Code du titre: Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) titre abrégé: Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) annonce No: 2022 – 007 Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 8 mars 202214 h 30
Vote en ligne: mardi 8 mars 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 8 mars 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 8 mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, bâtiment 29, bloc N, No 239, Guangfu Road, Qingyang District, Chengdu, Province du Sichuan
3. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. heyu, Président
6. The Meeting shall be held in accordance with the provisions of the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules and the statuts.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale
Douze actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 94 663441 actions, soit 301967% du total des actions des sociétés cotées. Dont: 4 actionnaires votant sur place, Représentant 94598221 actions, Représentant 301759% du total des actions de la société cotée; Huit actionnaires ont voté par Internet, représentant 65 220 actions, soit 00208% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires
Dix actionnaires votant sur place et sur Internet, Représentant 915220 actions, soit 02919% du total des actions des sociétés cotées. Dont: 2 actionnaires votant sur place, Représentant 850000 actions, soit 02711% du total des actions de la société cotée; Huit actionnaires ont voté par Internet, représentant 65 220 actions, soit 00208% du total des actions des sociétés cotées.
3. Les avocats témoins employés par la société et certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont assisté sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
1. Proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 94 626941 actions ont été approuvées, soit 999614% du nombre d’actions avec droit de vote effectif; S’opposer à 36 500 actions, soit 00386% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 878720 actions approuvées, Représentant 960119% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 36 500 actions, soit 3 9881% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: la proposition est une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Chen jiamin et l’avocat Ning xueling du cabinet d’avocats Dacheng (Chengdu) de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique, estimant que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Dacheng (Chengdu) sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Fulin Transportation Group Co.Ltd(002357) 8 mars 2002
