Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « exploitation normalisée des sociétés cotées au gem») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (ci – après dénommés « Statuts»), Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan d’ajustement de l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
Après vérification, nous estimons que le plan d’ajustement actuel de la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques est réalisable, que les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont conformes aux politiques industrielles nationales et que les perspectives du marché sont bonnes. L’ajustement est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Se conformer à la situation réelle et au plan de développement de l’entreprise; Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et nous avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Les questions relatives à cette émission ne peuvent être mises en œuvre qu’après avoir été examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement.
Avis indépendants sur le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (projet révisé)
Après vérification, nous estimons que la modification du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai); Se conformer à la situation réelle et au plan de développement de l’entreprise; Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et nous avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de la démonstration de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (projet révisé)
Après vérification, nous croyons que le rapport (révisé) tient compte de l’industrie et de l’étape de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière, de la demande de fonds, etc., et démontre pleinement la nécessité de sélectionner les titres et leurs variétés pour cette émission, l’adéquation de La portée, du volume et des normes de sélection des objets de cette émission, ainsi que le caractère raisonnable des principes, des bases, des méthodes et des procédures de tarification de cette émission. La faisabilité de la méthode d’émission, l’équité et le caractère raisonnable du plan d’émission, l’influence de l’émission sur les capitaux propres des actionnaires initiaux ou la dilution du rendement au comptant et les mesures spécifiques de remplissage n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des investisseurs. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et nous avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité du projet de collecte de fonds par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (projet révisé)
Après vérification, nous croyons que le rapport (révisé) fournit une description complète et détaillée de l’aperçu du projet, de la faisabilité et de la nécessité de la mise en oeuvre, de l’estimation de l’investissement, etc., des projets d’investissement financés par les fonds levés, ce qui est utile aux investisseurs pour avoir une compréhension complète de l’émission actuelle d’obligations convertibles de la société à des objets non spécifiques. Les projets de collecte de fonds sont conformes aux politiques industrielles nationales et aux objectifs stratégiques de l’entreprise, ce qui est propice à l’expansion des principales activités de l’entreprise et à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise. La mise en œuvre du projet est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et nous avons convenu de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’ajustement des indices de risque pour diluer le rendement au comptant des obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques et sur les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des sujets concernés
Après vérification, nous estimons que, conformément aux exigences des avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux publiés par le Bureau général du Conseil d’État, de certains avis sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux publiés par le Conseil d’État et des Avis directeurs de la c
Administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration: Bi Sheng, Xiong mingliang et Wang Bei 8 mars 2022
