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BEIJING KANGDA LAW FIRM on
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Avis juridique de la première Assemblée générale en 2022
Kangda fayi Zi [2022] No 0659 à: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles»), Les statuts de Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse font la déclaration suivante:
1. The Legal opinion issued by the Lawyers of the Exchange shall be Formed only on the basis of facts occurred or existing before the issuance of the Legal opinion and on the basis of the understanding of relevant laws, Regulations and Normative Documents by the Lawyers of the Exchange. Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse ne donnent un avis juridique qu’après avoir examiné et assisté à la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, aux qualifications des participants et des organisateurs, aux procédures de vote et aux résultats de l’Assemblée. Ne donne pas d’avis sur le contenu de la proposition examinée par l’Assemblée générale et sur l’authenticité et l’exactitude des faits et des données impliqués dans la proposition.
2. Les avocats de la bourse ont émis des avis juridiques sur l’authenticité et la légalité de l’Assemblée générale des actionnaires de la société conformément au droit des sociétés, aux règles et aux statuts. Il n’y a pas de déclaration fausse ou gravement trompeuse ou d’omission importante dans l’avis juridique, sinon ils assumeront les responsabilités juridiques correspondantes.
3. The Lawyers of the Exchange agreed to Announce this Legal opinion as an essential document for the General Meeting of the Shareholders of the Company and shall be responsible for the Legal opinion issued by the Exchange according to Law.
L’avocat de la bourse a vérifié et jugé tous les documents et témoignages relatifs à l’avis juridique, a assisté à la réunion sur place et a émis l’avis juridique suivant en conséquence:
Procédure de convocation et de convocation de la réunion
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Selon China Securities News, Mega Tides http://www.cn.info.com.cn. Le 18 février 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de la première Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Conformément à l’annonce ci – dessus, le Conseil d’administration de la société a indiqué dans l’avis d’Assemblée l’heure, le lieu, les participants, les questions à examiner et la méthode d’enregistrement de l’Assemblée. Selon les informations publiées par l’entreprise sur le site Web de Mega Tides http://www.cn.info.com.cn. En ce qui concerne l’annonce pertinente, la société a pleinement divulgué le contenu de toutes les propositions conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles et des statuts.
En présence de nos avocats sur place, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 8 mars 2022 à 14 h dans la salle de conférence No 1 de la société, 4e étage, bâtiment administratif, 988 Jinyuan Road, Centre d’investissement et d’entrepreneuriat, district de Yinzhou, Ningbo. L’heure et le lieu de la réunion sont conformes au contenu de l’avis et la réunion est présidée par M. Zheng Kangding, Président du sixième Conseil d’administration de la société.
L’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen à l’Assemblée générale des actionnaires est la suivante: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 8 mars 2022.
Après vérification, la qualification du Coordonnateur de cette réunion est légale et valide. Le Conseil d’administration de la société a informé tous les actionnaires par voie d’annonce publique 15 jours avant l’Assemblée. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles et aux statuts.
II. Validité des qualifications des participants
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Selon le registre des signatures et la procuration des personnes présentes à l’Assemblée sur place, il y a au total 6 actionnaires, représentants des actionnaires et mandataires présents pour voter à l’Assemblée sur place, qui sont tous des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ou leurs représentants autorisés après la clôture du marché à 15 h le 1er mars 2022. Le nombre total d’actions détenues représente Anhui Anli Material Technology Co.Ltd(300218) % du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les autres personnes présentes ou non à la réunion sur place sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs (y compris le personnel proposé) de la société et le personnel des institutions intermédiaires pertinentes employé par la société.
Après vérification, les qualifications des personnes susmentionnées présentes sur place ou sans droit de vote sont légales et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a au total 3 actionnaires qui ont participé au vote en ligne à cette réunion, et le nombre total d’actions avec droit de vote représentant la société est de 2402200, ce qui représente 20876% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires susmentionnés participant au vote en ligne sont authentifiés par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Procédure de vote et validité du résultat du vote
Conformément au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, la Réunion vote sur les questions énumérées dans l’avis de réunion par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Les propositions énoncées dans l’avis de réunion ont été mises aux voix à cette réunion et les propositions pertinentes ont été examinées et adoptées à la vingt – cinquième (Provisoire) Réunion du sixième Conseil d’administration et à la vingt et unième (Provisoire) Réunion et à la dix – septième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de La société.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Après vérification par les avocats de la bourse, la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au contenu annoncé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, sans nouvelle proposition. Après le vote, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place ont délibéré sur la proposition susmentionnée et ont voté au scrutin secret. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de négociation Internet. Après le vote en ligne, la société a chargé Shenzhen Securities Information Co., Ltd. De fournir à la société les résultats statistiques du vote en ligne.
Après le vote sur place et le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne de la proposition et les a publiés. Les résultats spécifiques du vote de la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants: 1. Examiner la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration à sa session suivante.
1.01 M. Ye Ji a été élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société et a obtenu 148079 516 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents;
1.02 l’élection de Mme Lin bingban en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société a permis d’obtenir 148079 516 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents;
1.03 Mme Zheng Fang a été élue administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société et a obtenu 8 058518 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents;
1.04 Mme Zheng Fei a été élue administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société et a obtenu 8 058518 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents.
2. Examen de la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
2.01 Mme Xu meiguang a été élue administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société et a obtenu 74 070308 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents;
2.02 M. Lei GuangYin a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société et a obtenu 74 070308 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents;
2.03 M. He Zhengsheng a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société et a obtenu 197066 433 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents.
3. Délibérer sur la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance lors d’une nouvelle session. La proposition adopte le système de vote cumulatif pour l’élection différentielle et élit deux représentants des actionnaires et des autorités de surveillance.
3.01 Mme Zhou Bo a été élue superviseure représentative des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société et a obtenu 148060416 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents;
3.02 Mme du Jiangxia a été élue superviseur représentant les actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société et a obtenu 77 673814 voix, soit plus de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents;
3.03 M. ma Tao a été élu superviseur représentant les actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société et a obtenu 59 104 voix, dont la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents n’ont pas été élus;
3.04 M. Zhou Guohua a été élu superviseur représentant les actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société et a obtenu 21 100 voix. Il n’a pas été élu à moins de la moitié des droits de vote effectifs de la société détenus par les actionnaires présents.
L’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs sur toutes les propositions susmentionnées et a publié les résultats.
Le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires est signé par les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Président de l’Assemblée présents à l’Assemblée sur place, et les résolutions de l’Assemblée sont signées par les administrateurs présents à l’Assemblée sur place.
Les avocats de la bourse estiment que la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que la proposition et le résultat du vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles et statuts de la société. Les qualifications des participants et des organisateurs de la réunion sont légales et valides. La procédure de vote et les résultats de la réunion sont légaux et valides.
Cet avis juridique est rédigé en double exemplaire et a le même effet juridique.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et n’est que la page de signature et de sceau de BEIJING KANGDA LAW FIRM sur l’avis juridique de Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 2022 première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires) BEIJING KANGDA LAW FIRM (sceau officiel)
Responsable: Qiao Jiaping avocat: Wei Xiaojiang
Zhao Yangquan
Date:
