Code du titre: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) titre abrégé: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) numéro d’annonce: 2022 – 015 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu à 14 h le 8 mars 2022.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 mars 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 mars 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1 de la compagnie
3. Mode de réunion: scrutin direct combiné au vote en ligne
4. Organisateur: sixième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zheng Kangding
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de cotation des actions et aux statuts.
Participation à la réunion
Au total, 9 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 9 actionnaires, Représentant 115069 215 actions avec droit de vote, Représentant 306619% du capital social total de la société cotée. Dont:
1. Réunion sur place
Les 6 actionnaires qui ont voté sur place représentaient 6 actionnaires, Représentant 112667 015 actions, soit Anhui Anli Material Technology Co.Ltd(300218) % du capital social total de la société cotée.
2. Vote en ligne
3 actionnaires votant par Internet, Représentant 2402200 actions, Représentant 06401% du capital social total des sociétés cotées.
3. Participation des petits et moyens investisseurs
Six actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 2 463300 actions, soit 06564% du capital social total des sociétés cotées.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sur place et ont assisté à la réunion par des avocats.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
1. Examiner point par point la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
1.01 M. Ye Ji est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Les résultats du vote ont été les suivants: 148079 516 actions ont été approuvées, soit 1286873% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 61 100 actions ont été approuvées, ce qui représente 24804% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Ye Ji a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale et a été élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
1.02 Élection de Mme Lin bingban en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Les résultats du vote ont été les suivants: 148079 516 actions ont été approuvées, soit 1286873% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 61 100 actions ont été approuvées, ce qui représente 24804% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Mme Lin bingban a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires et a été élue administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
1.03 Élection de Mme Zheng Fang en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Les résultats du vote sont les suivants: 8 058518 actions, soit 71,3 123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 4 865104 actions approuvées, soit 197,5 035% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Mme Zheng Fang a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale et a été élue administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
1.04 Élection de Mme Zheng Fei en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Les résultats du vote sont les suivants: 82 058514 actions ont été approuvées, ce qui représente 71,3 123% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 4 865100 actions approuvées, soit 197,5 033% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Mme Zheng Fei a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale et a été élue administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
2. Examiner point par point la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
2.01 Élection de Mme Xu meiguang en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société
Le résultat du vote est le suivant: 74070308 actions ont été approuvées, ce qui représente 643702% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 61 100 actions ont été approuvées, ce qui représente 24804% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Mme Xu meiguang a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale et a été élue Directrice indépendante du septième Conseil d’administration de la société.
2.02 M. Lei GuangYin est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 74070308 actions ont été approuvées, ce qui représente 643702% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 61 100 actions ont été approuvées, soit 24804% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Lei GuangYin a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale des actionnaires et a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
2.03 M. He Zhengsheng est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Les résultats du vote sont les suivants: 197066 433 actions, soit 171250 90% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 7267104 actions approuvées, Représentant 2950150% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. He Zhengsheng a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. He Zhengsheng a été élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la société.
Dans le cadre de cette proposition, Mme Xu meiguang, M. Lei GuangYin et M. He Zhengsheng sont élus administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif. Sa qualification et son indépendance ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel au septième Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
3. Examiner point par point la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance. La proposition adopte un système de vote cumulatif pour l’élection différentielle et élit deux représentants des actionnaires pour représenter les autorités de surveillance.
3.01 Élection de Mme Zhou Bo en tant que représentante des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société
Les résultats du vote ont été les suivants: 148060416 actions, soit 1286707% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 42 000 actions approuvées, soit 17050% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Mme Zhou Bo a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Mme Zhou Bo a été élue représentante des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3.02 Élection de Mme du Jiangxia en tant que représentante des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le résultat du vote est le suivant: 81 997414 actions ont été approuvées, soit 71,2 592% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 4 804000 actions approuvées, soit 1950229% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Mme du Jiangxia a obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Mme du Jiangxia a été élue représentante des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3.03 M. ma Tao est élu superviseur représentant les actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 59 100 actions, soit 00514% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 59 100 actions ont été approuvées, soit 2 3992% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. ma Tao n’a pas été élu superviseur au nom des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société si le nombre cumulé de voix obtenues par M. ma Tao n’a pas dépassé la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale.
3.04 M. Zhou Guohua est élu représentant des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 21 100 actions, soit 00183% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société: 21 100 actions approuvées, soit 08566% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
M. Zhou Guohua n’a pas obtenu plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. M. Zhou Guohua n’a pas été élu représentant des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Dans le cadre de cette proposition, Mme Zhou Bo et Mme du Jiangxia sont élues représentants des actionnaires et superviseurs du septième Conseil des autorités de surveillance de la société au moyen d’une élection cumulative des différences de vote, et Mme Qian Xiuzhu, représentante des travailleurs et superviseure élue par le Congrès des travailleurs de la société, constituent conjointement Le septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Parmi les membres du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société. Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: BEIJING KANGDA LAW FIRM
2. Lawyers: Wei Xiaojiang and Zhao Yangquan
3. Observations finales: l’avocat s’est rendu à la réunion pour témoigner de l’Assemblée générale et a émis un avis juridique. L’avis juridique estime qu’après vérification, la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles et statuts, que les qualifications des participants et des organisateurs de la réunion sont légales et valides et que les procédures de vote et les résultats de la réunion sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) résolutions de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats BEIJING KANGDA concernant la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Conseil d’administration
8 mars 2012
