Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Zte Corporation(000063) En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a principalement effectué les travaux suivants:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu 12 réunions de travail, comme suit:
1. Le 11 janvier 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance par vidéoconférence et a examiné et adopté le projet de demande de la filiale Holding Shanghai ZTE yilian Communication Co., Ltd. Pour mettre fin à l’inscription sur le système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises.
2. Le 29 janvier 2021, la compagnie a tenu la vingt – quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement avec des fonds collectés, la proposition relative à la clôture des projets d’investissement avec des actions a non publiques et à la reconstitution permanente des fonds de circulation avec des fonds collectés économisés.
3. Le 16 mars 2021, la compagnie a tenu la 25e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance au moyen d’une réunion sur place et a examiné et adopté le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance pour l’année 2000, le rapport annuel complet pour l’année 2000 et le résumé du rapport annuel et l’annonce des résultats Pour l’année 2000. Proposition relative à la demande d’enregistrement et d’émission uniformes d’instruments de financement de la dette Multi – espèces en 2021, rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2002, proposition relative à l’adoption uniforme des normes comptables pour les entreprises chinoises pour la préparation des états financiers et à la cessation du renouvellement de l’emploi d’institutions d’audit d’états financiers à l’étranger, rapport d’évaluation du contrôle interne de l’exercice 2002, Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, plan de distribution des bénéfices pour l’année 2020 et proposition de plan de rendement des dividendes des actionnaires (2021 – 2023).
4. Le 28 avril 2021, la compagnie a tenu la vingt – sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance au moyen d’une réunion sur place et a examiné et adopté le rapport du premier trimestre de 2021, la proposition relative à la nomination d’un organisme d’audit en 2021 et la proposition relative à la signature d’un accord – cadre supplémentaire sur la location de biens immobiliers, d’équipements et d’installations avec la société chinoise xinghetai affiliée.
5. Le 29 juin 2021, la compagnie a tenu la 27e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par vidéoconférence et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’objet d’incitation et du nombre d’options du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2017, la proposition d’accomplissement des conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2017 au cours de la troisième période d’exercice. Proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions.
6. Le 2 août 2021, la compagnie a tenu la 28e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’objet d’incitation et du nombre d’options du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 et la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions.
7. Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la 29e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2017 conformément aux règles.
8. Le 27 août 2021, la compagnie a tenu la 30e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par vidéoconférence et a examiné et adopté le texte intégral, le résumé et l’annonce des résultats du rapport semestriel de 2021 et le rapport financier final semestriel de 2021.
9. Le 23 septembre 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition sur les questions relatives à l’octroi d’options d’achat d’actions réservées dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020 et la proposition sur la poursuite de l’achat d’une « assurance responsabilité civile des administrateurs, des autorités de surveillance et des dirigeants».
10. Le 25 octobre 2021, la compagnie a tenu la 32e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par vidéoconférence et a examiné et adopté le rapport du troisième trimestre de 2021.
11. Le 4 novembre 2021, la compagnie a tenu la trente – troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement de l’objet d’incitation et du nombre d’options accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020. Proposition relative aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2020 et proposition relative à l’annulation d’une partie de l’option d’achat d’actions.
12. Le 16 décembre 2021, la compagnie a tenu la trente – quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance par vidéoconférence et a examiné et adopté la proposition sur les transactions quotidiennes entre apparentés concernant la signature de l’accord – cadre d’achat « 2022» avec ZTE, une partie liée. Proposition relative aux transactions quotidiennes entre apparentés concernant la signature d’un accord – cadre de coopération avec des parties liées, China Aerospace Europe (2022 Zte Corporation(000063) Proposition de transaction quotidienne entre apparentés concernant la signature d’un accord – cadre d’achat de services hôteliers (2022 – 2023) avec ZTE Hetai, une partie liée. Supervision des travaux de la société en 2021
Au cours de l’année en cours, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance et à une inspection minutieuses des conditions normales de fonctionnement, de la situation financière et des incitations au capital de la société, conformément aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux Statuts de la société, et il n’y a pas eu d’objection aux activités de surveillance de ces questions.
1. Superviser toutes les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement les rapports de travail, les états financiers et les comptes définitifs soumis par le Conseil d’administration à l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu reflète fidèlement la situation réelle de la société.
2. Superviser le fonctionnement normal de l’entreprise
Lors de l’inspection par le Conseil des autorités de surveillance, la société a mis en place le système de contrôle interne requis par les lois et règlements conformément aux dispositions pertinentes, l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration ont établi les règles de procédure correspondantes, les procédures de prise de décisions sont conformes aux dispositions pertinentes du Droit des sociétés et des statuts, et les administrateurs et la direction de la société appliquent consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Conformément aux lois et règlements pertinents de la Chine, la société divulgue des informations véridiques, exactes, complètes et en temps opportun.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 et estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle du contrôle interne de la société.
3. Superviser la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport financier de la société pour l’année 2021 et a examiné les documents comptables pertinents. Il estime que le rapport financier de la société pour l’année 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
4. Superviser l’utilisation des fonds collectés par la société
Après inspection par le Conseil des autorités de surveillance, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de tous les actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés en fermant le projet d’offre non publique d’actions a et en reconstituant en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés; L’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés contribue à normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés, n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Se conformer aux lignes directrices de la c
5. Superviser l’incitation au capital de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié que la société ajuste les objets d’incitation et le nombre d’options du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2017 conformément aux règles, que les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2017 ont été remplies au cours de la troisième période d’exercice et que certaines options d’achat d’actions ont été annulées du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2017, et a estimé que les procédures d
6. Superviser les opérations entre apparentés de la société
Lors de l’inspection par le Conseil des autorités de surveillance, la société a toujours respecté le principe de l’équité et de l’équité dans les transactions entre apparentés et n’a commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
7. Superviser la gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de l’entreprise
La société doit, conformément aux exigences réglementaires, gérer l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, consigner fidèlement et complètement la liste de tous les initiés à l’information privilégiée dans tous les liens, y compris la planification, la transmission, la préparation et la résolution de l’information privilégiée avant la divulgation publique, et la soumettre aux autorités réglementaires.
Le Conseil des autorités de surveillance espère qu’en 2022, avec le soutien des actionnaires et la direction du Conseil d’administration, la société sera en mesure de rembourser les actionnaires et la société avec de meilleures performances.
Zte Corporation(000063) Conseil des autorités de surveillance 8 mars 2022
