Code des valeurs mobilières: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) nom abrégé de la société: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) numéro d'annonce: 2022 - 005 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
La septième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société (ci - après dénommée « la société») s'est tenue le 8 mars 2022 dans la salle de conférence au deuxième étage de la ville de liudo, district de Yun'an, ville de Yunfu. L'avis de réunion a été envoyé par courriel et envoyé par une personne désignée le 4 mars 2022. La société a assisté à la réunion avec 9 administrateurs, dont 9 ont effectivement assisté à la réunion (dont Wang Bei, administrateur indépendant, a participé à la réunion par voie de vote par correspondance). Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été présidée par M. Zhong zhenguang, Président du Conseil d'administration. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents ainsi qu'aux statuts.
Délibérations du Conseil d'administration
Examiner et adopter la proposition d'ajustement du régime d'émission d'obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques
La deuxième Assemblée du quatrième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 8 juin 2021, ont examiné et adopté les propositions pertinentes de la société concernant l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et les ont soumises à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 pour examen et adoption le 24 juin 2021.
À l'heure actuelle, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle actuelle de la société, la société a l'intention d'ajuster l'objet de la collecte de fonds pour l'émission d'obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques, et d'autres éléments du plan d'émission initial demeurent inchan Les détails sont les suivants:
1. Objet des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 490 millions de RMB (dont 490 millions de RMB), déduction faite:
Après les frais d'émission, il est proposé de les utiliser entièrement pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé
1 50kt / an 80 Kt / an sulfate Method rutile titanium white powder Preliminary 27909502770000 Technical Transformation Project
2 Titanium gypse Resource Technology Transformation Project 10935561090000
3 Projet de construction d'un centre de stockage intelligent intégré 596556590000
4 Fonds de roulement supplémentaires 4 500,00 4 500,00
Total 49 310,62 49 000,00
Une fois que les fonds collectés pour l'émission d'obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques seront disponibles, la société investira les fonds collectés dans les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet; Si le montant net réel du capital collecté après déduction des frais d'émission est inférieur au montant du capital collecté à investir, la partie insuffisante est résolue par la société elle - même. Si la société investit d'abord dans le projet en fonction de l'autofinancement en fonction de l'état d'exploitation et du plan de développement de la société avant que les fonds collectés pour l'émission d'obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques ne soient disponibles, la partie investie d'abord sera remplacée par les fonds collectés après que Les fonds collectés pour l'émission sont disponibles.
Après ajustement:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 490 millions de RMB (dont 490 millions de RMB). Après déduction des frais d'émission, il est proposé de les utiliser entièrement pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé
1 50kt / an 80 Kt / an sulfate Method rutile titanium white powder Preliminary 27909502770000 Technical Transformation Project
20,6 MT / a titanium white dilute acid concentration Technology Transformation Project 10624981060000
3 Projet de construction d'un centre de stockage intelligent intégré 596556590000
4 Fonds de roulement supplémentaires 4 800,00 4 800,00
Total 49 300,04 49 000,00
Si le montant net réel du capital collecté après déduction des frais d'émission est inférieur au montant du capital collecté à investir, la partie insuffisante est résolue par la société elle - même. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société investira d'abord les fonds collectés par ses propres fonds ou par d'autres moyens en fonction de l'état d'avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été disponibles.
Dans le cadre des projets d'investissement susmentionnés, le Conseil d'administration ou la personne autorisée par le Conseil d'administration de la société peut ajuster correctement le montant des investissements susmentionnés en fonction de l'état d'avancement du projet, de la demande de fonds et d'autres conditions réelles.
À l'exception de ce qui précède, d'autres éléments du plan d'émission d'obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques n'ont pas changé.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions proposées.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au plan d'émission d'obligations de sociétés convertibles (version révisée) à des objets non spécifiques
Après délibération, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la proposition de la société relative au « Plan d'émission d'obligations convertibles de sociétés (projet révisé) ».
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions proposées.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d'analyse de démonstration (version révisée) sur l'émission d'obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Après délibération, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la proposition de la société concernant le rapport d'analyse de démonstration (version révisée) sur l'émission d'obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions proposées.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d'analyse de faisabilité (version révisée) du projet de collecte de fonds par l'émission d'obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Après délibération, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la proposition de la société concernant le rapport d'analyse de faisabilité (version révisée) du projet de collecte de fonds par l'émission d'obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions proposées.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition d'ajustement de l'indice de risque du rendement au comptant dilué des obligations convertibles de sociétés émises par la société à des objets non spécifiques, ainsi que des mesures de remplissage prises par la société et des engagements des sujets concernés.
Après délibération, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la proposition de la société concernant l'ajustement de l'indice de risque du rendement dilué au comptant des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des sujets concernés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d'information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions proposées.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société a l'intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 25 mars 2022 à 14 h 30. Cette Assemblée adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Adopté.
Documents à consulter
1. Résolution de la septième réunion du Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) quatrième Conseil d'administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Conseil d'administration 8 mars 2022
