce sur la présentation du plan d’autorisation de rachat d’actions a de la société à l’Assemblée générale des actionnaires le 9 mars 2022.
Description:
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les projets de loi 1, 2 et 3 ci – dessus seront soumis à un vote cumulatif sur chaque candidat à l’administrateur et sur les candidats au poste de superviseur occupés par le représentant des actionnaires.
La proposition 1 – 5 ci – dessus est une résolution ordinaire qui doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée, et la proposition 6 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition 3 a été examinée et adoptée à la trente – cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 24 février 2022, et les propositions 1, 2, 4 et 5 ont été examinées et adoptées à la quarante – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 24 février 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 25 février 2022; La proposition 6 a été examinée et adoptée à la 45e réunion du huitième Conseil d’administration tenue par la société le 8 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le 9 mars 2022.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote cumulatif (avec un nombre égal d’élections)
1.00 nombre de candidats à l’élection (6) à la proposition de renouvellement du Conseil d’administration et d’élection des administrateurs non indépendants du neuvième Conseil d’administration
1.01 M. Li zixue est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
1.02 M. Xu Ziyang est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
1.03 M. Li buqing est élu administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
1.04 Élection de M. Gu barrack en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
1.05 Élection de M. Zhu Weimin en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
1.06 Élection de Mme Fang Rong en tant qu’administrateur non indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
2.00 nombre de personnes à élire pour la proposition de renouvellement du Conseil d’administration et d’élection des administrateurs non exécutifs indépendants du neuvième Conseil d’administration (3)
2.01 Élection de Mme Cai Manli comme directrice non exécutive indépendante du neuvième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de M. Wu jundong en tant qu’administrateur non exécutif indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
2.03 M. Zhuang Jiansheng est élu Directeur non exécutif indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société √
3.00 nombre de personnes à élire pour la proposition relative au changement de mandat du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des représentants des actionnaires du neuvième Conseil des autorités de surveillance
3.01 élire Mme Jiang mihua comme superviseure du représentant des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.02 M. Hao Bo est élu superviseur en tant que représentant des actionnaires au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs non exécutifs √
5.00 proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs non exécutifs indépendants √
6.00 proposition visant à soumettre le plan d’autorisation de rachat d’actions a de la société en 2002 à l’Assemblée générale des actionnaires √
Inscription à la réunion sur place
