Code des valeurs mobilières: Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) titre abrégé: Xi’An Tourism Co.Ltd(000610)
Annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
I. heure et mode de publication de l & apos; avis de réunion
Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) II. Convocation de la réunion et participation
La première réunion intérimaire de 2022 du 9ème Conseil d’administration de la société a eu lieu le mardi 8 mars 2022 à 9h30 dans la salle de conférence de la société. La réunion compte 9 administrateurs, 9 votants et 1 superviseur sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Wang Wei, Président de la société. La réunion a été convoquée par vote sur place conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Examen de la proposition
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société.
Nommé par le Président Wang Wei et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, Mme Zhuang Ying est nommée Directrice générale de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration de la société (du 8 mars 2022 au 22 Décembre 2022). Pour plus de détails, voir
Publié le 13 octobre 2021 dans Securities Times, Securities Daily, China Securities News et Giant tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’emploi du Directeur général de la société (2022 – 05).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) Conseil d’administration
8 mars 2012
