Code du titre: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) titre abrégé: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) annonce No: 2022 - 013 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l'Assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de la réunion: Conseil d'administration de la société. La septième réunion du quatrième Conseil d'administration de la société a approuvé la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires.
Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion: vendredi 25 mars 2022, 14 h 30
2. Temps de vote en ligne:
L'heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 25 mars 2022.
L'heure exacte du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 25 mars 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
1. Vote sur place: l'actionnaire assiste personnellement à l'Assemblée sur place de l'Assemblée ou autorise d'autres personnes à assister à l'Assemblée sur place par procuration;
2. Vote par Internet: l'Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d'enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l'une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: vendredi 18 mars 2022
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi du 18 mars 2022 ont le droit d'assister à l'Assemblée et de voter. Un actionnaire qui n'est pas en mesure d'assister à l'Assemblée en personne pour une raison quelconque peut charger un mandataire d'assister à l'Assemblée et de voter en son nom (le formulaire de procuration est joint), et le mandataire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins et le personnel concerné;
Lieu de la réunion: salle de conférence, 2e étage, immeuble de bureaux Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Fuxing Road, Liudu Town, Yun'an District, Yunfu City, Guangdong Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition d’ajustement du régime d’émission d’obligations de sociétés convertibles de la société à des objets non spécifiques
1.01 objet des fonds collectés
2. Proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (version révisée)
3. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration sur l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (projet révisé)
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) du projet de collecte de fonds par l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
5. Proposition d’ajustement de l’indice de risque du rendement au comptant dilué de l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques, mesures de remplissage prises par la société et engagements des sujets concernés
Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales et sont examinées et adoptées par plus des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l'Assemblée générale des actionnaires.
Les résultats du vote sur les propositions susmentionnées sont comptés et divulgués séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 8 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné sur le site Web de Giant Tides Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Code de la proposition
Tableau 1: exemple de code de proposition de l'Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 ajustement de l'émission de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques √
Proposition de programme d'obligations de la société
1.01 objet des fonds collectés √
2.00 À propos de l'émission d'obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques √
Proposition de plan (révisé)
3.00 À propos de l'émission d'obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques √
Proposition de rapport d'analyse de démonstration (version révisée) de
À propos de l'émission d'obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
4.00 rapport d'analyse de faisabilité du projet de collecte de fonds (version révisée) √
Projet de loi
À propos de l'ajustement de la société émettant des sociétés convertibles à des objets non spécifiques
5.00 conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué des obligations de la société et à l'adoption par la société √
Proposition relative aux mesures de remplissage et aux engagements des parties concernées
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d'enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale assiste à l'enregistrement, l'enregistrement doit être effectué sur la base de l'original de sa carte d'identité, du certificat d'identité ou de la procuration du représentant légal, de la copie de la licence d'entreprise de L'Unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l'actionnaire d'une personne morale confie à l'agent d'assister à la réunion, l'enregistrement est effectué sur la base de la carte d'identité de l'agent, de la procuration, de la copie de la licence d'entreprise de l'unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques présents en personne doivent s'inscrire sur leur carte d'identité et leur carte de compte de titres; Lorsque l'agent mandaté assiste à la réunion, l'enregistrement est effectué sur la base de la carte d'identité de l'agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l'agent.
3. Enregistrement des actionnaires à différents endroits: l'enregistrement peut être effectué par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d'enregistrement de la participation des actionnaires (annexe 3) pour l'enregistrement et la confirmation. Par télécopieur ou par lettre à la compagnie au plus tard le 23 mars 2022 à 17 h.
4. La compagnie n'accepte pas l'inscription par téléphone.
Heure d'inscription: de la date d'inscription au capital jusqu'à 17 h le mercredi 23 mars 2022. Lieu d'enregistrement: Fuxing Road, Liudu Town, Yun'an District, Yunfu City, Guangdong Province Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) .
Précautions:
1. Les documents de certification ci - dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l'enregistrement, mais la carte d'identité et la procuration du participant (annexe 2) doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion;
2. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée sur place doivent apporter l'original des certificats pertinents pour s'inscrire à l'Assemblée une heure avant la réunion;
3. L'inscription par téléphone n'est pas acceptée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la bourse et le système de vote par Internet à l'adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
La réunion durera une demi - journée.
Les frais de transport, d'hébergement et autres dépenses des actionnaires présents à l'Assemblée sont à leurs propres frais.
Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: salle de conférence, 2e étage, immeuble de bureaux Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Fuxing Road, Liudu Town, Yun'an District, Yunfu City, Guangdong Province.
Code Postal: 527500
Contact: Yin Jian
Numéro de téléphone: 0766 - 8495208
Fax: 0766 - 8495209
Documents à consulter
1. Résolution de la 7e réunion du Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) quatrième Conseil d'administration. Annexe 1: procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe 2: procuration annexe 3: formulaire d'inscription des actionnaires
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) Conseil d'administration 8 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350891
2. Nom abrégé du vote: hui Yun vote
3. Remplir et soumettre les avis de vote comme suit: d'accord, d'opposition et d'abstention
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 25 mars 2022, c'est - à - dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à voter le 25 mars 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la bourse» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la bourse». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote par Internet de l'Institut dans les délais prescrits.
Procuration
J'autorise par la présente M. / Mme à représenter l'unit é / moi - même à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le vendredi 25 mars 2022, à voter au nom de l'unité / moi - même sur les propositions suivantes et à signer les documents pertinents de l'Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions suivantes. Si cette Unit é / moi - même n'avons pas donné d'instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l'exercice du droit de vote sont à la charge de cette unité.
Exemple d'avis de vote sur la proposition de l'Assemblée générale des actionnaires
Remarques d'accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: √ toutes sauf les propositions avec Vote cumulatif
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
1.00 ajustement de l'émission de la société à des objets non spécifiques √
Proposition de programme d'obligations de sociétés convertibles
1.01 objet des fonds collectés √
2.00 À propos de l'émission d'actions convertibles à des objets non spécifiques √
Proposition de plan d'obligations de sociétés (projet révisé)
À propos de l'émission de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
3.00 rapport de démonstration et d'analyse des obligations de la société (version révisée) √
