Code du titre: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) titre abrégé: Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) numéro d’annonce: 2022 – 016 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) La réunion a rassemblé 7 administrateurs et 7 personnes ont assisté à la réunion. Mme Xu meiguang, administrateur indépendant, et M. Lei GuangYin, administrateur indépendant, ont assisté à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Après avoir été élus à l’unanimité par les administrateurs présents, la réunion a été présidée par M. Ye Ji, Administrateur. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après discussion par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président du septième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Tous les administrateurs ont élu à l’unanimité M. Ye Ji Président du septième Conseil d’administration et Mme Zheng Fang Vice – Présidente du septième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans prenant effet à la date de l’élection et venant à expiration.
2. Examiner et adopter la proposition de nomination du Président honoraire à vie de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le fondateur de la société, M. Zheng Kangding, a apporté une contribution irremplaçable au développement de la société au cours des dernières années. Le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Zheng Kangding Président honoraire à vie de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi du Président honoraire à vie de l’entreprise publiée par l’entreprise le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information et sur le site Web d’information de la marée montante.
3. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Comité spécial du septième Conseil d’administration
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est convenu que M. Ye Ji, Directeur, Mme Zheng Fang et M. Lei GuangYin, directeur indépendant, formeraient le Comité stratégique du septième Conseil d’administration de la société, dont M. Ye Ji serait le Président.
Il a été convenu que Mme Xu meiguang, Directrice indépendante, M. He Zhengsheng et Mme Lin bingbian formeraient le Comité d’audit du septième Conseil d’administration de la société, dont Mme Xu meiguang serait Présidente.
Il est convenu que M. He Zhengsheng, administrateur indépendant, Mme Xu meiguang et Mme Lin bingtan, administrateurs indépendants, formeraient le Comité de nomination du septième Conseil d’administration de la société, dont M. He Zhengsheng serait le Président.
Il a été convenu que M. Lei GuangYin, administrateur indépendant, M. He Zhengsheng et Mme Zheng Fei, administrateurs, formeraient le Comité de rémunération du septième Conseil d’administration de la société, dont M. Lei GuangYin serait le Président.
Le mandat des présidents et des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du septième Conseil d’administration.
4. Examiner et adopter la proposition de prolongation du mandat des cadres supérieurs
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la prolongation du mandat des cadres supérieurs publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information et sur le site Web d’information de la marée montante.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Conseil d’administration
8 mars 2012
